Поиск по "Вывод средств". Результатов:
вывод - 5940
,
средств - 12843
.
Результаты с 61 по 80 из 3430.
Результаты поиска:
- 61. Распил в "ТНС энерго".
-
Александр Запруднов Станислав Ананьев По словам сотрудников, Запруднов приходил на работу не раньше 12 часов дня, вызывал своего подчиненного, ответственного за вывод средств из энергосбытов, спрашивал его когда будут наличные и уезжал якобы по встречам.
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
- 62. Продавец Вечной Мерзлоты.
-
... в строительстве средств инвесторов? И вот тут-то вдруг выяснилось, что уральский мегапроект может шумно развалиться, так и не начавшись. Выяснилось, что уровень доверия потенциальных инвесторов к северным «газпромовским» долгостроям находится на самом низком уровне. А знаменитая «Обская-Бованенково» имеет не только среди иностранных, но и среди российских компаний репутацию стройки, на которой десятилетиями цинично «отмываются» миллиардные государственные средства. С выводами на эту тему в ...
Дата: 21.12.2005
Копия в Google
- 63. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".
-
*** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С 09.04.2001 г, Берестников Ю.Г. занимал должность генерального директора ЗАО ...
Дата: 29.07.2005
Копия в Google
- 64. Федотов против Чубайса.
-
Считаю, что указанные судебные решения незаконны и подлежат отмене, так как приняты с нарушением уголовно-процессуального законодательства и выводы суда, не соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела.
Кредит имел целевое значение – уплата налогов в Федеральный бюджет в размере 130 млн. руб. и размещение денег на депозитном вкладе в сумме 370 млн. руб. Датой получения кредита, в соответствии с договором, считалась дата поступления денежных средств ...
Дата: 01.10.2004
Копия в Google
- 65. Пирамида на пирамиде.
-
8. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
- 66. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
-
Тем самым, считают в Антикоррупционном бюро, состоялась легализация средств. Перед выводом многомиллионной суммы между Котвицким и «Крым Петролеум Компани» был заключен соответствующий договор, по которому последняя перевела на нардепа долг в 40 млн долларов перед нидерландской фирмой Tiway FSU BV. Договор был зарегистрирован НБУ и стал основанием для перечисления средств.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
- 67. Олег Белоусов угонял кредиты.
-
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего краха остался должен вкладчикам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в нем официальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств обязательного страхования вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за проведение высокорискованной кредитной политики, участие в сомнительных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином ...
Дата: 27.09.2021
Копия в Google
- 68. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
Тогда мы придем к выводу, что все деньги в экономике коррупционны и криминальны». В Telegram Group Inc. и ВТБ не ответили на запросы РБК. В Генпрокуратуре РБК завили, что «сведения о судебном процессе по обращению в доход государства средств Михаила Абызова и Альфа-банка не могут быть предоставлены, поскольку решение суда в настоящее время обжаловано и в законную силу не вступило».
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 69. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.
-
Интернет заполнен заявлениями "ЕвроСтроя", статьями липецких журналистов, письмами и прочими документами, из которых можно сделать однозначный вывод: ни сама компания "ЕвроСтрой", ни его участники (а претензии выдвигаются как к самой компании, так и к его участнику и руководителю) никакого отношения к хищению средств у НЛМК не имели и не имеют.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
- 70. Путь "черного" Вдовина,
-
В такой ситуации лучше наладить надежный канал вывода средств за рубеж, чтобы скопить капитал к тому моменту, когда придется покинуть Россию.
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 71. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.
-
Вчера собеседник "Ъ" в НЛМК подтвердил, что, по данным компании, после продажи мажоритарного пакета "Макси-групп" Николаем Максимовым якобы был осуществлен незаконный вывод безналичных средств в размере 7,3 млрд руб. по договору займа от 15 января 2008 года. Источник в НЛМК утверждает, что в деле фигурируют еще три эпизода, также господин Максимов и его гражданская жена Оксана Озорнина якобы продавали компании личные активы по завышенной цене с последующим возвращением средств в компанию в виде ...
Дата: 16.07.2010
Копия в Google
- 72. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
-
Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
- 73. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.
-
Как считает следствие, владелец банка с целью хищения денежных средств привлек в сообщники бывшего директора аудиторской компании «Константа» Наталью Казакову, которая якобы и порекомендовала ему ООО «Гризар» для вывода денег.
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
- 74. Транзит по-молдавски.
-
Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование фальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 75. Нары делу не помеха.
-
Это одна из схем по незаконному выводу средств в пользу опального олигарха, полагают адвокаты заявителя.
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
- 76. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.
-
Нервозность инвесторов накануне заморозки средств в банках отразилась на темпах вывода средств из финучреждений.
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
- 77. Банковский бизнес по-русски.
-
Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств.
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
- 78. Непойманный Пойманов.
-
... заложенных основных средств (дата оценки — 12 мая 2008 г.). Вывод генерального директора Института финансовых экспертиз и аудита Владимира Леванова оказался не в пользу Пойманова: стоимость основных средств по состоянию на 12 мая 2008 г. была существенно завышена, а в конце 2010 г. оказалась в 6,5 раза ниже этой оценки. За два года финансовое состояние компании стремительно ухудшалось из-за действий руководства (вывод части основных активов, замена ликвидных активов неликвидными, вывод прибыли с ...
Дата: 26.03.2012
Копия в Google
- 79. Тайны украинского ФСБ - российский след.
-
Оригинал этого материала © solomin, 20.12.2007 Тайны украинского ФСБ - российский след Генпрокуратура Украины перекрыла канал незаконной конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных. В России эта проблема, выражающаяся в элементарной «обналичке» и более «престижном» выводе денег в оффшорные ...
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
- 80. Вывод активов "Внешагробанка".
-
Вывод активов "Внешагробанка".
Все средства Внешагробанка вывели в счёт погашения задолженности авиакомпании ОАО «АКБ «Внешагробанк» возникло ещё в ноябре 1992 года и до прихода в него нынешних председателей правления Виктора Букато и совета директоров Ильи Хайкина работал без ...
Дата: 12.04.2005
Копия в Google