Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

На момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) банк остался должен 1 тыс. кредиторов более 13 млрд руб. Кроме того, правоохранительные органы намерены проверить причастность Олега Власова к краху еще нескольких финансовых структур, в которых он занимал руководящие посты.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

82. По одному миллиарду в день.

То есть задолго до отзыва лицензии «Мастер-банк» фигурировал как минимум в трех уголовных делах, связанных с обналичкой.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

83. Банк без машиниста.

По данным рейтинга «Интерфакса», размер его активов составлял в 2013 году 11,29 млрд руб., капитал был равен 765 млн руб. Впоследствии капитал увеличился до 1,1 млрд руб., но объем активов стабильно сокращался и к концу 2015 года достиг 7,836 млрд руб. На момент отзыва лицензии основными собственниками «Миллениума» были три «дочки» РЖД (ОАО «БЭТ», ОАО «ЖТК» и ОАО «ТД РЖД») контролировавшие 35,1% банка, «Бамтоннельстрой» (35,08%), ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» (12,86%; тоже «дочка» РЖД) и ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

84. Санация имени Арефьева.

По мнению ряда специалистов, ЦБ тянул с отзывом лицензии у Маст-банка в том числе именно для того, чтобы РНКБ успел пройти все законные процедуры и стать официальным санатором на территории Крыма — в первую очередь, чтобы не спровоцировать панику среди крымских вкладчиков, и так весьма напуганных после массового ухода украинских банков из республики (зачастую вместе со вкладами крымчан).
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

85. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Таким незатейливым способом из банка было выведено более 1 млрд рублей, в результате чего на момент отзыва лицензии несколько сот человек оказались выброшены из реестра кредиторов банка и не смогли рассчитывать даже на страховые выплаты от АСВ. Доследственная проверка по этому делу, проводившаяся оперативными работниками ОЭБиПК УВД по ЦАО Москвы, напоминала старые советские анекдоты.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

86. Извилистый коридор.

В ближайшее время Министерство природных ресурсов (МПР) должно вынести вердикт относительно лицензии на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В середине сентября глава МПР Юрий Трутнев объявил о том, что в течение месяца будет рассмотрен вопрос об отзыве этой лицензии у ОАО «РУСИА Петролеум», созданном для освоения гигантского Ковыктинского месторождения с запасами 2,13 трлн.
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

87. РБК задумал кинуть инвесторов.

... называется «Сведения о государственной регистрации эмитента и наличия у него лицензий» сообщается, что эмитент (ОАО «РБК Информационные Системы») никаких лицензий не имеет. Проще говоря, на рынок выходит компания, которая не имеет никаких лицензий ...
... оставлять свои отзывы. Вышеупомянутая статья не стала исключением: после публикации под материалом стали появляться различные отзывы, в основном - вопросительного характера. Однако через некоторое время возможность добавления отзывов, как и уже ...
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

88. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Уголовное дело о хищении денег из обанкротившегося РСКБ расследовалось около пяти лет. Бывшим топ-менеджерам этого кредитного учреждения изначально вменялся вывод из банка фактически всех средств, которыми оно располагало на момент отзыва лицензии - более 2,3 млрд рублей.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

89. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

После отзыва у «Югры» лицензии заемщики перестали гасить долги.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

90. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

91. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... включая Агентство по страхованию вкладов, оплатившее по 700.000 рублей вкладчикам, на дату отзыва лицензии составила 8.023.194.000 рублей. Иными словами, если бы все активы банка можно было бы реализовать, каждый вкладчик получил бы по 24 копейки на 1 рубль требований. Конечно же, с учетом огромной разницы между «дырой» в 846,7 млн рублей по результатам налоговых претензий и потерей 6 млрд рублей на момент отзыва лицензии, всех вкладчиков интересовал вопрос, а куда же делись активы банка ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

92. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Закончила свою деятельность компания бесславно — в канун 2015 года в РСТК была назначена временная администрация, а вскоре фирма потеряла лицензию. На этот раз потери РСА оказались в 10 раз больше — за недобросовестного автостраховщика ему пришлось выплатить 1,4 млрд рублей пострадавшим клиентам. Примечательно, пишет Агентство страховых новостей, что перед самым отзывом лицензии Кондратенков вывел из тонущей компании порядка 166 млн рублей благодаря вексельной схеме, причем основные выплаты ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

93. Как слить "БайкалБанк".

То есть Егорову играло сильно на руку каждое новое “опрометчивое” решение, приближающее “БайкалБанк” к отзыву лицензии.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

94. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

"Суд, скорее всего, будет расценивать локальный акт банка как попытку злоупотребления правом с его стороны,— добавляет господин Горбатов.— Ликвидация банка в большинстве случаев происходит вследствие отзыва лицензии, и получается, что его руководство на этот случай застраховало своих работников".
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

95. Транзит по-молдавски.

После отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

96. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Осознав, что отзыва лицензии у «Экспресса» и связанной с ним цепочки не избежать, хозяева «Экспресса» предприняли попытку напоследок «слупить» с государства еще несколько миллиардов рублей.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

97. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Как мы считаем, явное нежелание Ребгуна инициировать отзыв лицензии у Мосбизнесбанка, благодаря чему к моменту окончательного краха банк растерял львиную долю своих активов.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

98. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Критика была услышана — с 2006 г. в деятельности ЦБ произошли изменения, констатирует депутат: «Солдатские» причины для отзыва лицензий стали применяться реже.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

99. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Следствие считает, что Алексей Френкель решил ликвидировать Андрея Козлова из личной неприязни, после того как 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

100. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Как говорится в материалах дела, полученные деньги сообщники тратили не только на приобретение недвижимости и предметов роскоши в России и за границей, но и на частичное погашение долгов перед кредитным учреждением, что позволяло им оттянуть отзыв у «БФГ-Кредит» лицензии, «обеспечив таким образом возможность продолжать систематическое хищение денежных средств банка».
Дата: 14.10.2020 Копия в Google