Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

— Врезка К.ру] На момент отзыва лицензии 15 января (причина — полная утрата капитала) предправления банка был его совладелец Вячеслав Бармин (ему принадлежало 23,5% акций банка).
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

42. Доносы накануне убийства Козлова.

Информация о готовящемся отзыве лицензий «уходит» за день-два до подписания приказов.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

43. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

И, можете не сомневаться, вскоре последует отзыв лицензии. Клиент, потихоньку расставшись со всеми своими запасами, заначками и «подушками», дозрел — ему надо на кладбище. Тут-то о своей принципиальности и вспоминает Василий Поздышев — продав очередной абонемент на решение всех проблем, он отправляет своего подопечного на тот свет, громче всех ратуя за отзыв лицензии на осуществление банковских операций.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

44. Банки-2004

Уже 9 ноября Федеральный арбитражный суд Московского округа признал отзыв лицензии у Промстройбанка законным, а 15 мая 2001 года суд повторно признал Промстройбанк банкротом. Примерно то же самое случилось и с Инкомбанком. 2000 год банк встретил без лицензии. Московский арбитражный суд признал Инкомбанк банкротом 2 февраля 2000 года -- спустя год и три месяца после отзыва лицензии. С вкладчиками Инкомбанк расплатился лишь весной 2001 года. ОНЭКСИМбанк 2000 год встретил с лицензией и процедурой ... Копия в Google

45. Геннадию Тимченко светит Ковыкта.

Несколько дней спустя о возможности отзыва лицензии заговорил министр природных ресурсов Юрий Трутнев.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

46. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Тем не менее, в Руссобанке понимали, что второе предписание повлечет за собой отзыв лицензии, поэтому имеющий обширные связи в кредитно-финансовой сфере господин Вайнштейн стал искать выходы на людей, способных прояснить ситуацию и повлиять на нее. Полковника Черкалина ему порекомендовал их общий знакомый, работавший тогда в АСВ. В его кабинете они впервые встретились, познакомились и обменялись контактами.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

47. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

["Коммерсант", 06.02.2017, "Банкирам предъявили VIP-хищения": По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Александр Бахматов и Яков Крейнин, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около 1 млрд руб. В частности, как считают в МВД, злоумышленники заявляли клиентам о присвоении им особого статуса, обещая при этом сверхвыгодные условия при размещении на депозите сумм от нескольких десятков ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

48. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Суд согласился с версией следствия и гособвинения о том, что накануне отзыва лицензии у ПРБ в мае 2014 года господин Балаян и его сообщники похитили из своего банка 569 млн руб. Кроме того, председатель правления по указанию владельца ПРБ заключил различные договоры, приведшие к выводу банковских активов.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

49. Банкира осудили по мягкой ставке.

Суд установил, что после отзыва лицензии 13 декабря 2013 года Смоленский банк заключил фиктивные договоры об уступке прав требования по кредитным договорам.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

50. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Его первыми фигурантами стали, как сообщал "Ъ", последний председатель правления банка Денис Морозов (занимал должность с сентября 2013 года вплоть до отзыва лицензии), его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

51. Деньги вывели по двум статьям УК.

Реализовали преступную схему злоумышленники, по данным следствия, за три недели до отзыва лицензии у банка и уложились всего в один день.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

52. Банкформирование Владимира Романова.

После отзыва лицензии у «Электроники» функции временной администрации банка были возложены на АСВ, которое, в свою очередь, привлекло Национальный резервный банк (НРБ) для возврата денег частным клиентам, суммы вкладов которых не превышали 700 тыс. рублей.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

53. Какой надзор!

Пока г-н Трутнев докладывал Генпрокуратуре о неэффективной работе федерального агентства, г-н Митволь умудрился устроить скандал в «Роснедрах», другом агентстве Минприроды, силой пытаясь прорваться в зал заседаний, чтобы непосредственно участвовать в процессе отзыва лицензий.[...] *** Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.12.2006 Дачи и яхты Митволя Одно из последних расследований Олега Митволя было связано со строительством ТЦ «Европейский» на Киевской площади в Москве.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

54. Связи московского банка с криминальной группировкой.

По данным отчетности СББ, на 1 апреля его валюта баланса составила 7,11 млрд руб., капитал -- 2,31 млрд руб., а прибыль за первый квартал -- около 11 млн руб. Г-н Козлов вчера выразил надежду: «Реальных активов хватит на удовлетворение требований вкладчиков, хотя наше решение об отзыве лицензии основывалось на том, что активы, которые могли бы использоваться (для этого.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

55. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

«Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд».
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

56. Сутяжничество и подставные собственники.

На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

57. Михаила Табунова взяли за кассу.

После отзыва лицензии он обвинил коллег в исчезновении 268 млн наличными.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

58. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Как ранее уже сообщал “Ъ”, лицензия у банка «Резерв», одного из старейших на Урале, была отозвана в августе 2017 года. Одной из основных причин ЦБ назвал крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения. Перед отзывом лицензии регулятор «неоднократно направлял требования о доформировании резервов», а в «июне—июле 2017 года выявил в банке операции по замене высоколиквидных активов активами сомнительного качества» и, кроме того, «попытки скрыть утрату значительной части денежных ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

59. Василия Баринова ждут дома.

Год назад все тем же Бабушкинским райсудом Москвы за вывод активов банка на 570 млн руб. через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии Сергеев был приговорен к пяти годам колонии.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

60. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

«До отзыва лицензии у банка со стороны банка “Смоленский” корпорации “Роснано” были переданы активы, которые полностью перекрывали якобы имеющийся ущерб, то есть обязательства банка, о чем имеются соответствующие документы,— сказал Сергей Дрозда.— Все активы по-прежнему находятся в распоряжении “Роснано”».
Дата: 13.06.2017 Копия в Google