Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Такой персоной в РЗБ стал Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ. Это сотрудничество закончилось громким уходом Игоря Путина с поста и комментарием по этому поводу, ставшим достоянием СМИ. В случае с банком «Западный» — бывший глава Росстрахнадзора и экс-руководитель экспертного управления президента РФ Илья Ломакин-Румянцев, возглавлявший совет директоров банка "Западный» очень недолгое время) В результате, последние три дня до отзыва лицензии место председателя совета директоров и ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

62. "Двоечник" ТНК-ВР.

За эти и другие недостатки в работе министр природных ресурсов Юрий Трутнев пригрозил компании отзывом лицензий на недропользование.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

63. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Известен также договор ипотеки между банком и АО «Город в городе» (100% активов фирмы принадлежало Владиславу Бурову), заключался он в 2019 году, незадолго до отзыва лицензии, залоговая стоимость недвижимости в Новосибирске, переданной по кредитным обязательствам входившего в состав «Солнечных продуктов» ООО «В2В-Девелопмент», составляла 113,8 млн рублей.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

64. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Экс-банкир, который проживает в Канаде, обвиняется в проведении фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

65. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Ее цель — зачистка банковского сектора от серийных мошенников, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

66. Олег Скрыль и афера "Века".

По их словам, пытавшийся спасти банк перед угрозой отзыва лицензии ЦБ Олег Скрыль обратился за помощью к своему давнему знакомому с просьбой выкупить за 120 млн руб. низкокачественные активы, состоявшие из долга компании-банкрота.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

67. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Последний раз Байдакова видели на работе незадолго до отзыва лицензии, 21 января 2016 года, добавил следователь.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

68. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Надо отметить, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из «Интеркоммерца» были выведены, а в его кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму около 48,8 млрд руб. Между тем, по оценкам АСВ, на начало марта этого года обязательства перед кредиторами находящегося в стадии ликвидации «Интеркоммерца» составляют без малого 86 млрд руб. При этом сам ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

69. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

В итоге суд полностью поддержал сторону обвинения, признав совладельца «Гагаринского» виновным в организации вывода активов из банка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

70. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Считается, что именно с отзыва 30 сентября 2013 года лицензии у этого банка ЦБ начал расчистку финансового сектора от сомнительных и неустойчивых игроков.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

71. "Мастер" дерзил и возникал".

Как выяснили «Ведомости», для самого «Мастера» отзыв лицензии не мог стать неожиданностью: еще 8 августа ЦБ поразил банк в основных правах — это следует из иска, который Мастер-банк подал 9 августа, чтобы оспорить предписание ЦБ «по ограничению в осуществлении уставной деятельности сроком на шесть месяцев».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

72. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

По этому поводу г-н Френкель уже после отзыва лицензии у ВИП-банка пытался судиться со СМИ. Однако логика следствия, по мнению наблюдателей, заключается в том, что г-н Френкель мог рассматривать г-на Козлова как потенциальную опасность для своих новых проектов.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

73. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Источники Ъ в банковских кругах также отмечают, что в не меньшей степени деятельность Андрея Козлова могла ущемить интересы операторов рынка "серого" импорта, и обращают внимание на то, что большинство отзывов банковских лицензий в последнее время было связано "с проведением клиентами сомнительных безналичных операций".
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

74. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Примерно 26 октября 1999 г. Арбитражный суд г. Москвы отменил приказ ФСФО об отзыве лицензии Горшкова, а 4 ноября 1999г.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

75. Олег Гордийко идет во власть.

Никто даже не попытался разобраться в деле: достаточно, оказывается, написать: «Как уже не раз сообщалось в СМИ», а там — уголовные дела за производство контрафакта, отзыв лицензии Министерства печати якобы за то, что «завод работал незаконно», детективные сообщения ГУБОПа.
Дата: 17.12.2003 Копия в Google

76. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Суд ликвидировал «УМ-Банк» по иску ЦБ в 2019 году, через два месяца после отзыва у него лицензии.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

77. Банкротство приговору не помеха.

До 5 апреля 2016 года именно тот являлся единственным владельцем этого кредитного учреждения, но за неделю до отзыва лицензии у банка появилось 11 новых собственников.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

78. Кто владеет московскими кладбищами.

Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит на 30 миллионов рублей получила компания Льва Мазараки «СГ-Трейд» (та, которая потеряла цистерны).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

79. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

По версии следствия, перед отзывом лицензии у банка, его топ-менеджер Южакова вместе с сообщниками похитила у вкладчиков более 200 млн руб. Генпрокуратура России сообщила, что власти Черногории удовлетворили запрос о выдаче Дарьи Южаковой.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

80. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Как следует из материалов дела, схема хищения средств Кредитбанка заработала в 2011 году и продолжала действовать вплоть до отзыва лицензии.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google