Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... фактически руководивший топ-менеджерами банков как минимум в период, предшествующий отзыву лицензий. Фактор Романова Выпускник экономического факультета МГУ Владимир Романов попал в поле зрения «Новой» еще три года назад, когда отдел расследований газеты занялся изучением хитроумных схем, при помощи которых из банка «Электроника» выводились деньги. Романов возглавлял этот банк до самого начала процедуры банкротства. И именно под его руководством незадолго до отзыва лицензии было выдано 49 ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

162. Многоликий Алик.

Деньги — "чиновникам", банкам — отзыв лицензии Когда у владельцев или руководителей банков возникали проблемы (с правоохранительными органами, ЦБ РФ, кредиторами, крупными вкладчиками и т. д.), они начинали искать помощь «на стороне».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

163. Банковский бизнес по-русски.

Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств. — «Газета.Ru»), говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Вклады населения собирала его дочерняя структура «Межпромбанк плюс» (признана банкротом вскоре после отзыва лицензии у Межпромбанка.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

164. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

Почти все банки из списка используют в этих целях деньги, привлеченные от вкладчиков. Исключение — «Национальный резервный банк», «Балтинвестбанк» и «МЕТКОМБАНК», у них размер средств на счетах физлиц или меньше, чем объем выданных «физикам» кредитов, или вовсе незначителен. Возможно ли скорое исправление этих закоренелых паршивцев или даже (о ужас!) скоропостижный отзыв лицензии? Вряд ли. Регулятор благодушно дает понять, что карательными мерами при ограничении банков будет пользоваться только ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

165. Банки-2001.

30 июня совет директоров ЦБ принял решение об отзыве лицензии у Межкомбанка, Мосбизнесбанка, Промстройбанка и ОНЭКСИМбанка. Такой массовый отзыв лицензий оказался неожиданным, несмотря на трудности, которые испытывали эти банки после кризиса 1998 года. 2 августа в «СБС-Агро» введена временная администрация. 19 августа — начало скандала с отмыванием российских денег через Bank of New York. Его результатом стало серьезное осложнение отношений российских банков с зарубежными.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

166. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

"Коммерсант", 26.06.2023, "Кредиты пригодились обвинению": До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов. При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

167. Алексею Демьянову подбили баланс.

... Демьянов, владевший 93,3% долей в капитале «Новопокровского», уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовал массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка. В итоге на момент отзыва лицензии в декабре 2017 года из-за того, что бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, долг перед вкладчиками составил ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

168. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн рублей, а также списание залогового имущества - обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 млн рублей. Также, через заключение сделок по купле продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла невозвратная задолженность в размере 2,65 млрд рублей с переоцененным в десятки ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

169. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций». Отзыву лицензии предшествовало самоубийство, которое утром 4 мая ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

170. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

... Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова с полковником, полагает следствие, свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, дослужившийся в органах военной контрразведки до звания генерал-майора. В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

171. Алексею Хотину доначислили ущерб.

... на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90%. Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

172. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

173. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

... времени, вероятнее всего, последует отзыв лицензии и крах учреждения. По вполне понятным причинам «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не получилось. Оказалось, что банк попросту не исполнил свои прямые обязанности по договору и не провел платежные поручения. По версии следователей МВД, которую подтвердил суд, председатель правления банка Дмитрий Ерохин, как и его младший брат Вадим, также входивший в руководство банка, подписывая гарантию, знали ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

174. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

В дальнейшем Сипачев был известен как крупный специалист по решению проблем различных банкиров и банков, а также других участников финансового рынка. В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с ЦБ РФ, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

175. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Анатолий Мотылев, экс-владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит», М-банка и ряда других, стал ровно два года назад. Этому предшествовал отзыв в июле 2015 года лицензий сразу у трех его кредитных учреждений.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

176. Пермского банкира нашли на острове.

Андрей Туев занимал должность председателя правления Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года. После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

177. Витас-банк обчистил зампред правления.

"Мы стали гражданскими истцами, так как через реестр кредиторов получить остаток средств (свыше суммы страхового возмещения.— "Ъ") было нереально,— рассказывает один из гражданских истцов Людмила Никитина.— На момент отзыва лицензии денег в банке не было". По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

178. Павел Шитов в международном розыске.

В ходе расследования было проведено более 25 обысков в квартирах фигурантов, а также в Златкомбанке и Международном расчетном банке, где после отзыва у Смоленского банка лицензии работали арестованные.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

179. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

... ЦБ Внешпромбанк не исполнил свои обязательства по второй части репо с ценными бумагами на сумму 17,27 млрд руб. По разным оценкам, стоимость санации банка с учетом размера его дыры может превысить 200 млрд руб., что может стать крупнейшим случаем среди частных банков. ["Коммерсант", 17.12.2015, "Внешпромбанк отключили от денег": В такой ситуации санация часто не имеет экономической целесообразности, так как страховые выплаты по вкладам в случае отзыва лицензии обойдутся государству дешевле ...
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

180. Карусель для вкладчиков.

На момент отзыва лицензии у Мособлбанка 21 мая 2014 г. у структур Мальчевских, не связанных напрямую с банком, было около 100 000 кв. м различной недвижимости и 1000 га земель, оцениваемых на тот момент в 8,7 млрд руб. Плюс девелоперские проекты, будущий доход от реализации которых владельцы оценивали в 68 млрд руб. Справедливая цена земли, занимаемой НКП «Русь», – около $3000 за сотку, считает руководитель департамента оценки и аналитики Geo Development Павел Леонтьев.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google