Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

По соглашению N1 Олег Дерипаска (сторона 2) выплачивает Михаилу Черному (сторона 1) $100 млн за 17,5% "Сибирского алюминия" ("Сибал", вошел в "Русский алюминий" после слияния в 2000 году с активами Романа Абрамовича) и еще на $150 млн погашает ...
Дерипаска настаивает, цитирует адвокат, что Черной никогда не был бизнесменом, а зарабатывал на отмывании денег.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

322. "Krisha" российского бизнеса.

Тем не менее 2 мая 2002 года было возбуждено уголовное дело № 003439/02. Следствие обвиняло российского бизнесмена в отмывании денег «русской мафии», которая пыталась взять контроль над стратегическим объектом Израиля.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

323. Мусорный бизнес сына Георгия Полтавченко.

Затем закон в очередной раз изменили, и сейчас у младшего Боболаса менее 1% акций компании, но он стал ее управляющим и исполнительным директором.
Ефрема обвиняют в лжесвидетельстве, а также в присвоении и отмывании полученных незаконным путем средств.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

324. WikiЛубянка.

С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Версия № 1: месть ФСКН Больше всех от Власова досталось могущественному первому заместителю начальника УСБ ФСБ генералу Олегу Феоктистову (прозвище Большой Олег), о котором на Лубянке говорят только шепотом.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

325. Who is мистер Двоскин?

При задержании, как затем и в особо режимном СИЗО 99/1, как потом и на суде, Шаркевич вообще отрицал знакомство с Целяковым и Носенко, чтобы не дать повода для ареста Шантина, и это была почти правда.
Если система отмывания денег будет разрушена, не будет смысла и в расхищении государственного бюджета в тех масштабах, в каких это делается сегодня.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

326. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Ну, а жена Гуревича, г-жа Зарубинская (далеко не первая у афериста), в октябре 2008 года незаконно вынесла из одного из банков средства в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, которые предназначались для разработки компьютерных протезов, помогающих ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

327. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Она была признана виновной в пособничестве присвоения более 460 млн рублей, принадлежащих дочерней компании ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК», а также в отмывании денег (часть 5-я статьи 33, часть 4-я статьи 159 и часть 3-я статьи 174.1 УК).
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

328. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Петров известен в криминальной среде как «авторитет», говорится в обвинительном заключении испанских следователей (копия есть у «Ведомостей»), обвиняется в «создании преступного сообщества, отмывании денег и торговле влиянием». Испанские адвокаты Петрова отказались разговаривать с «Ведомостями». Внятнее всего в заключении прописано обвинение в неуплате налогов: Петров, сказано там, не задекларировал около 4 млн евро и не уплатил более 1 млн евро налогов.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

329. Хабаровские "варяги" губернатора Алексея Кузьмицкого.

Алексей Алексеевич Кузьмицкий стал губернатором Камчатского края с 1 июля 2007 года.
В мировой практике отмывания дензнаков.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

330. Что приобрели и чего лишились.

Сегодня статья 104.1 Уголовного кодекса — конфискация — описывает 51 состав преступлений. Мало, говорят европейцы. Среди этих составов нет, например, мошенничества, отмывания, налоговых преступлений.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

331. Эндшпиль голого короля.

По странному совпадению, все они в разное время были лишены лицензий распоряжением Центробанка РФ – по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем. В 1999 г. отставной чемпион зарегистрировал на свое имя ООО «Петромир». В 2007 г. «Петромиру» вдруг сказочно «повезло». Эта «теневая» компания, существующая только на бумаге, «завладела» Ангаро-Ленским газовым месторождением в Иркутской области (разведанные запасы – свыше 1,2 трлн куб. м).
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

332. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

[Materik.ru, 12.04.2010, "Режим одноразового использования": 1 апреля российский премьер Владимир Путин отменил льготные таможенные пошлины на поставляемый Россией бензин и дизельное топливо, которыми пользовался Киргизстан как государство, входящее ...
По должностным и экономическим преступлениям, связанным с семьей и приближенными экс-президента, органы прокуратуры уже возбудили 15 уголовных дел. По фактам же создания коррупционных схем, отмывания денег и легализации доходов, а также незаконного ...
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

333. Семейный фитнес.

Ему также инкриминировалось участие в отмывании денежных средств, полученных нелегальным путем.
[Фонтанка.Ру, 24.02.2010, "В Петербург тайно приехал соратник "гангстера №1" — Александра Малышева": Ильдар Мустафин, друг и соратник Александра Малышева (названного испанскими властями гангстером №1 Европы), тайно приехал в Петербург.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

334. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

... тянет на 10 лет, Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Михаил Гуцериев Бывшему президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву, обвиняемому в нетяжком преступлении — незаконном предпринимательстве, предъявлено второе обвинение — в «отмывании» средств ...
... уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, внося в соответствующие декларации заведомо ложные сведения о суммах вычетов указанного налога, что привело к непоступлению в бюджет 1,7 млрд рублей», — отмечается в материалах уголовного дела ...
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

335. Казахский махинатор Аблязов.

Активы банка, рассчитанные по международным стандартам, на 1 ноября 2004 года составляли около 4 млрд.
Впрочем, Аблязов не чурался и самолично участвовать в схемах отмывания денег.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

336. Два бюджета мимо кассы.

В итоге средства, полученные в качестве оплаты за оборудование, вместе с НДС оседают на фирме-однодневке №1, которая по документам и является поставщиком оборудования. Далее эти средства по следующей схеме перекачиваются в новую цепочку, а фирма-однодневка №1, выполнив свою функцию, обнуляет баланс и «убивается». — Изменилась ли технология отмывания средств за последние несколько лет?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

337. Рейдер Тамбовское ОПС.

1 июня 1994 года при покушении потерял правую руку.
В апреле 2004 года бизнесмен допрошен немецкой полицией по делу об отмывании денег акционерами SPAG.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

338. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Ныне есть вероятность, что Ходорковского будут судить во второй раз уже по другим обвинениям в хищении и отмывании денег.
Позднее ее стоимость была оценена в 1 млрд долларов.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

339. Невеликий инквизитор.

"Дохлые кошки" следователя по делам Гусинского и Ходорковского Салавата Каримова Оригинал этого материала © "Новая газета", 21-25.05.2007 Невеликий инквизитор Леонид Никитинский Часть 1 Салават Каримов — не титан следствия, но и не какой–то черт с ...
Как бы то ни было, ничего не объяснив, в декабре 2006 года Каримов уехал в Москву, и только уж потом по телевизору коллеги услышали, что он сразу поймал там Ходорковского и Лебедева, на этот раз на отмывании 450 млрд рублей…
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

340. "Миша-крыша", олигарх №1.

© "Экспресс-газета", 04.06.2007 "Миша-крыша", олигарх №1 Сенсационное международное журналистское расследование деятельности беглого олигарха Михаила Черного проливает свет на тайны самых громких преступлений 90-х годов Михаил Черной В издательстве ...
Правоохранительными органами ряда европейских стран неоднократно подозревался в отмывании криминальных денег и тесных связях с международными преступными группировками.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google