Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Пресс-конференция Лугового.

Встреча была назначена в офисе компании «Риск Менеджмент ЛТД», расположенного по адресу – Лондон, Кавеншин плейс, дом 1. На встрече присутствовали несколько сотрудников этой компании.
Первый заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в московском Гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО "Лефортово".
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

342. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Так, только в одном из банков, фигурирующих в списке, за короткий период времени были осуществлены переводы на физических лиц — нерезидентов и обналичены суммы в 1,36 млн, 257 тыс., 566 тыс., 420 тыс. и 824 тыс. долларов. По данным источников, банки можно было бы обвинить в нарушении 115-го федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

343. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

Кассета №1 Пол (П.): Наш разговор будет записываться.
Что никакого мошенничества, ни отмывания денег в истории с «ЛОГОВАЗом» не было, и вам, как работнику прокуратуры, это должно быть хорошо известно.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

344. Третье "письмо Френкеля".

Источники расшифровки сокращений: scorpion-s, mandalavandals Высокопоставленными лицами в ЦБ РФ лоббируются интересы четырех банковских групп: 1) Крупные госбанки, занимающиеся «обналичкой».
Как следствие, именно «С» банк лидирует по числу уголовных дел, открытых по фактам отмывания денежных средств против различных сотрудников этой кредитной организации.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

345. Кубанский крысятник.

«Тарифы на электроэнергию для населения Кубани с 1 января 2007 года вырастут на 6,8-12,5%», - сообщили в РЭК Краснодарского края и НЭСК.
Тогда зачем по личному указанию Ткачева изымали весь тираж газеты «Версия» от 21 феврали 2005 года, где была размещена статья «Краснодарские ухватки» с неопровержимыми фактами о прямом воровстве, переделе собственности и отмывании денег ...
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

346. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

От Ленинградской до Читинской области рукой подать Где только можно не услышать об отмывании денег, нажитых непосильным трудом!
1/2 + 1/2 фоторобота = ФИО Интересно, что, исследуя деятельность только одной птицефабрики, можно найти документы о перелете сотен миллионов долларов за рубеж.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

347. Служебный роман.

Будут ли критиковать стремительное уменьшение свободы слова или расследовать случаи отмывания денег российской элитой?
Принят на работу в Министерство государственной безопасности 01.04.75, член партии с 29.1.75, кандидат с 05.02.74. Член массовых организаций: Свободной немецкой молодежи (FDJ) (аналог комсомола.
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

348. Фридман стоит $8 млрд.

Свои доли в “телекомах” “Альфа” оценивала в мае примерно в $4,5 млрд (вчерашняя стоимость 24,5% акций “ВымпелКома” по котировкам NYSE — $2,1 млрд).
В письменных заявлениях в суд Британских Виргинских островов адвокаты 'Альфы' утверждали, что показания под присягой бывшего президента 'IPOC International' Видиа Шармы (Vidya Sharma) являются 'просто ширмой для отмывания криминальных доходов в ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

349. Губернатор Белгородской области пожаловался генпрокурору Устинову на семейство Батуриных.

«С 1 января следующего года в соответствии с федеральным законодательством стоимость земли в Белгородской области возрастет в четыре раза, что даст повод для спекуляций и отмывания денег», – объяснил опасения белгородских властей Олег Полухин, добавив, что в отношении потенциальных спекулянтов чиновники не имеют возможностей применять жесткие санкции.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

350. Фемида в кокошнике.

*** Комментарий 1 Джабиров Муслим Ибрагимович — адвокат.
Изначально ГСУ ГУВД г. Москвы вело расследование об отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

351. Путин и $5 млрд.

... разбирательства, вновь связанного с подозрениями в отмывании денег и Россией. В связи с этим у нас возникают новые дополнительные вопросы к президенту Владимиру Путину. Напомним, предыдущие были заданы по поводу его давних отношений с российско-германской фирмой СПАГ (Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия) ("Новая газета" № 18) (Кстати, никаких ответов мы так и не получили.). Нынешние относятся уже к его президентскому периоду. 1. Господин президент, считаете ли Вы ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

352. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

(Правда, в ближайшее время ему и Лебедеву будет предъявлено новое обвинение - в "отмывании" средств).
Судя по всему, обстоятельством, исключающим преступность деяний рядовых исполнителей, может служить исполнение приказа или распоряжения, как это предусмотрено статьей 42 УК РФ. Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения 1. Не является ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

353. Особый контроль для мебели.

... не только и не столько с контрабандой, пусть и на многие миллионы долларов, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк оф Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес, администрацию президента ...
Но председательствующий (!) по делу судья Верховного суда Галиуллин выразил свое особое мнение, которое шло вразрез с мнением двух его коллег и, главное, Генпрокуратуры: «Уголовная ответственность по ст. 286 ч. 1 УК РФ наступает в случае совершения ...
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

354. Дача №2 в Жуковке.

Фирма заплатила государству смешные по тем временам деньги - по 100 рублей за 1 кв. м. После чего дача плавно перекочевала в собственность Бориса Абрамовича.
3 октября 2001 года Генпрокуратура России вынесла постановление о принудительном приводе Бориса Березовского на допрос и пригрозила заочно предъявить ему обвинение в отмывании денег и объявить в международный розыск.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

355. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

Имя Стивена Кертиса появилось в иске, поданном в Америке группой инвесторов, утверждающих, что они потеряли до 1 млрд долларов из-за краха российского нефтяного гиганта ЮКОС. В иске Кертиса обвиняют в руководстве созданием огромного числа оффшорных компаний, предположительно являвшихся частью схемы "налоговых махинаций и отмывания денег" в ЮКОСе.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

356. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ).
*** Приложение №1 Кредиторы ПГБ обратились в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о привлечении к уголовной ответственности группы лиц в составе Вексельберга В.Ф., Аненнского И.А, Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш.и Листовского М.В.. Кредиторы ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

357. Кто владеет Гута-банком.

В ряде газет, а также в Интернете тогда появилась такая справочная информация, скорее всего, милицейского происхождения: "ГУЩИН Юрий Николаевич, родился 1 августа 1944 года в пос. Каменный ключ Осинниковского района Кемеровской области, четыре раза ...
Согласно запросу, эти лица подозреваются в «отмывании денег через личные счета в немецких банках».
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

358. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

1. Прошу Вас возбудить уголовное дело по ст. 119 УК РФ в связи с угрозами убийством меня и моей семьи со стороны организованного бандитского сообщества, которое возглавляют Михаил Черной, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов и в которую входят многие ...
... преступной группой М.Черного, в части, относящейся к юрисдикции США. В частности, убийства гражданина США Ф.Львова и отмывания на территории США российских денег, нажитых преступным путем, в том числе по «чеченским» авизо, и многое другое, что ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

359. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Кроме того, СББ стал первым российским банком, который потерял лицензию за нарушение закона об отмывании доходов.
СББ начал рекламную кампанию под лозунгом «Мы любим работать» и, по данным ЦБ, за 15 месяцев увеличил размер вкладов почти в 10 раз. А уже в этом году СББ вошел в список организаций, пожертвовавших деньги (1 млн руб.) на избирательную кампанию ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

360. Сейм Литвы изучает связи президента с мафией.

Спонсировал предвыборную кампанию Роландаса Паксаса (1 млн литов – около 300 тыс. евро) и предоставил ему вертолет для агитационных полетов по Литве.
В чем подозревают Анзори Аксентьева-Кикалишвили В публикациях ряда СМИ глава ассоциации "XXI век" Анзори Аксентьев-Кикалишвили обвинялся в контактах с "ворами в законе", отмывании денег, уходе от налогообложения, других финансовых махинациях.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google