Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Березовский и ОРТ.

От себя добавим: помимо функций, ОРТ унаследовало от Первого канала технику и загрансобственность на сумму 5,1 млрд.
Подобные коллизии на балансах предприятий возникают, если эти предприятия используются как «стиральные машины» для отмывания денег.
Дата: 13.10.2000 Копия в Google

262. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" 1. Cправка на Смоленского Александра Павловича Смоленский Александр Павлович, родился 16 июля 1954 года в г.Москве.
Известно, что в 1993 году Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело против банка Столичный по подозрению в отмывании денег путем обналичивания крупных сумм., которое Смоленскому удалось замять благодаря покровительству его протеже в ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

263. Борис Иванишвили.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998, Источник: http://www.flb.ru/ivanishvili/1.html Справка о хозяине "Роскредита" (теперь "Импэксбанк") Иванишвили Борис Григорьевич (банк "Российский кредит") Борис Григорьевич ...
Полученная в ходе этих операций огромная рублевая масса диктовала необходимость ее отмывания и конвертации, что в свою очередь заставило банк "Российский кредит" приступить к созданию обменных пунктов.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

264. Раппапорт.

Наиболее значительные из них заняты судоходством, нефтепереработкой и торговлей нефтью (оборот компании Petrotrade около 1 млрд долл.
По мере активизации приватизации у новых русских возникало все больше необходимости в сотрудничестве с западом и, в частности, в отмывании денег и в их беспрепятственном экспорте на запад.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

265. Глобализация российских ОПГ

По Израилю гуляет история, суть которой сводится к тому, что русский криминалитет планирует в течение нескольких лет вложить от 1,5 до 4 миллиардов долларов в захват политической власти в Израиле. Шахал был раскритикован за то, что он оскорбил чувства выходцев из России, живущих в Израиле. Однако, если Шахал прав, а, по-видимому, это так, последствия могут быть огромными. Например, в Израиле отсутствуют законы, препятствующие отмыванию денег. Копия в Google

266. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
По всей России их 1,2 млн, в планах подключить к системе 5 миллионов камер к 2030 году.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

267. Фракция "Дубай".

Фракция "Дубай" Семьи 13 депутатов Госдумы владеют квартирами в Дубае стоимостью от 57 млн до 2,1 млрд руб. Оригинал этого материала © navalny, 22.11.2023, Батальон "Дубай", Фото, иллюстрации: via navalny Зачем существует Государственная дума?
С поездками в Европу у Резника проблемы, потому что в 2016 году Испания объявила его в международный розыск по обвинению в причастности к тамбовской ОПГ и отмывании денег.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

268. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Ранее американский Минюст предъявил официальные обвинения в мошенничестве и отмывании денег Денису Кулькову и пообещал тем, кто поспособствует его аресту, аналогичную награду.
Например, была огромная ошибка в дешифраторе для гипервизоров ESXi [VMware ESXi — это гипервизор корпоративного класса, тип 1, разработанный VMware для развертывания и обслуживания виртуальных компьютеров].
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

269. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Он просто знал об отмывании и не препятствовал этому. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) заявило о конфискации €1 млрд с кошельков биржи.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

270. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Кроме того, такой бизнес идеально подходит для отмывания коррумпированных российских денег.
В том же доме у его жены Ирины двухкомнатная квартира стоимостью 270 тысяч долларов и 360 кв. метров коммерческой недвижимости на 1,8 млн долларов.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

271. Цемент, ложь и видео.

В России холдинг представлен четырьмя цементными заводами и тремя карьерами, штат сотрудников насчитывает 1500 человек, выручка за 2021 год составила 25 млрд рублей или примерно 1% глобальных продаж Holcim.
Уникальная постройка пришла в упадок после того, как досталась семье экс-депутата Госдумы Анатолия Острягина и его давнему знакомому Игорю Харченко, писала Deutsche Welle : немецкие следователи подозревали покупателей в отмывании денег на покупке ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

272. Депутаты в окружении врагов.

Отель Grand Hotel & La Pace компании Карины Богуславской Отель Grand Hotel & La Pace Италия Адрес: Via della Torretta, 1, Montecatini Terme На кого записано: Компания Pucci Via Vineto S.P.A. Карины Богуславской (дочь) Выписка из реестра *** Николай ...
Прокуратура Испании обвиняла Резника в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, вместе с лидером тамбовской ОПГ Геннадием Петровым и еще 26 людьми.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

273. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру.
В апреле 2011 года только на одном из этих счетов было более 2,1 миллиарда долларов.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

274. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья Экс-лидера Демпартии Молдавии обвинили в отмывании $21 млн, похищенных из Banca de Economii, через покупку самолета Оригинал этого материала © ipn.md, 04.01.2022, Владу Плахотнюку предъявлено новое ...
Из общего количества активов, изъятых госорганами, 41 находится в Молдове, еще 11 — в Швейцарии (7), Франции (1) и Румынии (3).
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

275. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кто такие Кулиш и Душутин В 2010 году Кулиш был осужден по делу о мошенничестве (ч. 2 и 4 ст. 159 УК) и отмыванию денежных средств, добытых преступным путём (ч. 1 и 2 ст. 174-1 УК) с недвижимостью одной из структур «Оборонсервиса» — ОАО «Военно-строительное управление Москвы».
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

276. Теневые гранды "Трех китов".

Следы привели к центральному аппарату ФСБ, к отмыванию денег через Bank of New York и к миллионным взяткам, которые, если верить официальным свидетельским показаниям и протоколам прослушивания телефонных переговоров, приносили в Генпрокуратуру.
И, видимо, неслучайно: связи осужденных фигурантов могли привести к сослуживцам Владимира Путина по КГБ. Совпадение 1. Мебель, деньги, сослуживец Схема контрабанды мебели была такой.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

277. Богатый беженец Андрей Вотинов.

В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики. Вскоре после этого, 1 ноября прошлого года, Кипр приостановил выдачу «золотых паспортов».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

278. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Другие фигуранты также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ)», — рассказал собеседник “Ъ-Юг”.
Сейчас Ивана Ситько подозревают в участии в преступной деятельности вместе с Виталием Борзенко, в частности, в нелегальном предпринимательстве и отмывании денег, приобретенных незаконным путем.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

279. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов" Нижегородский бизнесмен с земляками-коммерсантами и "ворами в законе" в деле об отмывании денег "русской мафии" в Испании Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Н.Новгород", 23.12.2020, Нужен им берег ...
Со ссылкой на постановление Следственного суда №1 Бенидорма в прессе упоминаются переводы денежных средств от связанного с Михаилом Жижиным партнерскими отношениями нижегородского предпринимателя Альберта Гусева (развивает сеть магазинов Spar ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

280. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России.
... кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google