Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Минимальная сумма займа составила 5 млн руб., а максимальная — 220 млн руб. После этого деньги переводились со счетов организаций-заемщиков на счета фиктивных фирм и обналичивались. При этом в приговоре говорится, что для «придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений Шаров и неустановленные соучастники» после получения кредитных средств часть их возвращали в виде погашения основного долга и процентов.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

382. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали в том числе граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами).
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

383. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Для контроля над денежными потоками и выручкой по договорам поставок от основных контрагентов АО господин Мельников, говорится в материалах дела, создал новое юридическое лицо — ООО «Завод “Автоприбор”», где и аккумулировалась вся прибыль от производства, а на ОАО тем временем накапливались многомиллионные долги. Одновременно с этим, как установил суд, Алексей Мельников начал активно создавать фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированными лицам и выводить ликвидные активы.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

384. Блокомат.

От имени подставных иностранных фирм мошенники предоставляли в российские суды фиктивные договора займа и контракты на поставку несуществующих товаров. Суды выдавали постановления о взыскании этих «бумажных» долгов, а Федеральной службе судебных приставов приходилось обеспечивать перевод десятков миллионов долларов в офшорные юрисдикции.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

385. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

Под руководством господина Киршнера Аргентине удалось войти в период стабильного экономического роста, который сегодня составляет около 8-9% в год. Именно в годы президентства Нестора Киршнера была погашена значительная часть внешнего долга перед МВФ ...
Полученные деньги Нестор и Кристина Киршнер, предположительно, отмывали через фиктивную сдачу в аренду Ласаро Баесу объектов недвижимости.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

386. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и даже весьма редкий спецприбор для подделки подписей.
Право банка-агента по расчету с долгами ВКБ по вкладам Сбербанк получил по итогам конкурса, проведенного Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

387. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

По данным Следственного комитета РФ, злоумышленники не только растратили почти 1,7 млрд руб. под видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых ...
Оба этих кредитных учреждения, оставившие многомиллионные долги, были лишены лицензий и признаны банкротами.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

388. Атака клонов.

Посетителей предупреждают о случаях обмана: неизвестные представляются сотрудниками подразделений компаний «Аммоний» или «Менделеевсказот» и предлагают удобрения по низким ценам — якобы так с ними расплатились деловые партнеры за долги.
Потенциальный клиент, посетив мошеннический сайт, связывается с фиктивным отделом продаж, и мошенники выставляют покупателю контракт с предоплатой.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

389. Кандидат в бегах.

... после многочисленных жалоб жителей региона на фиктивные счета по оплате электроэнергии с завышенными суммами. Как показала проверка, компания занималась необоснованным обогащением не только за счет граждан, но и крупных кредиторов, например, «Российского концерна по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», которому “Дагэнерго” задолжала свыше одного миллиарда рублей. Компания проигнорировала решение Арбитражного суда о выплате этого и других долгов, что и стало в итоге ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

390. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

— Врезка К.ру] Во втором случае Глуховцев по фиктивным документам пытался украсть 8,5 млн рублей, которые якобы были выданы фирме отца Сергея Кардашева ООО «Химпромторг» в виде кредита. К афере банкир привлек гендиректора компании Татьяну Шубину. Были составлены липовые документы о предоставлении фирме займа на сумму 8,5 млн рублей, после чего мошенники обратились в Арбитражный Третейский суд и получили решение о взыскании долга.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

391. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

392. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Минобороны Украины считает договор с «Наутилусом» фиктивным.
Что сегодня происходит с проектом, владельцы не говорят, но в 2013 г. у компании имелись долги за аренду земли — свыше 1,3 млн гривен.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

393. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

По версии следствия, бывший совладелец и председатель правления банка Виктор Янин на основании фиктивных договоров по вкладу "Вместе навсегда" за четыре дня до начала санации кредитного учреждения СМП-банком перевел на свой личный текущий счет 580 ...
В результате только господином Яниным было получено более 400 млн руб., а долги на эту сумму повисли на заемщиках.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

394. "Серая" касса петербургского водоканала.

Например, 11.10.2012 г. ООО «Урожайное» переводит «ЦУП Система» 132800 рублей в счет погашения долга по договору займа.
Доверенный подрядчик получает обременение перечислить оговоренный процент от стоимости контракта указанной ему организации в счет выплат по фиктивному договору займа.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

395. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

По версии следствия, Трохан несколько лет занижал налогооблагаемую базу, списывая средства на затраты по фиктивным контрактам с фирмами-однодневками.
По словам бизнесмена, в счет погашения долга приставы описали имущество «Экспертцентра», однако продукцию «РосРАО» им так и не вернуло.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

396. "Маршалы" тонут в молоке.

"Очень забавно, что эти события произошли накануне моей встречи с Костиным (глава ВТБ Андрей Костин.— "Ъ"), когда мы должны были урегулировать вопрос долга",— сказал он. Кредит растворился в молоке Основанием для возбуждения уголовного дела ("Ъ ...
Как говорится в материалах дела, госпожа Кремнева "предоставила компании фиктивные сведения о фактическом финансовом состоянии молокозаводов, на основании которых та оценила их в 9 млрд 162 млн руб.".
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

397. Приговорили к Испании.

Помимо него фигурантами этого дела являлись экс-глава фирмы "Ратибор" Владимир Малаховский и заместитель директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин, одновременно руководивший двумя подконтрольными головной компании коммерческими структурами. По версии следствия, экс-директора дочерних фирм выступали в роли "фиктивных собственников" — они скупали сырую нефть у добывающих предприятий ЮКОСа по заниженной цене, продавая ее за границу по завышенной, превышавшей закупочную в три с ...
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

398. Экс-помощника депутата Госдумы Олега Михеева сняли с поезда с фальшивым паспортом.

Прокуратура считает, что стоимость его активов могла в несколько раз превышать сумму инвестиций, а сам договор якобы носил фиктивный характер. 2 марта 2011 года постановлением облпрокуратуры СУ СКР даны указания провести дополнительные действия по этому уголовному делу. Еще ранее, в 2006 году Николай Волков фигурировал в уголовном деле в связи с сокрытием от уплаты налогов ГК «Мир техники». В январе 2007 года он был освобожден судом от уголовной ответственности в связи с погашением долга и ...
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

399. Уральскому рейдеру припомнили убийства конкурентов и соратников.

... предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, двух и более лиц, в связи с выполнением потерпевшим служебного долга, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение»), части 4 статьи 17, статье 191.2 («Посягательство ...
По данным следствия, Федулеев, будучи главой «Екатеринбургского мясокомбината», проводил фиктивный набор сотрудников из числа лже-инвалидов, имеющих налоговые льготы.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

400. Себе детей, жене акции.

... она по долгам бывшего мужа не ответчик. После этого у Баринова может произойти очередной перелом сознания, и он вновь воспылает к экс-супруге нежными чувствами. Как известно, милые бранятся — только тешатся. Для справки. В июле в Красносельский районный суд Бариновым подано исковое заявление о расторжении брака с супругой Жарковой Татьяной. Целью развода является вывод имущества на супругу и недопущение отторжения имущества по личным обязательствам Баринова. Развод является фиктивным, в ...
Дата: 12.10.2010 Копия в Google