Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Белый билет по-черному.

... отказники, придумавшие себе профессиональный праздник на своей первой встрече в Копенгагене в 1981 году, и представить себе не могли, каких масштабов достигнет бизнес, развернувшийся в России на почве нежелания граждан отдавать свой долг отчизне ...
Так вот, абсолютно точно за $2,5 тыс. вид на жительство там получить невозможно ни под каким соусом — ни в качестве соучредителя фирмы, ни путем фиктивного брака.
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

182. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... 10.05.2023, Нефтяное дело владельца "Югры", Фото: ИА "РБК", ТАСС Леонид Цветаев Алексей Хотин Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл ...
Как установили в прокуратуре, между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в бухучете отражались заведомо ложные сведения о таких сделках, а после формально исчислялся НДПИ и под предлогом отсутствия денег не ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

183. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Им инкриминируется растрата более 50 млн руб. По версии следствия, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, а средства потом выводились через фиктивные сделки.
Лицензии банк с долгом в 4,3 млрд лишился в апреле 2018 года. Коммерсант.Ру, 13.08.2022, "Бывшего депутата Госдумы задержали в аэропорту Сочи по подозрению в растрате": Конфидэнс-банк был основан в 1990 году в Костроме. [...] В настоящее время долг ...
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

184. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

По версии следствия, он вместе с супругой вывел на счета компаний в Болгарии и Чехии валюту, эквивалентную 116,5 млн руб., прикрываясь фиктивной туристической деятельностью.
Согласно картотеке Ленинского райсуда Екатеринбурга, в октябре 2016 года консульство фигурировало в судебных спорах с бизнесменом Варданяном, который взыскивал с консула долги по аренде.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

185. Корпорация "Навальный".

А в 2017-м зарегистрировал в Лондоне ещё одну компанию — издательство Lester Partners Ltd. По подсчётам RT, к маю 2020 года лондонские фирмы Ашуркова накопили долгов на общую сумму около ?2,8 млн. Рука помощи с Кипра Однако долги не помешали Ашуркову ...
... фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога». «Фиктивные ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

186. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб. В ноябре 2019 года бывшего председателя правления Капиталбанка Сергея Осипова за мошенничество в особо крупном размере Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к ...
Как следует из показаний все того же Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

187. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Если сделка не будет признана фиктивной, совершенной в целях сохранения активов от притязаний кредиторов, брачный договор устоит.
При этом не важно, что банкротство было формально начато спустя три года после брачного договора, указывает Коленчук: если в ходе банкротства выяснится, что долги, которые спровоцировали это банкротство, образовались перед заключением соглашения, то ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

188. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Из этих документов следует, что в 2013-2014 годах, судя по всему, подконтрольные угольному магнату компании Grandwood Systems, Besemer Consultants, Wyndford System и ряд других по фиктивным договорам прокачали через свои счета гигантские суммы.
Из кармана в карман Если верить договору займа от 28 апреля 2015 года, подписанного директорами Misob Assets и Cemwall Limited (обе компании, похоже, на финале принадлежат Руслану Ростовцеву — ред.), последняя взяла в долг 4,5 млн долларов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

189. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

Андрей Оленичев, выполняя свой гражданский долг, потратил 250 тыс. руб. заемных средств на пресечение преступления.
Еще один эпизод имеет отношение к 34,2 млн руб., которые Рыжов, по мнению следствия, отсудил у двоих человек по фиктивным документам.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

190. "Роснефть" разводили на банкротствах.

После банкротства ОАО структура, подконтрольная Сергею Богданову, используя фиктивные документы, заявила о долге в размере более 3,2 млрд руб., но согласилась на возмещение и 10% от него.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

191. Александр Сабадаш получил 7 лет.

После этого похищенные средства на основании фиктивного международного контракта якобы были переведены на счет компании «Ренессанс премьер» в Чешской республике.
В 2015-м временная администрация подняла кредитное дело «Милана» и нашла 22 кредитных договора, по которым компания не выплатила проценты и основной долг.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

192. Приговор в натуре.

Кроме того, полагает следствие, в 2011 году Поляков присвоил более 3 млн руб., продав иномарки, взятые «Натур продуктом» в лизинг в период с 2006 по 2009 год. После того как компания рассчиталась с долгом, ее сотрудникам объявили, что «будет ...
В функционал женщины также входило обналичивание денег, создание фиктивных документов, раздача распоряжений подчиненным.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

193. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Организованное же должником присоединение якобы обремененных долгами либо участвовавших в фиктивных сделках фирм к иным юрлицам, расположенным в других регионах России, с их последующей ликвидацией вообще является классическим способом сокрытия следов хищения».
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

194. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

... требований или оплата фиктивных услуг, или же не производиться вовсе. Привлекательность этой схемы для владельцев холдинга в том, что "ТД Азовмашэкспорт" и ООО "Азовская машиностроительная компания" не обременены кредиторскими обязательствами на миллионы долларов. Поэтому собственники бизнеса могут размещать заказы на предприятиях, которые обременены долгами, а с помощью "торговых" компаний деньги от продажи готовой продукции концентрировать и выводить. В то же время общий долг группы компаний ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

195. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Валерий Ковалев хлопнул дверкой Основатель интернет-магазина "Холодильник.ру" оставил компанию с долгами и сомнительными транзакциями Оригинал этого материала © "Собеседник", 15.02.2017, Основатель интернет-магазина бытовой техники хлопнул дверью ...
Взять, к примеру, фиктивные расходы, которые «Эдил-Импорт» якобы оплачивал своим «техническим» компаниям, получая затем налоговый вычет.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

196. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

Часы тикают, деньги капают Над Еленой Волощук висит долг в 360 млн неосновательного обогащение за 9-летнее пользование похищенными зданиями.
При этом вступившие в силу судебные решения, согласно которым Елена Волощук явилась не только незаконным владельцем недвижимости, но и ее недобросовестным приобретателем, совершившим фиктивные сделки с похищенной недвижимостью, вывешены на ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

197. Банкрот обернулся кандидатом.

... же день в суд с аналогичным заявлением обратилась и бывшая супруга экс-депутата, развод с которой являлся не более чем фиктивной формальностью, необходимой для того, чтобы вывести совместно нажитое имущество из-под риска обращения на него взыскания со стороны кредиторов. К несчастью для кандидата в депутаты Пойманова его кредиторы оказались расторопней, успев подать заявления о банкротстве раньше остальных. И теперь имеют полное право требовать с должника долг, превышающий 2,7 миллиарда рублей ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

198. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

В мае 2012 года предприятие, выплатив кредитору 115 млн руб., прекратило рассчитываться по долгам. В то время, по версии следствия, господин Мельников начал активно создавать фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированными лицам и выводить ликвидные активы.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

199. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. Как полагают в МВД, группа JFC изначально "не намереваясь выполнять кредитные обязательства". В самих же банках-кредиторах считают, что структуры господина Кехмана не могли обслуживать свои долги, так как полученные деньги на самом деле направлялись не ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

200. Банкротство свинским образом.

А в марте­2015 разразился скандал вокруг фиктивного банкротства кубанской агрофирмы «Артекс­Агро» (ранее принадлежавшей криминальному клану Цапков) — суд приговорил к 4 годам лишения свободы и 200 тыс. руб. штрафа главу компании Алексея Плотникова ...
Опираясь на бульварную конспирологию, г­н Озеров попытался мотивировать отказ от выплат по долгам.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google