Средства были обналичены под контракты, напоминающие фиктивные и частично истрачены на финансирование "губернаторского списка". Экспансия указанных фигурантов проходила по следующим направлениям: создание самого мощного в регионе банковского пула из “НРБ”, “Менатеп-СПБ”, “Газпромбанка”; используя долги “Ленэнерго” перед “Межрегионгазом”, инициировать банкротство “Ленэнерго” и ...
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
Получив таким образом реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, Нахманович и Смоленский, используя заранее составленные ими фиктивные банковские документы, конвертировали рубли в доллары США и распорядились ими по своему ... Только вот почему-то в РУОПе старались не задумываться о том, что долги рано или поздно платежом придется скрасить.
Копия в Google
По данным некоторых источников Курганская ОПГ сильно задолжала Солонику и он угрожал ей, требуя выплаты долга. Ему инкриминировали вымогательство и преступный сговор, фиктивный брак с целью получения зеленой карты. Он был осужден на девять лет и семь месяцев по двум главным обвинениям плюс девятнадцать месяцев за фиктивный брак.
Копия в Google