Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Банкроты от власти.

Спор по требованию Пока суд признал меньше трети долгов, предъявленных Михееву. Бывшему депутату предъявлены требования на 14,4 млрд руб. и еще на 2,3 млрд руб. — к его супруге, свидетельствует отчет финансового управляющего Михеева. В реестр требований пока внесено только 5,1 млрд руб. — такая же сумма, что и весной 2015 г. Дело в том, что и Михеевы, и кредиторы пытаются доказать, что часть долгов ненастоящая. В суде удалось доказать, что около 7 млрд руб. — фиктивные требования, объяснила ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

242. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

По версии следствия, основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко под фиктивные залоги выдавали кредиты десяткам фирм-«однодневок».
Они же отдавали все распоряжения о выдаче кредитов, переуступкие долгов и т. д. Напомним, после того, как у Промсбербанка была отозвана лицензия, он остался должен своим клиентам 5,7 млрд рублей.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

243. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору За хищение 45,8 млн руб. коммунальных платежей глава сыктывкарской УК получил 4 года колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.08.2017, Деньги за воду ушли коммунальщикам, Фото ...
Долги перед поставщиками ресурсов в одно время составили 145 миллионов рублей.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

244. Питерского взяли в Нью-Йорке.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подозревает фигурантов расследования в совершении заказных убийств, в вымогательствах, крышевании притонов, в которых продавались наркотики и незаконно играли в карты с вымогательством долгов у проигравших ...
... когда российские воры в законе привлекаются к уголовной ответственности в США. Перед этим в январе 1997 года в Нью-Йорке девятилетний срок за вымогательство и заключение фиктивного брака был осужден криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

245. Подсел на химию.

Затем, осенью 2014 года, активно козыряя виртуальным мандатом от Конюшенко, Кузнецов убедил кредиторов ОАО «Нижноватомэнергосбыт» поручить ему взыскание долгов компании.
Денежные средства выводились через фиктивные агентские и аутсорсинговые договоры.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

246. Дорогая Пенелопа.

— Врезка К.ру] Стоит отметить, что французским законодательством политическим деятелям не запрещено нанимать на работу своих родственников, если их работа не будет фиктивной.
При этом адвокат политика Антонен Леви сообщил, что долг был полностью возвращен.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

247. Олег Михеев ушел в бега.

Однако в 2009 году экс-депутат переуступил за 1 млн руб. право требования долга с завода некоему Виталию Попову (по некоторым данным, является родственником Олега Михеева).
По версии следствия, являясь председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

248. Скелеты на стройплощадке.

В 2002 году проводившее проверку Главное следственное управление ГУВД Москвы выяснило, что «Кейстоун» и «Линн» отчитывались перед Сбербанком фиктивными счетами за невыполненные или более дешевые работы. Средства — всего около $46 млн — выводились за границу в фирму Клименковой Crill Anstant. Ее арестовали, в 2005 году признали виновной и приговорили к восьми годам лишения свободы. Сбербанк с трудом забрал себе недострой в счет погашения долга и потом безуспешно пытался продать его сначала группе ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

249. Десятина Юрия Тимченко.

... данные о фиктивных расходах, "уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций на 2 867 239 000 руб.". В итоге, по данным СКР, "Деловым линиям" удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в размере 1 089 551 000 руб. Представители "Деловых линий" причастность к махинациям с налогами не отрицали, намереваясь погасить задолженность, что автоматически привело бы к прекращению уголовного дела. Но у компании возникли определенные затруднения с уплатой долгов, поскольку по ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

250. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

Сделка была реальной, а не фиктивной, говорят ее участники.
«Мы могли бы иметь в суде более сильную позицию при взыскании долга, если бы занимались кредитованием стройки как коммерческой, жесткой сделки», — говорит Дмитрий Минц.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

251. "Металл-групп" подвели к банкротству.

... являются основными бенефициарами бизнеса «Металл-групп», подтверждает наличие их фамилий в списке ответчиков по иску Газпромбанка, поданному в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для истребования долга у «Металл-групп» и ее компаний-учредителей ...
Этой уловкой, по словам опрошенных ЭПС юристов, часто пользуются рейдеры и мошенники для формирования фиктивной кредиторской задолженности.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

252. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

В итоге получается, что чиновник, который, по долгу службы, обязан защищать интересы государства, своими действиями, напротив, наносит прямой ущерб в виде нарушения договоренностей с партнерами и недополученных государством налогов.
Но беспошлинный экспорт нефтепродуктов под фиктивными названиями успешно продолжается, что по оценкам специалистов наносит серьезнейший ущерб российскому бюджету - он может оцениваться в более чем два миллиарда долларов.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

253. Константина Титова развели "кремлевские".

Тем более что заемщики все эти годы заявляли ему, что признают долг и готовы его погасить.
Практика фиктивной купли-продажи должностей в России имеет богатую историю.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

254. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

255. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

При этом, решив перестраховаться на случай непредвиденных обстоятельств, в тот же день в суд с аналогичным заявлением обратилась и бывшая супруга экс-депутата, развод с которой являлся не более чем фиктивной формальностью, необходимой для того, чтобы ...
И до настоящего времени супруги продолжают проживать совместно, умело используя лазейки в законодательстве, чтобы не платить по долгам.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

256. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла Глава "Сбербанка" угрожал за долги "выпустить все кишки" из основателя JFC Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.04.2015, Греф прокомментировал обвинения Кехмана в свой адрес, Фото: "Известия" Мария ...
По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила кредиты от ряда крупных банков под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

257. Подстава Мединского.

Никакого бизнеса у меня давно нет. Согласно решению английского суда, которое вступило в законную силу, я признан полностью свободным от долгов, которые у меня были.
По версии следствия, в 2010-2012 годах руководители и собственники JFC брали кредиты под предлогом исполнения договоров с фиктивными или же аффилированными с группой компаниями, но при этом исполнять эти договоры не планировали.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

258. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... средств я взял наличными в долг у своих знакомых, у кого именно я взял деньги в долг, я назвать не могу, так как не помню». Тем не менее, здание до недавнего времени находилось под контролем Сечина. К апрелю этого года следствие ГУ МВД по Москве квалифицировало действия Валерия Зуева (кому Смирнов также продавал Большую Конюшенную) как мошенничество в особо крупном размере. Но по другому эпизоду. По столичной версии, он предъявил потерпевшему фиктивные свидетельства о якобы перечислении на ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

259. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

В России банкротство клуба — банальная смена юридического лица для списания безнадежных долгов перед государством.
В ходе следствия установлено, что фирма фиктивная и услуги ФК "Алания" не оказывались.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

260. Последний "оптимист".

Похоже, что Шандаловы окончательно сворачивают свое бизнес-присутствие в России, чтобы не платить по многомиллиардным долгам, накопившимся у них за долгие годы "бизнеса по-русски".
Еще одной важной работой Тимошкина является поиск номинальных директоров компаний и фиктивных бенефициаров, на которых регистрируются "отмывочные" конторы, а также компании, которые Шандаловы намерены обанкротить и вывести средства.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google