Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Депутат-оборотень терпит фиаско.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 21.04.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор" Депутат-оборотень терпит фиаско Сергей Пойманов остался без "крыши" в арбитраже, с 5 млрд рублей долгов и под подпиской о невыезде Александр Трушков Сергей Пойманов Не ...
Исчерпав все правовые возможности доказать свою правоту депутат Пойманов пустился во все тяжкие, не брезгуя ни фиктивным разводом с супругой дабы утаить от кредитора личное имущество, ни фальсификацией материалов, представляемых в суд, ни ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

202. "Интраст", который лопнул.

Объемы заказов упали до 1,5 млрд рублей, а долг перед "ИнтрастБанком" вырос до 77 млн рублей.
вынужден был скрывать убытки от ЦБ, оформляя "технические" и фиктивные кредиты на свои компании.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

203. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

Свои действия компании прикрывали с помощью ряда фиктивных предприятий, продававших по поддельным документам нефтепродукты, не платя налоги легальным оптовым поставщикам топлива.
Как сообщает сайт HUBs, ВЕТЭК взяла кредит под залог твердых активов UMH и не способна расплатиться по долгам.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

204. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

... семье экс-министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова ООО «Современное энергетическое моделирование» («СЭМ») считает, что ее владельцы намеренно обанкротили компанию, чтобы не выплачивать долг в 47 млн рублей французскому ритейлеру "Леруа Мерлен ...
Часть выведена путем слива имущества, часть — напрямую как материальная помощь господину Курманову-младшему, непонятно почему оказанная, часть активов выводилась, как мы пока предполагаем, через заключение фиктивных сделок купли-продажи материальных ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

205. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Больше трети инвестиций в «Акрилан» — 250 млн рублей — сразу же ушли на погашение полумиллиардного долга перед Газпромбанком.
В общем, налицо стандартная мошенническая схема: получается кредит, денежные средства выводятся через фиктивные займы и контракты, затем инициируется банкротство, а в финале еще заметаются следы.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

206. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

Впоследствии, как полагают в правоохранительных органах, Владимир Шукайло, уже имея необходимые для погашения векселя денежные средства на счете предприятия, тем не менее, преднамеренно его не гасил, чем искусственно увеличивал долг.
... ОБЭП тогда установила, что с декабря 2004 по апрель 2009 года начальник ГУПа Жафяр Алимов представил к оплате фиктивные акты за якобы выполненные работы компанией «Алга», учредителем и генеральным директором которой является его сын Азиз Алимов ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

207. Первый единоросс на районе.

Судья с легкостью принимает решения о включении в реестр «Энерготехмаша» новых долгов, по которым никогда не проходило реальных платежей, тем самым увеличивая фиктивную подконтрольную кредиторскую задолженность перед компаниями Кожухова.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

208. Кинуть госбанк.

Предприниматель, обвиняемый в фиктивном банкротстве и хищении почти 600 млн. рублей заемных средств, надеется, что Владимир Путин поможет ему «кинуть» госбанк. Уже три года Сбербанк РФ оспаривает преднамеренное банкротство нижегородского ЗАО «АЛТЭКС-группа компаний» и предъявляет ей долг в размере почти 600 млн. рублей.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

209. Правосудие по-соседски.

Однако к тому времени своей цели — скинуть долги на других — он уже достиг, констатируют соинвесторы. В течение нескольких месяцев бизнесмен инициировал более десятка судебных разбирательств, требуя признать недействительной сделку по продаже «Белой лошади», выплатить ему долги за фиктивные договоры аренды земельных участков на десятки миллионов рублей и так далее («Екатеринбург-Втормет» Путилин и вовсе сумел сохранить за собой).
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

210. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

— Они разработали схему, по которой всем желающим предлагали через российские фиктивные фирмы перевести их деньги за рубеж, — пояснил Life News источник, близкий к следствию, — как правило, такие же фирмы-однодневки существовали и за рубежом — в ...
Небольшая часть долга, скорее всего, будет взыскана через банкротство — из средств, вырученных от продажи на торгах имущества компании.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

211. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

Соответственно, когда офис был захвачен, новый менеджмент «обнаружил» документы, свидетельствующие о «хищении» денег «Ленты», за которым, судя по подписи на фиктивном договоре, стоит Сергей Ющенко.
Инна Немцина пыталась взыскать долг со своего бывшего партнера — Татьяны Лобановой.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

212. "Благотворительность" для миллиардера.

Чтобы не возвращать заемные средства, руководители ЭМК по фиктивному договору купли-продажи просто вывели акции 40 предприятий, входивших в корпорацию, на баланс новой структуры, не обремененной долгами, "Энергомашкорпорация".
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

213. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

А в 2007 году он выделил в долг Музыкаеву 3 млрд рублей для участия депутата в избирательной кампании. «В 2008 году у банка возникли финансовые трудности, и я попросил вернуть деньги или хотя бы их часть», — сообщил Гительсон. Тогда, по его версии, Музыкаев предложил ему совершить ряд фиктивных следок, в результате которых банк выделил кипрской компании депутата кредит в размере 500 млн рублей.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

214. Над вором и "крыша" горит.

Связи отца обеспечивали ей надежный тыл на работе, а она сама «по долгу службы» прикрывала бурную деятельность своего брата — Алексея Нагорного, официально — руководителя «акционерного общества научно-технического развития «Регион», которое ...
А Алексей Нагорный продолжает жить и работать по фиктивной регистрации.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

215. Должник Пугачевой обманул всех.

Они, как и известная певица, имеют на руках расписки о том, что дали в долг столь крупную сумму.
«Пугачева обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что она единственный кредитор, у Рафановича хватит денег, чтобы с ней рассчитаться, а его банкротство — фиктивное», — рассказал Садуков о том, как появилось на свет уголовное дело.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

216. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

... и предправления банка Германа Горбунцова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 22.10.2010 Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров Александр Шварев Пресненский суд Москвы огласил приговор в отношении офицеров МВД РФ Дмитрия Целякова и Александра ...
Как установили сотрудники МВД РФ, с 2006 года сотни миллионов рублей и долларов поступали по различным фиктивным контрактам на счета подставных фирм, открытых в трех крупнейших российских банках.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

217. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Они обвиняются в том, что заключили договоры ссуды от имени ФЛК с фиктивными компаниями без обеспечения на общую сумму около 3 млрд руб., добавляют два источника в МВД. Уголовное дело возбуждено летом, потом была санкция на заочный арест Бурлакова и ...
Видимые финансовые проблемы ФЛК начались в 2009 году с началом кризиса — компания не смогла погасить выпущенные в 2007 году еврооблигации на $250 млн. Сейчас общий долг ФЛК составляет порядка 9 млрд руб., летом этого года руководство компании ...
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

218. Миша Кутаисский окормляет еврейских танкистов.

Судя по тому, как мило общались между собой родственники в Израиле, правы скептики, полагавшие «ссору» фиктивной. Для семьи кажется вполне логичным отделить преуспевающие предприятия остававшегося в Петербурге Михаила от обанкротившихся юрлиц уехавшего в Израиль Константина-Габриэла. В противном случае у обозлённых кредиторов может появиться соблазн вернуть долги одного брата с помощью капиталов другого.
Дата: 12.08.2009 Копия в Google

219. Трагедия "Группы Фокс".

По информации следственных органов, его гендиректор, заключив договоры с банками, получил кредиты более чем на 100 миллионов рублей, а средства перевел на счета московских фирм по фиктивным договорам. Все денежные операции были проведены еще в 2002 году, а на сегодня с учетом процентов долг предприятия составляет почти 130 миллионов.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

220. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

Как выяснилось впоследствии, Фастоу создал целую систему офшорных партнерских структур, главным партнером которых был он сам. На их счетах скрывались долги Enron, они проводили фиктивные сделки, доходы от которых включались в отчетность. В ходе расследования выяснилось, что Enron скрывала долги на $8 млрд и завысила прибыль более чем на $1 млрд.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google