Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Управление "дельцов" президента.

Наибольшие обороты, судя по базе данных СКРИН, у двух строительных фирм — ООО «Идеал» и ООО «Оникс». В 2010 году на балансе этих компаний находились объекты незавершенного строительства на общую сумму примерно 1 млрд рублей, совокупная прибыль обеих фирм за тот же период превысила 15 млн рублей. Как удалось выяснить «Новой газете», принадлежащая сыновьям Малюшина фирма «Идеал» являлась заказчиком строительства элитного жилого комплекса DiademaClubHouseв Санкт-Петербурге, на Константиновском ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

282. "Трех китов" вывели на чистую воду.

... вес ввезенных товаров, их фактурную стоимость и расходы по доставке товаров (мебель в основном итальянского производства) до России, от которых зависела сумма подлежащих уплате таможенных платежей". "При этом,— как было отмечено в приговоре,— вес перемещаемых товаров и их таможенная стоимость занижались в несколько раз. Реальная оплата за товары производилась через ряд иностранных фирм, а для сокрытия преступления была тщательно разработана и частично реализована финансовая схема прикрытия ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

283. 13 друзей Путина.

Но так и не ответил на запрос о суммах и количестве контрактов, которые в свое время были заключены с фирмами «Газтагед» и «Сибгазимпэкс». Борис Ротенберг не прокомментировал ситуацию. 3. Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко Еще один основатель питерского клуба дзюдо «Явара-Нева» Геннадий Тимченко — давний знакомый Владимира Путина. Тимченко владеет группой Gunvor (см. «Новую газету», № 92, 113). Подконтрольная Тимченко фирма «Трансойл СНГ» имеет 9,577% питерского банка «Россия», основным ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

284. Идеология временщиков.

Владельцем трех предприятий черной металлургии, подконтрольных холдингу Evraz Group S.A. Романа Абрамовича (ОАО «НТМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК»), является кипрская фирма Mastercroft Ltd. ОАО «ХК «Металлоинвест» принадлежит кипрским Gallagher Holdings ...
Общая сумма поручительств, выданных входящими в группу компаниями, на конец I квартала 2009 г. превышала стоимость чистых активов у ОАО «Русал Новокузнецк» — в 3,8 раза, у ОАО «Русал Красноярск» — в 4,3 раза, у ОАО «Суал» — в 4,4 раза, у ОАО «Русал ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

285. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... взамен векселя Сбербанка РФ номиналом в 90 % от общей суммы долга. При этом векселя всегда сопровождало гарантийное письмо с подтверждением наполнения ценных бумаг денежным содержанием и соответствия указанному номиналу. Согласно достигнутой договоренности далее уже «Варяг» пытался получить долг от физического или юридического лица - должника. На первый взгляд, схема выглядела работоспособной, поскольку фирма устраняла свою дебиторскую задолженность, а «Варяг» зарабатывал определенную прибыль ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

286. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

... суммы, зато у населения есть право оплатить ее любым из многочисленных предложенных способов: почта, банки, платежные терминалы и т.д. ЗАО «Инфоцентр» обязуется принять платеж и это все, что нужно знать простым людям. В целом же ЗАО «Информационный центр г.Омск» представляет из себя ширму. Из-за которой периодически появляются марионетки вроде Олега Михайловича Туровинина или Галины Николаевны Самохиной и чужими голосами рассказывают очередную сказку про «тюменский» опыт. Фактически же фирма ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

287. Эпизоды уголовного дела Аяцкова.

... для оформления своих поездок на Олимпиаду в Афины обращаться в туристическую фирму “Mibs Travel”. Позже удалось выяснить, что эта компания подписала договор на частную поездку Аяцкова Д.Ф. и Сергеевой О.Г. на Олимпийские игры в Афины, а в апреле за Аяцкова председателем областного комитета по спорту Марченко была произведена оплата “платинового пакета” в сумме 30 тыс. долл. (1,036 млн. руб.). Откуда взялась эта сумма при том, что годовое жалованье саратовского губернатора составляет 855 тыс. руб ...
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

288. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

По договоренности Миловидова и ее люди планировали передать через Чуйко обращение от одной из офшорных фирм (фактически принадлежащей Миловидовой) к Президенту Якутии, чтобы он своим распоряжением, наделил бы данную фирму "поручением" и "полномочиями" для "разрешения проблемы". В качестве оплаты услуг фигурировала сумма около 10-15 млн. дол. В случае несогласия Президенту Якутии "гарантировалось" международное разбирательство в суде.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

289. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.

Солидная часть этой суммы поступила от источников, заинтересованных в деятельности комитетов, в которых заседал Керри, включая более 3 млн от финансовых фирм (Керри служит в финансовом комитете сената).
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

290. Дефолт-98 был предрешен.

С 90-х сеть офшорных фирм, созданная таким образом, стала ключевым звеном в операциях с валютой российских властей и нового российского бизнеса.
... которые были использованы для создания страховых депозитов в "Евробанке", гарантирующих возврат средств, инвестированных банком в российские ГКО. По данным российской прокуратуры, за 5 лет были переданы валютные резервы РФ на сумму 37,3 млрд ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

291. Справка о финансовых злоупотреблениях.

На самом деле гидроизоляцию в доме сделала петербургская фирма "Гидрокор" всего за 154 996 долларов. По контракту "ATA" поставила мебель и оборудование на сумму более 668 000 долларов, на самом же деле стоимость завезенного инвентаря составила около 298 тысяч. Кроме того, в сумму ремонта была включена покупка ковриков для чистки обуви по 3,5 тыс. долл., мусорные ведра по 170 долл.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

292. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

Другая фирма “Канарес” принадлежит лично Рашникову. И, разумеется, пользуется особыми льготами и преимуществами. Фирма не раз получала отсрочки платежей до трех месяцев. А по данным Челябинской ФСНП, только за 1998 год сумма ее контракта с ММК составила 240 миллионов долларов.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

293. Сражение за Самотлор.

Предложенный объем инвестиций 603, 8 Большую часть этой солидной суммы ЗАО "Новый холдинг" необходимо было перечислить в месячный срок, что заведомо было нереально.
От индийских фирм осуществлялась поставка различными отечественными фирмами чая и кофе, поставка последнего осуществлялась только через "Nestle India Ltd.".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

294. Лукашенко выстрелил мне в спину.

Например, американская фирма предложила купить у нее за белорусские "зайчики" один миллиард долларов США, но не по действующему для родных экспортеров, а по значительно завышенному курсу. Белорусские "зайчики" должны, согласно проекту, остаться на счете одного из коммерческих банков России, имеющего корреспондентский счет в Белоруссии. Для того чтобы понимать, какие негативные процессы последуют затем, отмечу, что сумма собственного капитала всех коммерческих банков республики колебалась в этот ...
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

295. Бригада Захара

... вместе с ним офшорную фирму “ТМК-финанс” по торговле нефтепродуктами. Отношения между партнерами сложились самые теплые. Захаров ездил к Коныгину в Грецию, общался там с его родными. Позже те вспоминали, что это была странная дружба. Захаров очаровал их всех, включая детей и собак, и только потом стало понятно, что он знал о них все, они же о нем — ничего. Компаньоны задумали расширяться, решили закупить в Голландии партию внедорожников и в Москве реализовать. Сумма сделки впечатляла — 6 млн ... Копия в Google

296. Депутатское обращение к Кучме

В частности, в полученных материалах, которые требовали проверки, шла речь о том, что А. Волков со своей женой А. Волковой имеют отношение к недвижимости в Бельгии на сумму 30-40 миллионов бельгийских франков (1 млн. долларов США). Из этих материалов также следовало, что 6 сентября 1993 года А. Волков и Ю. Назаренко (житель Киева) создали в Бельгии (адрес: Grote Markt 50, 9100 Sint Niklaas) охранную фирму с уставным капиталом 250 тысяч бельгийских франков. Копия в Google

297. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Первые кредиты — на 300 миллионов и 48 миллионов долларов — предоставила в 2006 году зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО) фирма Абрамовича. Согласно попавшему к OCCRP соглашению, позже компания передала права на 300-миллионный кредит другой компании на БВО — Sonora Capital Investments. Утечка раскрыла, что в день получения трехсот миллионов Швидлер купил на такую же сумму акции холдинговой компании, владевшей «Евразом» — металлургической компанией Абрамовича.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

298. Кровавый счет "29-го комплекса".

Суммы набирались приличные. Только в течение 1994 года Алику переправили около миллиарда рублей. На них челнинцы приобрели в Москве жильё, коммерческую недвижимость и запустили щупальца в легальный бизнес, вложив средства в несколько коммерческих фирм.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

299. Андрея Левакова откатили в колонию на 6 лет.

В счет штрафа суд постановил обратить часть арестованного имущества Левакова, среди которого наличные и средства на банковских счетах на сумму более 100 млн руб. Расследованием дела занимались сотрудники центрального аппарата Следственного комитета.
Летом 2020 г. Цзяньминь, чья фирма «Галактика» специализировалась на поставках аккумуляторов и электротехнического оборудования, был задержан с поличным при передаче 2 млн руб. сотруднику местного УФСБ.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

300. Я не я, и вилла не моя.

Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит панамской фирме, но власти Франции считают, что ее реальным владельцем является Рашников.
Сумма кредита на виллу составила 44 000 000 евро, плюс кредит на дополнительные постройки — 8 800 000 евро.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google