Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Офшорные "договорняки" ABLV.

... финрегулятора — Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала — заявил, что эта информация «была на контроле компетентных органов Латвии», при этом он не раскрыл деталей расследований. В свою очередь в Службе финансовой разведки Латвии сообщили ...
... выделенных на программу ротации американских членов экипажа на МКС. По версии следствия, руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП) в сговоре с сотрудниками ракетно-космической корпорации ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

82. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

... еще раз иллюстрирует, насколько заморские территории Великобритании и зависимость от короны лежат в основе скрытой финансовой системы, которая дает людям возможность скрывать информацию о себе и источники богатства», - сказал Данкан Хеймс, директор по политике Transparency International UK, которая помогала BBC в их расследовании. Daddy Cool Три швейцара в традиционных цилиндрах приветствуют жителей и гостей на входе в роскошное многоэтажное здание по адресу Найтсбридж Роуд, 199 в центре Лондона ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

83. Нефритовый замгенпрокурора.

Это расследование — совместный проект «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия» и австралийского телеканала ABC. Австралийский скандал О финансовом скандале с девятью россиянами в Австралии стало известно еще в 2014 году. Как тогда сообщал «Коммерсантъ», предприниматели из Иркутска Андрей Гудков, Владимир Стрельников, Эдуард Кармадонов и Эдуард Зелинский, их жены, а также еще один их деловой партнер Сергей Костюков оказались в центре внимания австралийской федеральной полиции.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

84. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Прокуратура Швейцарии начала расследование против неустановленного лица в 2012 году, а в 2014-м году прекратила его. За несколько лет до начала расследования Удодов купил роскошный особняк в центре Цюриха и небольшой отель в тихом местечке на озере ...
В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

85. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Об этом говорится в расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Courthouse News Service. Эти данные о «золотом» магнате, который считается хранителем финансовых тайн семьи Реджепа Тайипа Эрдогана, давно находятся в руках американских правоохранителей. Реждеп Эрдоган (в центре) Из расследования OCCRP и Courthouse News Service следует, что Зарраб работал с отмыванием многомиллионных банковских переводов из РФ в 2008 году, когда в ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

86. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру Как писала "Страна", Коломойский уже давно находится под угрозой уголовного расследования в США по поводу возможного отмывания денег. В рамках этого дела во вторник ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в другом офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами. [...] Страна.ua, 04.08.2020, "ФБР обыскало офисы Коломойского в США – СМИ": Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в офисах агентства по ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

87. Золотой трон "казанского хана".

Но если новая Конституция обнулит Президента РФ, открывая путь к новым срокам Владимира Путина, то президенту Татарстана придется, как и прежде, обеспечивать свою победу самому, оплачивая политические и финансовые счета федерального центра.
... расследование и выяснила, что поставщик Департамента - казанское ООО «Медпромресурс» - связан с компанией, которой принадлежит товарный знак LifeRing. Под этим брендом в Казани должны выпускаться японские чипы для диагностики гриппа. Из расследования ...
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

88. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Она договорилась с компанией «Центр займов 365» о рефинансировании своего кредита по более низкой ставке — 28% на год, но под залог ее четырехкомнатной квартиры на Ярославском шоссе.
Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

89. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

... в размере почти 2 млрд руб. Гудермесский суд признал требования законными и наложил арест на торговый центр, однако полностью взять его под свой контроль обвиняемым не удалось. Поначалу расследованием этой истории занимались московские полицейские ...
Согласно этой бумаге, Глеб Привалов якобы получил право распоряжаться площадями ТЦ. На основании доверенности, говорится в деле, обвиняемые изготовили ряд других финансовых документов, из которых следовало, что в 2014 году адвокат Скрыпник приобрел ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

90. Родственный клан Олега Дерипаски.

... 80 лет. И главное ведь — никаких финансовых претензий самому олигарху не предъявишь. В случае чего он скажет: «Это не мое, это все мамино!» Хорошая мама. Справка Вся информация для этого расследования получена из официальных и открытых источников и ...
Зарегистрирован «Второй дом+» в офисном здании в центре Москвы, которое через компанию «Первый офис» также принадлежит маме Дерипаски и стоит еще почти треть миллиарда.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

91. Конопля и платные дороги.

... платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы «Газпрома» и «Газпром нефти» Алексей Миллер и Александр Дюков, расследования о «русской мафии», а также самые большие в России поля конопли ...
Источник РБК, близкий к правительству Санкт-Петербурга и знакомый с деталями проекта, рассказал, что финансовая схема реализации строительства переездов еще не определена.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

92. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

... бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках", Украинской фондовой биржи, государственных банковских учреждений, в том числе ПАО "Ощадбанк ...
Харьковчанин с помпой и масс-медийным сопровождением первых лиц силовых ведомств был арестован, но оказать практическую помощь в расследовании "дела Курченко" не мог. Выяснилось, что он не входил в перечень "посвященных лиц", а как и прочие "фунты ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

93. На кого и под кем работал "Ландромат".

В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие.
Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

94. Чекистский оберег Алекперова.

... могло оседать до $20 млн в год, то в 2011—2012 годах, когда сумма ее контрактов превысила $1,4 млрд, фирме могло достаться от $280 млн до $700 млн. Вскоре ею заинтересовалось Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов ...
Она позволяла выводить центр прибыли за пределы России, чтобы деньги оседали на счетах иностранной компании», — делится своим мнением бывший налоговик, партнер Paragon Advise Group Александр Захаров.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

95. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

В этот период у компании начались серьезные финансовые проблемы: она перестала обслуживать клиентов, закрыв им доступ к брокерским счетам. При обращении же в депозитарий они обнаружили пропажу крупных пакетов акций, после чего и стали обращаться в правоохранительные органы. Причем, как выяснилось во время расследования, еще 28 ноября Московская биржа приостановила доступ компании к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам репо.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

96. Who is мистер Двоскин?

Поскольку расследованию был включен зеленый свет, проблем с информацией не было. В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых ...
... были помечены купюры в сумке, на пальцы Шаркевича был нанесен искусственно, когда руки его были закованы в наручники: ему ведь было незачем и некогда лезть в сумку в течение тех считанных минут, когда он на страшной скорости несся по центру Москвы ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

97. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... на объект его расследования почти любых собак, если, разумеется, у него есть на то основания. Преступником человека у нас можно назвать только после решения присяжных или его собственного признания. Так вот, продолжал Кнут Ройс, его центр “получил не ...
В настоящее время в Делавэре зарегистрировано больше 55 тысяч корпораций, которые в прошлом финансовом году принесли в виде налогов и разных выплат 618 млн долларов – 22 проц.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

98. Прокуратура Москвы начинает проверку деятельности государственной социологической службы ВЦИОМ.

Расследование The New Times вызвало понятную, хотя и несколько эмоциональную реакцию руководства ВЦИОМа. На следующий день после выхода первой публикации из здания Центра была вывезена вся финансовая документация и тут же началось внутреннее расследование: искали источники утечки информации.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

99. "Козлы отпущения".

Очевидно, что очередная смена власти на предприятии и ухудшение его финансового положения работает на идею скорейшей приватизации «Химпрома». Кроме того, как считает эксперт Центра изучения региональных проблем Михаил Хартман, в случае отставки С ...
Расследование Валерий Снегирев Гендиректор волгоградского ОАО «Химпром» Станислав Лосев написал заявление об отставке.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

100. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Если перемещать деньги через банки, финансовые проводки можно отследить даже спустя многие годы. К тому же питерцы были чужими на празднике жизни московских прачечных. Что же делать? Есть совсем простой способ: невозможно отследить то, что перенесли через границу в чемодане. Так вот, граничащая с Россией Финляндия могла стать своего рода тихим и спокойным распределительным центром, откуда бы наличность переправлялась уже в другие страны мира.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google