Поиск по "арест налоговая". Результатов:
арест - 6802
,
налоговая - 4020
.
Результаты с 121 по 140 из 1069.
Результаты поиска:
- 121. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.
-
Судя по налоговым отчислениям, можно предположить, что бизнес приносит неплохую прибыль. Правда, в 2019 году выплат стало намного меньше. 29 ноября Специализированный межрайонный административный суд Алматы постановил приостановить лицензию «Only bet» и «Alpha bet» с торговой маркой «Олимп» сроком на шесть месяцев и арестовать счета. Букмекерская контора, не согласившись с решением следственного суда об аресте счетов, подала заявку на обжалование, однако горсуд Алматы оставил постановление без ...
Дата: 27.12.2022
Копия в Google
- 122. Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.
-
Имущество архитектора на сумму €141 млн было арестовано в рамках расследования: Чирилло заподозрили в совершении налоговых преступлений. Как считает Финансовая гвардия Италии, бизнесмен не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 год. Meduza.io, 03.08.2022, "Власти Италии арестовали имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро": Согласно сообщению финансовой гвардии, арест произведен в рамках дела о налоговых нарушениях ...
Дата: 04.08.2022
Копия в Google
- 123. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.
-
... для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об уменьшении суммы налоговых доначислений в бюджет строительной компанией «Техностройальянс ...
Защита обвиняемых настаивала на замене фигурантам меры пресечения на домашний арест в связи с признанием ими своей вины, но суд принял сторону следствия.
Дата: 22.06.2021
Копия в Google
- 124. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.
-
... 2018 года подал в Минэкономразвития Чувашии от лица ООО «СК «КУБ» и ООО «Спецмонтаж» подложные документы о якобы понесенных затратах по проекту производства газовых котлов, а также фиктивную справку об отсутствии у компаний налоговых задолженностей ...
Коммерсант.Ру, 14.12.2018, "Чувашский вице-премьер злоупотребил на арест": Владимир Аврелькин был назначен заместителем главы Минэкономразвития Чувашии в 2010 году.
Дата: 19.02.2020
Копия в Google
- 125. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.
-
— Естественно, мы сразу же сообщили об этом приставам — и те связались с Добровинским, а также направили запросы в налоговую, ПФР, банки. Сам Александр пояснил, что никаких транспортных средств не приобретал, а вся эта история — пиар-ход для журналистов. Но потом выяснилось, что каким-то образом между очередным снятием и наложением ареста этот «Роллс-Ройс» оказался зарегистрирован на него, — прокомментировала Любовь.
Дата: 13.01.2020
Копия в Google
- 126. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.
-
Литуева-младшего держат под арестом до 18 августа, а Янчуков инициирует заявление в налоговую службу о смене генерального директора компании «Ксеньевский прииск». При этом, он игнорирует не только устав общества, но и законодательство РФ, согласно которому для такого действия необходимо согласовапние с общим собранием участников, в том числе согласие второго акционера, а именно — Литуева-старшего. Опять не свезло. Бумажное маски-шоу не прокатило. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой ...
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
- 127. Конница Рамзана.
-
Однако, очевидно, что как минимум доходы от скачек в ОАЭ налоговым резидентом России Рамзаном Кадыровым задекларированы не были.
... Вагнер Арслангирей Шавуев Министерство финансов Чехии на этой неделе обнародовало решение, принятое в прошлом году после введения санкций из-за аннексии Россией Крыма: пять беговых и племенных лошадей Рамзана Кадырова фактически попали под арест ...
Дата: 03.12.2018
Копия в Google
- 128. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.
-
Часть из них зарегистрирована в так называемом налоговом подполье — странах, где отсутствует жесткое налоговое законодательство. Причем, сложные отношения у Гертлера не только с российским правосудием. Ордер на его арест выписали Министерство Юстиции США и Управление Великобритании по мошенничеству в особо крупных размерах за его связь с делом ENRC (казахстанской горнорудной корпорацией).
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
- 129. Александру Богатикову не простили неявку.
-
Александру Богатикову не простили неявку Бывший владелец "Деловых линий" объявлен в розыск за налоговую недоимку в 1,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.03.2017, Расплата по налогам не спасла от следствия Владислав Литовченко ...
Позже, после оплаты организацией всех недоимок, арест с денежных средств был снят.
Дата: 23.03.2017
Копия в Google
- 130. В деле Захарченко блеснула золотая жила.
-
... Новая газета", 31.10.2016, Дело Захарченко: общак превратился в вещдок Андрей Сухотин В этот четверг Пресненский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета России о продлении ареста полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко ...
Дмитрий Захарченко перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
- 131. Константин Григоришин уклоняется от родины.
-
Если до следующего заседания бизнесмен уплатит налоги и штрафные санкции, то, по закону, его дело должно быть прекращено, а ходатайство о заочном аресте — отозвано. Олигарх и спонсор Уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере Следственный комитет России возбудил 30 июня 2014 года. По версии следствия, действуя совместно с гендиректором ООО «ПИК Созидание» Владимиром Богатыревым, Григоришин умышленно включил в налоговые декларации недостоверные сведения по налогу на ...
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
- 132. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.
-
... Москвы на них был наложен арест на сумму 854 355 102 руб.— именно такие цифры фигурируют в материалах следствия как недоплаченный налог. В СКР особо отмечают, что "необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия" продолжаются. А потому нельзя исключать, что в деле могут появиться как новые обстоятельства, так и новые фигуранты. Как рассказывал "Ъ", аналогичные претензии по недоплаченным НДПИ могут быть предъявлены к "Пургазу" и за другие налоговые периоды — вплоть до 2012 ...
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
- 133. Идеальное мошенничество.
-
И какие поощрения возможны за возврат в бюджет государства миллиардных налоговых недоимок? Но СКР нужно торопиться. Согласно информации из окружения Пономарёва, махинатор уже начал необратимый процесс вывода миллиардов за рубеж. Остановить его может возобновление уголовного дела и принятие обеспечительных мер, в частности, арест счетов.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
- 134. Сильвио Берлускони отправили в дом престарелых.
-
Сильвио Берлускони отправили в дом престарелых Экс-премьер Италии за налоговые махинации приговорен к году общественных работ Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.04.2014, Берлускони узнает о хрупкости жизни, Фото: Sunday Times Magazine Полина ...
Альтернативой общественным работам был домашний арест.
Дата: 16.04.2014
Копия в Google
- 135. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.
-
Миллиардеры из Menatep Расцвет Group Menatep (теперь GML) по времени почти совпал с арестом Ходорковского и Платона Лебедева и началом разгрома ЮКОСа.
Государство предъявило компании Ходорковского и партнеров налоговые претензии почти на $30 млрд, Роман Абрамович в одностороннем порядке развернул сделку по объединению ЮКОСа с «Сибнефтью», а уже в 2004 году ушел с молотка крупнейший добывающий актив ...
Дата: 21.01.2014
Копия в Google
- 136. $15 млрд в тайниках Назарбаева.
-
$15 млрд в тайниках Назарбаева После ареста $100 млн на счетах в Швейцарии "хозяин Казахстана" предпочитает наличные Оригинал этого материала © rakhat.org, 12.03.2012, Новые интервью бывшего посла Рахата Алиева на канале К плюс, Видео: KplusTV, Фото ...
Но помимо этого он еще и контролирует нефть и газ. Вот то основное, куда без разрешения, прямого указания никто не имеет права вмешиваться: ни налоговая служба, ни таможенная.
Дата: 03.04.2012
Копия в Google
- 137. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.
-
Напомним, что, по версии следствия, Виктор Батурин, "имея умысел на уклонение от уплаты налогов, подал в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физического лица, полученные в 2007 году, в которую не включил сведения о получении дохода от ...
В рамках этого дела бизнесмен сейчас содержится под арестом в СИЗО.
Дата: 17.01.2012
Копия в Google
- 138. Дележ в Ле-Бурже.
-
У меня задача напомнить про развитие в прокуратуре, в правоохранительных органах, в таможенных органах, налоговой инспекции.
По данным Рабиновитца, Абрамович использовал угрозу ареста Николая Глушкова (партнера Березовского по «Аэрофлоту»), чтобы заставить Березовского продать акции ОРТ. Рабиновитц (цитирует записи встречи Абрамовича и Березовского в Ле-Бурже ...
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
- 139. Последний бой рейдера.
-
Беглого банкира не остановило даже то, что Высший королевский суд Великобритании по иску БТА-банка уже успел наложить арест на пакет Аблязова в компаниях, владеющих имуществом МСП «Витино», и запретил ему совершать с ним какие-либо действия.
А уже 12 июля в Межрайонную инспекцию ИФНС №1 Мурманской области и 46?ю налоговую инспекцию по городу Москве той же группой лиц были направлены заявления о назначении на посты генеральных директоров компаний, входящих в группу, одного и того же ...
Дата: 16.09.2010
Копия в Google
- 140. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.
-
Избежать ареста помогло "дело Магнитского"?
... инспекция Федеральной налоговой службы пересчитывает заводу уже начисленные налоги, в 20 раз увеличив их сумму! Только в конце 2008 года после 18 заседаний Арбитражный суд Москвы признал незаконность этих претензий. Налоговыми претензиями дело не ...
Дата: 28.07.2010
Копия в Google