Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

В решении она также пришла к выводу, что Пономарев исполнил все свои налоговые обязательства перед бюджетом РФ. В дальнейшем было установлено, что ее выводы противоречили обстоятельствам, установленным арбитражными судами по спорам между Пономаревым ...
Также Пономарев отсудил у IKEA еще 507 млн руб. (впоследствии Верховный суд отменил это решение) и добился ареста 9,3 млрд руб., принадлежащих корпорации (арест в итоге был снят).
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

102. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

В связи с этим Россия рассчитывает добиться арестов активов господина Браудера и его сообщников в других странах. Напомним, что Тверским райсудом Москвы за налоговые махинации Уильям Браудер был дважды заочно осужден на общий срок девять лет, однако Интерпол в его розыске отказал, сославшись на то, что уголовное преследование основателя Hermitage Capital связано с политикой.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

103. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

СКР обратился в Басманный райсуд Москвы с ходатайством об аресте господина Дерева.
... было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя инспекции Заремы Кятовой, начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова, налогового инспектора Владимира Ламкова, а также генерального директора ООО «Нэльмэс» Натальи Вотинцевой ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

104. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта Экс-глава предвыборного штаба Трампа под домашним арестом за отмывание миллионов от Януковича и его Партии регионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2017, Дональду Трампу предъявили обвиняемых ...
... господина Манафорта получала деньги от политиков и бизнесменов из Восточной Европы, прежде всего с Украины, при этом и Пол Манафорт, и Рик Гейтс регулярно представляли финансовым и налоговым органам недостоверные данные о своей деловой активности ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

105. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... в 2010 году финансист Александр Перепиличный передал фонду «Эрмитаж» инсайдерские документы в отношении Владлена Степанова, свидетельствующие, по его данным, о причастности к хищению бюджетных средств его жены, налоговой чиновницы Ольги Степановой ...
... выиграл суды, и арест с его московского имущества — квартира, автомобиль — был снят в октябре 2012 года, а требование истцов взыскать с Перепиличного 37 миллионов рублей суд не удовлетворил. Последнее решение о снятии ареста с имущества Перепиличного ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

106. Помочь Грефу.

Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

107. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней ...
Власти США также наложили арест на пять доменных имен, аффилированных с Liberty Reserve, и на четыре доменных имени, принадлежащих обменным фирмам, контролирующимся обвиняемыми.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

108. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

... благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не привело к капитуляции угольщика — добился ареста активов в Украине решением местного государственного регулятора по обращению ценных бумаг ...
Кулебякина сейчас — самая богатая судья Кемеровской области, и за последние пять лет приобрела только недвижимости на сумму около $700 тыс. Так, по информации Федеральной налоговой службы, в июне 2007 года Кулебякина купила квартиру 72,8 кв. метра в ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

109. Мошенники с большого острова.

Летом 2010 г., в разгар подготовки к путине, Анатолий и Сергей Филипповы поставили своих новых партнеров перед фактом, что кредиты компании просрочены, а на 75% долей в уставном капитале компании Пресненским судом г. Москвы наложен арест по иску ЗАО ...
... 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

110. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

По эпизоду со взяткой голоса присяжных разделились поровну, что трактуется в пользу обвиняемого, а за боеприпасы он был приговорен Мосгорсудом к двум годам и восьми месяцам колонии — как раз тот срок, который он уже отбыл под арестом во время ...
... Коммерсант", 03.05.2011 От взятки остались одни патроны Сергей Машкин […] Вердикт присяжных Мосгорсуда по делу 56-летнего полковника таможенной службы и генерал-майора налоговой полиции в отставке Сергея Фролова был оглашен в минувший четверг ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

111. Поймать Браудера.

... фальсификация следователя, и она легко проверяется банковскими проводками и актами налоговых проверок". А адвокат Александр Антипов пояснил, что подзащитный Черкасов "намерен и дальше участвовать в судебном разбирательстве посредством направления письменных возражений". Тем не менее Тверской суд санкционировал арест Ивана Черкасова. По сведениям "Ъ", в ближайшее время следственный комитет может обратиться в суд с ходатайством об аресте Уильяма Браудера, который также проживает в Великобритании ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

112. "Зайти" на "Ленту".

Это не арест опасных преступников, не операция по освобождению заложников, а всего лишь спор хозяйствующих субъектов.
... эту бумагу в налоговую инспекцию, и его зарегистрировали в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в качестве гендиректора «Ленты». — Сам факт регистрации в реестре на полномочия не влияет, — продолжает Дмитрий Дякин, — ведь налоговая инспекция не может ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

113. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
После смерти Крука и ареста Терентьева вопрос об их принадлежности «завис».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

114. Арестован председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров.

Ночь со вторника на среду Владимир Макаров провел в ИВС, а 19 августа его привезли в Басманный суд. По просьбе представителя прокуратуры заседание об избрании подозреваемому Макарову меры пресечения в виде ареста проходило в закрытом режиме.
А в понедельник на фирме, которая нам дала рекламомобили были четыре проверки: налоговая, санэпидем, пожарники и ещё кто-то.
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

115. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

В результате ЗАО «Руснерудпром» подвергается пристальной проверке налоговых органов.
Судите сами: вскоре после организации нефтяным фирмам конкурентов фиктивных долговых обязательств происходит арест Анатолия Скугаревского – совладельца «Руснерудпрома», затем оперативники ФСБ производят арест друга и партнера Скугаревского Валентина ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

116. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Однако эксперты, опираясь на тяжесть обвинения, не исключают, что его арест может быть осуществлён прямо в зале суда. В апреле ЗАО «СМАРТС» отстранили от участия в конкурсе на лицензии третьего поколения сотовой связи (3G). Официальной причиной была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

117. Полковнику никто не пишет.

Сразу после появления сообщения об аресте «оборотней в погонах» на сайте журнала «Современный предприниматель» развернулось пылкое обсуждение «блестящего успеха УСБ подмосковной милиции», однако, большая часть дискутантов писала, что «ребят жалко» и что «их подставили». Потому что все знают, что за налоговые преступления, даже абсолютно доказанные, нарушителю грозит всего лишь штраф.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

118. Месть Гамлета.

В офисах компании в Москве, Якутске и Мирном налоговой полицией проведены обыски. В феврале 1997 года следственное управление ФНС закрыло дело в связи с изменениями в законодательстве. В мае 1997 года сотрудники ГТК задержали в аэропорту Шереметьево-2 несколько партий алмазов на $150 млн по подозрению в занижении их стоимости. Эти алмазы АЛРОСА направляла в адрес компании De Beers. Экспертиза Гохрана подтвердила факт занижения, однако после переговоров между АЛРОСА, ГТК и МВД арест был снят.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

119. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".

[...] Сумма непогашенных налоговых претензий к “ЮКОСу” и его “дочкам” превышает $20 млрд, его активы и счета арестованы, а Минюст выставил на продажу основную добывающую “дочку” компании – “Юганскнефтегаз”.
... Юкоса покидает страну, опасаясь арестов Аркадий Островский Высший менеджмент компании ЮКОС покинул Россию, опасаясь за собственную безопасность, в связи с тем, что российская прокуратура выдала сразу несколько ордеров на арест и обыск в домах ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

120. Большой махач за бюджет.

... Дмитрий Серков Магомед Магомедов В среду, 4 октября, Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя центрального аппарата СК отправил под арест до 2 декабря мэра Кизилюрта и экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщили в суде ...
Позднее Магомедов руководил налоговой инспекцией и был главой Гергебильского района.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google