Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Сейчас приставы делают запросы в контролирующие и регулирующие органы, чтобы узнать о наличии у госпожи Михеевой имущества, подлежащего аресту».
... возбуждались уголовные дела (приостановлены), подтверждающие мошеннический и мнимый характер сделок с чужим имуществом; — привлечен налоговыми органами к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ на сумму порядка 30 миллионов рублей за 2009 год ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

22. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Занимательная история Захарченко Следствие регулярно допрашивает Захарченко и бывших налоговиков, но эти эпизоды пока никак не квалифицированы, хотя допросы и прослушки есть в материалах уголовных дел. Нашумевший арест полковника случился еще до вынесения итогового решения по налоговой проверке — 9 сентября 2016 года — и никак связан с ней не был. Изначально ему вменили взятку в 7 млн рублей, которые он якобы получил от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого — их встречу в одном из столичных ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

23. Дело на три буквы.

Его вместе с братом Вячеславом доставили на допрос в налоговую полицию, и оттуда глава МММ был препровожден в СИЗО "Матросская тишина". По официальной версии, появились данные, что он может от следствия скрыться. Это только усилило панику среди вкладчиков, которые в считаные дни создали Союз акционеров МММ. Вопреки здравому смыслу они были недовольны арестом Сергея Мавроди и считали, что, находясь на свободе, он способен вернуть деньги.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

24. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Африканские алмазы с леваевских приисков, ограненные в России на его же предприятии, подпольно продавались в Израиле без сертификатов и отчетов в налоговые органы. — Врезка К.ру] 5 ноября суд продлил срок ареста шести подозреваемых по делу. Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

25. За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн.

... на следующий день после предъявления налоговых претензий за 2000 год ($3,5 млрд). Российская сторона в суде утверждала, что арест активов "не мешал компании выполнить свои налоговые обязательства, ЮКОС просто не хотел платить". Подробно судьи остановились и на "множестве подозрительных моментов" в аукционе по продаже "Юганскнефтегаза" (в декабре 2004 года), который назвали "неоправданно жесткой мерой при наличии менее экстремальных альтернатив". Суд заключил, что арест активов, отказ российских ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

26. Cергею Мавроди вернули должок.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.02.2003 Cергею Мавроди вернули должок Глава МММ расплатился со следствием свободой справедливость Сергей Мавроди отсидел под домашним арестом четыре года, теперь ему грозит заключение на срок до десяти лет ...
Крах МММ наступил летом 1994 года, после того как налоговая служба России и налоговая полиция объявили, что в ходе своей проверки вскрыли "грубые нарушения налогового законодательства", и предписали взыскать в бюджет с АО "Инвест-Консалтинг" 49,9 ...
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

27. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

8 ноября 95-го года финансовые операции “Голден АДА” были заморожены налоговыми службами США, уличившими руководство фирмы в неуплате 63 миллионов долларов федеральных налогов. На имущество компании был наложен арест. Сотрудники налоговой полиции с 20-летним стажем отмечали, что такого крупного надувательства они в своей практике не видели.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

28. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Коммерсант.Ру, 23.10.2020, "На каждое освобождение найдется дело": Накануне Красноярский краевой суд по апелляционной жалобе адвокатов перевел бизнесмена из СИЗО, где он находился с мая 2020 года, под домашний арест.
... Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях. Общая сумма налоговых претензий к предпринимателю составляет 77 млн руб. По мнению защиты, силовики преследуют цель арестовать ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

29. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Защищающий налоговика адвокат Олег Целевич назвал обвинение «полным абсурдом», сообщив, что на арест готовится апелляционная жалоба и защита намерена представить доказательства невиновности экс-главы УФНС. «Никаких доказательств получения взятки нет, кроме показаний одного человека, которому Шелепов был как кость в горле. Возглавляя налоговые органы в Ростовской, а затем и в Нижегородской областях, Шелепов последовательно пресекал его преступные схемы, всю информацию по нему передавая в ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

30. Как МТС выставили из Узбекистана.

Но масштаб и обстоятельства отъема ее бизнеса впечатлили даже привычных ко многому жителей южной республики: $500 млн резервов на возможные расходы по налоговым искам, пятеро менеджеров компании оказались в тюрьме, бывший гендиректор в бегах…
В конце августа управление Судебного департамента Ташкента по распоряжению Генпрокуратуры Узбекистана начало процесс ареста активов.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

31. 9. 4.08.1994 - второй кризис

В этот момент пришло сообщение об аресте Мавроди. Спектр методов, которые мы могли применять в этой ситуации, был крайне ограничен. Вещание исключалось, налоговая полиция этого не позволяла. Копия в Google

32. Хакеры отправили Владимира Богданова и его соратников на нары.

... Неизвестные во вторник поздно вечером направили в центральные СМИ пресс-релиз, оформленный как рассылка пресс-службы ОАО "Сургутнефтегаз", в котором говорится об аресте руководства компании, замораживании имущества и приостановке торговли акциями ...
В частности, пояснили в компании, последняя налоговая проверка в ней завершилась в ноябре 2006 года и "проблем с налоговыми органами у 'Сургутнефтегаза' нет".
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

33. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

[…] Судья не сняла арест с недвижимости и счетов Белойвана — они будут взысканы в счет погашения налоговой задолженности. Под арестом сейчас находится элитный коттедж с участком в 24 соток в поселке Нахабино в Красногорском районе Подмосковья (следствие оценивает его в 11 млн рублей), автопарк бизнесмена — три автомобиля Mercedes-Benz и один Porsche Cayenne (общая стоимость 3,8 млн рублей), а также восемь объектов в Рязанской области — здания, строения и квартиры, записанные на аффилированную с ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

34. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте. Владимир Рыжук был назначен на свою должность в декабре 2014 года. До этого являлся замначальника УФНС по Тюменской области. В налоговой службе он работал с 2009 года, став в итоге госсоветником третьего класса.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

35. Чемпион по уклонению от налогов.

До погашения долга на его имущество, а это коттедж в Альпах стоимостью более миллиона франков, был наложен арест налоговыми органами швейцарского города Мелин (кантон Аргау).
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

36. Кто следующий отправится за Ходорковским.

Окончательному возвращению акций в собственность прежних владельцев мешает арест, наложенный на активы ЮКОСа. По одному из сценариев, «зависший» пакет акций «Сибнефти», который государство якобы готовится прибрать к рукам с помощью Генпрокуратуры, станет «вольной» Абрамовича. А выплата налоговой задолженности — «отступными» за спокойную лондонскую жизнь.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

37. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

... за последние полтора года судят уже второго начальника налоговой. На днях в Киеве избрали меру пресечения Мирославу Продану — экс-главе Госфискальной службы, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении. Как и находящийся под следствием Роман Насиров, Продан уже на свободе — разве что электронный браслет на ноге омрачает его существование. Суд отпустил предпоследнего начальника ГФС под личное обязательство — хотя прокуроры требовали ареста с правом выйти под супер-залог в 89 миллионов ...
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

38. Политические репрессии в Волгоградской области.

Далее, начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями Квинтюк вызвал к себе в кабинет представителей региональных СМИ, где настоятельно порекомендовал им осветить в нужном ему ракурсе сложившуюся ситуацию.
Примером подобных безнаказанных действий служит арест мэра Волгограда Евгения Ищенко, генерала МВД Цукрука, смерть после заключения под стражу начальника волгоградского областного ГАИ. Сложившейся в регионе ситуации способствовала слабость ...
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

39. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Сейчас в арбитражном суде Москвы находится семь дел, в которых Федеральная налоговая служба требует взыскать в доход государства контрольный пакет акций "Русснефти" (18 июня все 50% акции взяты под арест), обвиняя компанию в незаконном распылении этого пакета. Налоговики считают, что сделки совершались по заниженным ценам и с налоговыми недоимками.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

40. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

... он, а какие-то иные люди, дававшие ложную информацию о происхождении его средств банкам и налоговой? — Для профессионального финансиста позволять такое без собственного ведома как минимум удивительно. — Врезка К.ру Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль интересуется судьбой Джитвэя как российского гражданина, но не может вмешиваться в его дело. В «Новатэке» говорили, что не получали запросов из США и что арест зампреда правления не повлияет на деятельность компании ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google