Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета, принадлежавшего компании с Британских Виргинских островов — там, по новой информации, должны были осесть исчезнувшие ...
В 2017 году Абызов сообщил в налоговую инспекцию, что вышел из Batios, но в течение месяца после этого подконтрольные ему номинальные акционеры и директора ее не покинули, подчеркнул суд. Более поздних сведений о структуре владения Batios прокуратура ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

42. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

При этом стоимость этого имущества в 3,5 раза превышает налоговые претензии. [...] Сам фигурант вину отрицал, в частности ссылаясь на то, что он являлся декларантом налоговой амнистии. Однако правоохранители воспользовались данными из нее для ареста его активов на сумму более 36 млрд рублей.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

43. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

— Врезка К.ру Интересно также, что весной этого года, обжалуя в Мосгорсуде законность заочного ареста своего клиента, один из его защитников неожиданно объявил, что, несмотря на отрицание вины, тот добровольно заплатил более 70 млн руб. налоговых недоимок, пообещав уплатить еще около 300 млн. Надо также отметить, что срок давности привлечения к ответственности по самым крупным налоговым преступлениям составляет десять лет. Однако в случае с украинским бизнесменом это обстоятельство не ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

44. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

«Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении. Операция получила название «Хаммер». Уточняется, что расследование началось после получения информации от российских правоохранительных органов. […] Правоохранительные органы страны наложили обеспечительный арест на четыре дома в Марбелье и Эстепоне, а ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

45. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... самой схемы налоговой оптимизации, которую использовал Магнитский и за которую его судили! … Чуть не «отжал» аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен» у ее основателя Джеймисона Файерстоуна». Я хорошо знаком с обстоятельствами дела Магнитского и будучи лично с ним знакомым, заявляю, что тот никогда не был юристом, в том числе инвестфонда Hermitage Capital (образ, созданный пиар-технологами Браудера, резко «озаботившегося» судьбой Сергея Магнитского спустя 11 месяцев после его ареста и исключительно ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

46. В Австралии арестованы активы Владимира Иориха на $82 млн.

... Фонд Владимира Иориха попал в налоговую, Фото: ТАСС Наталья Скорлыгина Владимир Иорих Австралийский инвестфонд Pala Investments, подконтрольный экс-совладельцу «Мечела» Владимиру Иориху, попал в поле зрения налоговых органов Австралии. Суд наложил арест на принадлежащие ему бумаги компаний горнорудного сектора на общую сумму 116 млн австралийских долларов ($82 млн) и требует выплаты задолженности и неустойки по налогу на прибыль за 2009–2011 годы. Налоговые власти Австралии заморозили активы ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

47. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

Олега Шишова поглощают под домашним арестом Главу раздираемого кредиторами "Мостовика" обложили делами о мошенничестве, неуплате налогов и невыплате зарплаты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2014, Гендиректору "Мостовика" оставили связь ...
Главу "Мостовика" обвинили в хищении 525,96 млн руб. бюджетных средств, которые были перечислены региональными властями в рамках госконтракта на возведение окружной дороги Федоровка—Александровка, а также налоговые недоимки оцениваются в сумму свыше ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

48. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

Более того, есть решение Лондонского суда, в котором четко написано, что Березовский никогда не был нашим акционером и не является", — сказал он, комментируя сообщения СМИ об аресте активов украинских компаний, якобы связанных с российским олигархом Борисом Березовским. По словам Н. Кмитя, по решению Басманного суда Москвы Государственная налоговая служба Украины арестовывает имущество и счета холдинга.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

49. Нарышкин и алкоголь.

Табачков до ареста был самым крупным бизнесменом и богатейшим человеком в Гатчине — дачном пригороде Санкт-Петербурга.
Налоговая служба истребовала практически полный набор документов по финансово-хозяйственной деятельности, провела инвентаризацию, опросила всех сотрудников. Инспекторы налоговой высадились десантом в офисах медиа-холдинга, парализовав работу газеты ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

50. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Руководители «Инстройгаза» пытались спрятать имущество от налоговой инспекции, которая наложила на него арест, и перепродали его «Транснефти». Теперь налоговая может отнять у «Транснефти» оборудование, которое используется при строительстве ВСТО, так как оно, по мнению налоговиков, должно отойти в пользу бюджета.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

51. Особенности рейдерской охоты.

Тогда же были задержаны несколько десятков пособников рейдеров-работников налоговой инспекции, подставные директора и т.п.. Некоторые из них согласились сотрудничать со следствием.
Успехи петербургских стражей порядка были по достоинству оценены тогдашним руководством генпрокуратуры - генпрокурор Юрий Чайка назвал арест Андрея Леухина "большой удачей" и в конце августа 2006 года даже провел в Петербурге выездное совещание с ...
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

52. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

... арест Михаила Гуцериева поставил под вопрос продажу им "Русснефти" холдингу "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Стороны согласовали сделку в конце июля -- уже после того, как власти предъявили многочисленные претензии и к нефтекомпании, и к ее владельцу. В результате сумма сделки оценивалась в $3-3,3 млрд, тогда как сам господин Гуцериев незадолго до этого говорил, что "Русснефть" стоит $8 млрд. Но к настоящему моменту компании доначислены налоговые претензии на 20 млрд руб., Федеральная налоговая ...
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

53. Птицы отомстили жене Митволя.

По словам Митволя, его супруга получила акт выездной налоговой проверки ОАО «Новые известия» инспекцией № 2 по городу Москве, в котором сообщалось, что на фирму наложен штраф на сумму около 3 млн рублей. Как уже рассказывала «Газета.Ru», проверка в ОАО «Новые Известия» началась еще в середине июля. По словам самого Олега Митволя, сначала были арестованы счета фирмы, потом арест был снят – но налоговая инспекция, тем не менее, продолжила проверять компанию.
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

54. Интервью Мордашова.

И уже 24-го числа суд принимает дело к производству и накладывает арест на акции. Причем накладывает арест абсолютно незаконно. То есть он может наложить арест на принадлежащие мне акции, но суд арестовывает и не принадлежащие мне акции. Он накладывает арест на акции, которые принадлежат фирмам, которые мне принадлежат, - это незаконно. Далее, прокурор в своем исковом заявлении пишет, что мои доходы за прошлый год составили $80 млн, и прикладывает в доказательство к своему иску мою "налоговую ...
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

55. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом Экс-главу РАР обвинили в невозвратном кредитовании "карманных" фирм с ущербом 30 млрд руб., пострадал однокурсник Путина Николай Егоров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2018, Дело ...
Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

56. Под Блаттером закачалась кормушка.

У ФИФА, как и у большинства других «гостей» Швейцарии от ООН до ЦЕРНа, есть привилегии внутри страны, защищающие их статус, и определенные налоговые льготы, хотя и не очень существенные.
Футбольные чиновники под подозрением Массовые аресты в Цюрихе генпрокуратура Швейцарии объяснила координацией действий с властями США, которые ведут собственное расследование.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

57. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

В жалобу Суховой, как и в ходатайство Бахминой, были внесены ложные сведения о том, что до процедуры банкротства не были наложены аресты на имущество «Томскнефти» для обеспечения взысканий. На самом деле преступники скрыли от суда, что налоговой службой Томской области имущество нефтяной компании уже арестовано.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

58. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... обмана при заполнении налоговых деклараций. Если его вина будет доказана, он может быть приговорен к пяти годам лишения свободы и многомиллионному штрафу. Гиффену грозит 20-летний тюремный срок и штраф». *** © Интернет-сайт «Свободная Азия», 04.04.2003. «Комментарии Нурбулата Масанова и Гульжан Ергалиевой редакции "Свободной Азии" (СА), по поводу коррупционного скандала вокруг имени президента Назарбаева. Нурбулат Масанов: - Я надеюсь, что на имидже Республики Казахстан, арест господина Гиффена ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

59. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... необоснованной налоговой выгоды в результате сделок между аффилированными фирмами. [...] Чтобы доказать эту взаимосвязь, налоговики используют все возможные способы, а в данном случае, по-видимому, изучили панамские архивы. По данным этих архивов, и Kerinea Ltd, и Acma Ltd связаны с кипрским офшором Consulco International Ltd, на который заведено более 3,8 тыс. офшорных фирм. — Врезка К.ру] В июле этого года ГСУ СКР обратилось во Всеволожский горсуд Ленобласти с ходатайством о заочном аресте ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

60. Березовскому предъявили ?300 млн долгов посмертно.

Несмотря на то, что Березовский остается владельцем этих имений, в 2007 году по требованию французской налоговой полиции и российской Генпрокуратуры дома были арестованы, а позже они стали причиной судебного разбирательства между Березовским и его ...
В августе стало известно, что Сербия сняла арест на предполагаемое имущество Березовского. Сербский суд пока не нашел убедительных доказательств принадлежности этих активов бизнесмену. Арест был наложен по требованию Генеральной прокуратуры России.
Дата: 05.09.2013 Копия в Google