Поиск по "арест сумма групп". Результатов:
арест - 6801
,
групп - 12889
,
сумма - 12944
.
Результаты с 261 по 280 из 2188.
Результаты поиска:
- 261. Ритуальный арест Дмитрия Усатова.
-
... в виде заключения под стражу, двое их сообщников помещены под домашний арест. Проведены обыски по местам проживания фигурантов, в ходе которых изъяты крупные денежные суммы»,— заявила представитель МВД Ирина Волк. Еще одно видео, с задержания господина Усатова, опубликовал в Twitter Следственный комитет России. На кадрах видно, как подозреваемого в наручниках ведут по коридору, задают вопросы. Сейчас правоохранители продолжают проводить мероприятия по установлению других соучастников группы ...
Дата: 25.02.2019
Копия в Google
- 262. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".
-
Напомним, что уголовное дело о вымогательстве у руководства группы «Сумма» было возбуждено 1 марта 2017 года после обращения в полицию одного из менеджеров компании, отвечавшего за информационную безопасность.
Оба они свою вину полностью отрицали, но с санкции суда, как сообщал “Ъ”, их отправили под домашний арест.
Дата: 15.01.2019
Копия в Google
- 263. Александр Оглоблин получил дивиденды прямо в СИЗО.
-
Результатом, как считают в ГВСУ СКР, стали крупные откаты коммерсантов генералу, которого обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а суд отправил его под арест. Разбираясь в финансовых делах Александра Оглоблина, следствие выяснило, что тот, уже будучи в СИЗО, умудрился заработать 46,5 млн руб. Как оказалось, эта сумма поступила на счет его доверенного лица в качестве дивидендов по итогам успешного 2017 финансового года из АО «Группа компаний "Информтехника"», акционером ...
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
- 264. Валентина Виноградова взяли в Словакии.
-
... причинен ущерб на общую сумму в размере 138 120 024 рубля. Не менее изобретательным оказался Валентин Васильевич Виноградов. Как установило следствие, «Виноградов В.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ...
А вот все имущество Виноградова и Гануса, найденное в России, сейчас находится под арестом.
Дата: 15.08.2018
Копия в Google
- 265. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.
-
Согласно их версии, группа аферистов на протяжении нескольких лет обманом выманивали крупные суммы у одного из бывших чиновников из Ярославской области.
Хохлову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого он сбежал и сейчас предположительно находится на Украине. Информация об аресте Юрия Хохлова получила огласку.
Дата: 26.07.2018
Копия в Google
- 266. Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию.
-
Уголовное дело водочного короля из группы SPI прекращено после 16 лет расследования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2018, Фото: Spletnik.ru Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию Сергей Сергеев Юрий Шефлер Следственный комитет России (СКР ...
Однако потерпевшие пересчитали свой ущерб, повысив цифру в 145 раз, почти до 200 млн руб. Эта сумма также была перечислена господином Шефлером.
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
- 267. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.
-
Поскольку он этого не сделал, на его активы в Дании судом был наложен арест, а в 2016 г. Гальмонд был признан банкротом. Сколько заработали "питерские связисты" от продажи "Мегафона"? Сумма сделки между «питерскими связистами» и Усмановым не ...
Как зарождалась "питерская группа связистов" Гальмонд работал в Санкт-Петербурге с начала 1990-х годов.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
- 268. "Петон" берет силовым удушением.
-
К ним тут же приезжала большая группа нежданных гостей, состоявшая из сотрудников ГУЭБиПК (в первую очередь Управления «Т») и ФНС РФ. Они затевали масштабные проверки предприятий с непременным выискиванием материалов, достаточных для возбуждения уголовных дел. В такой ситуации уже не до конкурсов и «Петон» легко избавлялся от конкурентов. В результате этого суммы госконтрактов, заключаемых с «Петоном», неизменно растут с каждым годом. Все постановлено на поток. И арест Захарченко, а также ...
Дата: 09.08.2017
Копия в Google
- 269. США достали Александра Винника в Греции.
-
... суммы. Как утверждается в заявлении министерства юстиции США, именно на счетах Винника осели деньги, украденные с конкурирующей биржи. Группа расследователей WizSec и вовсе называет Винника ключевой фигурой в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с Mt. Gox и других бирж. Установить его личность WizSec удалось благодаря анализу транзакций и переписки человека под псевдонимом WME, который также называл себя Винников. Расследователи были уверены, что и это имя — тоже псевдоним, но после ареста ...
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
- 270. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.
-
... компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов. Обе структуры, как отмечается, входят в группу «Мечел ...
Тверской суд Москвы инициировал заочный арест миллиардера, который подозревается в хищении 65 млн рублей кредитных средств, выданных ВТБ на пополнение оборотных средств «Красного октября».
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
- 271. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.
-
Что касается дохода, он без сомнения получает значительный доход от собственности в России, оцененный фирмой Knight Frank в ноябре 2012 года на сумму 18 115 714 долларов США в год, поступающих от арендной платы».
У Шибакова и Каледина есть и российская фирма с похожим названием — ООО «Форус Групп».
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
- 272. Александр Тугушев остался без улова.
-
... Пакет акций провели по статье Уголовного кодекса, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Александр Тугушев Как стало известно "Ъ", Нагатинский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора АО "Национальный рыболовный флот" бывшего замглавы Госкомрыболовства Александра Тугушева. Он обвиняется в вымогательстве 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"" крупнейшего российского рыбопромышленного холдинга ГК "Норебо" стоимостью 5 млрд руб. у основного совладельца группы компаний ...
Дата: 09.01.2017
Копия в Google
- 273. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.
-
Верховная рада дала согласие на его арест и задержание, однако Онищенко успел покинуть страну накануне голосования в парламенте.
По голосам второй группы, естественно, договариваются с хозяевами (с руководителями фракции или главой олигархического клана) всеми тремя способами — и за деньги, и за преференции по бизнесу или кадровые назначения, и при помощи уголовного шантажа.
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
- 274. Директор ФТС как свидетель контрабанды.
-
... домашнего ареста или залога. "Хотелось бы, конечно, чтобы это было так, но вряд ли получится — не так давно срок ареста Дмитрию Михальченко был продлен сразу на четыре месяца — до конца сентября",— пояснил адвокат. Кроме того, он отметил: сумма ...
Тем временем еще одна группа чекистов провела обыск в офисе ООО "Страховая компания "Арсеналъ"", президентом которого является Сергей Лобанов, ранее работавший советником у Андрея Бельянинова.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 275. Как силовики "обслуживали" интересы Шакро.
-
Представители следствия просто не отправили в суд ходатайство о продлении ареста, и у Итальянца истек срок содержания под стражей. Следователи не могут вразумительно объяснить произошедшее. А сотрудники ФСБ РФ, активно разрабатывавшие в тот момент Шакро и его окружение, знают, что на освобождение Кочуйкова была выделена сумма в $1 млн. «Скорее всего, в ближайшее время в отношении представителей следствия будет начато официальное расследование», — полагает источник агентства.
Дата: 15.07.2016
Копия в Google
- 276. Алексей Пьянков подсел на мундиаль.
-
Следствие пока не выходило в суд с ходатайством об аресте задержанных, но региональные власти уже обсуждают вопрос о том, кого назначить на пост исполняющего обязанности министра.
Сумма взяток составила 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости», говорится в сообщении СКР. Главе ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО ...
Дата: 28.04.2016
Копия в Google
- 277. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.
-
... без согласия соинвесторов — Sonangol и структур Сэма Па. Как заявил FT юрист сингапурского офиса China Sonangol, с арестом Па бизнес всей группы компаний не пострадает, поскольку бизнесмен якобы является «одним из советников» корпорации Queensway ...
По оценке Счетной палаты КНР, $1,6 млрд из общей суммы были потрачены на поиск и разработку месторождений, оказавшихся в итоге бесперспективными.
Дата: 23.10.2015
Копия в Google
- 278. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.
-
... сумма ущерба, по данным "Ъ", оценивается в $160 млн. По словам Сергея Янчукова, он обратился в прокуратуру с заявлениями о мошенничестве в апреле 2014 года. В марте 2015 года Таганский суд Москвы поместил господина Финского под домашний арест, но 7 ...
... 160 млн Анатолий Джумайло, Андрей Райский, Николай Зубов Максим Финский Как стало известно "Ъ", конфликт между группой "Мангазея" Сергея Янчукова и бывшим топ-менеджером ГМК "Норильский никель" Максимом Финским вокруг золотодобывающей White Tiger ...
Дата: 16.10.2015
Копия в Google
- 279. Организованная служебная группировка Ивченко.
-
... дел стали руководители ЦУ Ростехнадзора и 10 их подельников": 14 октября 2015 года в Москве был задержан предполагаемый организатор преступной группы В.Ивченко. [...] На его личный автомобиль Lexus LX 570, стоимостью более 4 млн рублей, наложен арест ...
По предварительным подсчетам силовиков, всего было дано не менее 200 взяток, а их общая сумма оценивается пока примерно в 10 млн руб. Операцию по задержанию и. о. главы центрального управления Ростехнадзора Владимира Ивченко провели вчера сотрудники ...
Дата: 16.10.2015
Копия в Google
- 280. Агенты влияния Фирташа.
-
... за эту работу сумма в размере 35-40 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. Из отчета Виттингдейла на сайте английского парламента Кроме лорда Рисби, в круг лоббистов Фирташа в Британии входит депутат Палаты общин Джон Виттингдейл. Он — бывший глава группы ...
Фирташ провел под арестом неделю и вышел на свободу после внесения рекордного в истории Австрии залога в размере 125 миллионов евро, который внес приближенный к российской власти олигарх Василий Анисимов.
Дата: 30.09.2015
Копия в Google