Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... 30.01.2017, Бывшему депутату Госдумы предъявили банковское хищение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Владимир Парахин Таганский суд Москвы продлил до апреля срок ареста бывшему депутату Госдумы от "Справедливой России", экс-председателю совета директоров банка "Охотный Ряд" Владимиру Парахину. Он обвиняется в хищении имущества физических и юридических лиц из банка на сумму более 500 млн руб. Экс-депутат своей вины не признает, утверждая, что дело носит исключительно гражданско-правовой характер ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

82. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

По версии следствия, братья Каратовы отвечали в ОПС лишь за перевозку денег, а депутат Гасанов руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и находила банковские реквизиты для платежных документов. Адвокат Магомеда Каратова Чингиз Эфендиев заявил "Ъ", что осведомлен о передаче дела в СКР, но не знает о появлении нового фигуранта.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

83. Проклятие "черного девелопера".

«Нарисовавшись» с этим проектом в администрации президента, он серьезно подпортил деловую репутацию: никаких конкретных дел за громкими заявлениями, как и следовало ожидать, не последовало. Эпизод третий. Связи в правоохранительных органах. Доступа к банковским активам и конфиденциальной информации о состоянии того или иного бизнеса Жукову всегда было мало.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

84. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

85. Хроника наездов на "Мост"

... известно, пять лет назад по инициативе вице-президента Мост-банка Александра Полякова было возбуждено уголовное дело против Александра Капустина, бывшего в то время президентом UCS, и тому пришлось оставить этот пост. В "карточный" бизнес Капустин вернулся лишь в позапрошлом году, заняв пост зампреда ОНЭКСИМбанка. И, похоже, на этот раз ему удалось взять реванш. Как бы то ни было, похоже, что скандал Мост-банку удался и участники рынка могут стать свидетелями очередного витка банковской войны ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

86. "Пинкертон" идет по следу

Ведь покупка "Газпромо" акций "Медиа-моста" за баснословную сумму - это внутреннее дело России.
Поскольку не известна никакая личная информация по Kenneth Nicholl, пришлось добывать эту информацию - отсюда задержка при доступе к банковским файлам. Копия в Google

87. Воздушные миллиарды

... отказался это сделать, ссылаясь на то, что договор является банковской тайной и исполнен на английском языке... Я настояла на своем требовании, после чего в кабинет, где я работала, пришел Смоленский и сказал: "Этой даме никаких документов не предоставлять." Это было в присутствии членов бригады и сотрудника милиции, который работал с нами..." Кстати, по этому поводу в обвинительном заключении по делу Нахмановича написано: "...Смоленский, будучи непосредственным участником хищения, предпринял ... Копия в Google

88. Все "пауки" в одном банке.

Ход делу дало Центральное отделение Сбербанка РФ, направив в начале апреля 2006 года заявление в УБОП Омской области. Было начато расследование. Как сообщала «Новая газета», часть похищенных средств возвращалась к отдельным банковским служащим, естественно, руководящим.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

89. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

«Мы вышли из этой истории, когда стало понятно, что дело запутанное, а нас просто используют, — рассказал CNews один из сотрудников ЦИБ ФСБ. — К исчезновению же денег мог быть причастен кто угодно, включая самого Врублевского». На вопрос, почему ЦИБ ФСБ не расследовал сам факт причастности Врублевского к Fethard, сотрудник центра дал такой ответ. "Вопросы незаконной банковской деятельности находятся за пределами нашей компетенции.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

90. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Оригинал этого материла © "Новая газета", 14.08.2008 Дело Козлова.
Козлов с женой и младшей дочкой Ульяной отдыхает в пансионате «Кривск» под Псковом с 7 по 12 августа: если вы не знали, как отдыхают коррумпированные чиновники, обложившие данью всю банковскую систему, — то они отдыхают под Псковом.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

91. "Новорусский" магнат

Правда, тогдашний зампред Госбанка СССР Вячеслав Захаров (ныне вице-президент Ассоциации российских банков), прежде чем подписать решение, строго допрашивал претендентов на предмет знания банковского дела, но это собеседование было едва ли не единственным барьером. Копия в Google

92. Чьи деньги отмывал Френкель

Убийство Андрея Козлова обнажает неприглядную изнанку банковского бизнеса Константин Фрумкин Банкир Алексей Френкель помимо своей воли превращается в самого известного человека России. «Дело Козлова» - расследование убийства первого зама председателя ЦБ - постепенно стало «Делом Френкеля», через которое еще раз высвечиваются все недостатки нашей государственной системы: непрозрачность надзорных органов, аффилированность власти и бизнеса, использование закона только для уничтожения «козлов ... Копия в Google

93. Дыра в блокчейне.

В его общедоступном профиле на LinkedIn утверждается, что у него почти 20-летний опыт работы в сфере финансов и банковского дела, но Безродный удивлен, узнав об этом, и говорит, что это «ошибка». И все же Безродный — бывший директор 24 международных криптовалютных компаний. «На самом деле я не хочу об этом говорить.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

94. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина Как чекист-миллиардер "разводил" главу Руссобанка на "занос" €500 тыс. в ЦБ для спасения банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.04.2020, Доказать, что потерпел от ФСБ Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, следователь СКР, разбирающийся с громким уголовным делом обвиняемого в коррупции бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, отказался признать потерпевшим по этому делу бывшего руководителя ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

95. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же ...
... них еще 1,3 млрд руб. В общей сложности, подсчитали в СКР, сумма взяток от Валерия Маркелова и его партнеров составила почти 1,5 млрд руб. В отношении коммерсантов также возбуждены уголовные дела в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

96. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

— Врезка К.ру "Коммерсантъ — FM", 13.09.2019, "Югра" дошла до рекордных претензий": Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напоминает, что не так давно произошли кадровые изменения в управлении «К» ФСБ, отвечавшем за банковский сектор. […]Похоже, с тех пор бывший банкир лишился высокопоставленных покровителей, рассуждает Абзалов, и дело его станет образцово-показательным: «Начались активные действия в отношении управления “К”.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

97. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... ЦБ Дмитрия Тулина (тогда он работал в компании Deloitte) в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности. Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

98. Дело "Мастера" боится.

Бывшего топ-менеджера банка Евгения Рогачева и 12 его сообщников суд признал виновными, однако вместо запрошенных для них гособвинением реальных сроков ограничился условным наказанием, после чего всех фигурантов дела амнистировал. Защита господина Рогачева назвала приговор справедливым, отметив, что реальные организаторы незаконной банковской деятельности до сих пор скрываются. Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

99. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... считает следствие, затем "через цепочку последовательных банковских операций были присвоены соучастниками". А чтобы скрыть следы растраты, организаторы аферы, говорится в деле, поручили не посвященной в их планы начальнице управления кредитования "Тауруса" подготовить и передать им кредитное досье на 38 фиктивных заемщиков якобы под предлогом переезда в новый офис. В результате они пропали. Помимо трех предполагаемых организаторов аферы в уголовном деле фигурируют еще пятеро сотрудников "Тауруса ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

100. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2015, У молдавского бизнесмена Илана Шора появилось дело на миллиард, Фото: MOLDNEWS Муж певицы Жасмин обвиняется в банковской афере и помещен под домашний арест Владимир Соловьев Илан Шор (в центре) В Молдавии помещен под домашний арест супруг российской певицы Жасмин, бизнесмен Илан Шор. Ему предъявлены обвинения по громкому делу о выводе из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google