Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

122. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Как только швейцарский суд установит факт мошеннического вывода акций ООО «Акрилан», подозрительные сделки с «СЕРЖ Инкорпорейшн» и «Тримдон Менеджмент ЛТД», скорее всего, будут аннулированы. Остается лишь гадать, сколько денег из запланированных 600 млн к тому времени корпорация Анатолия Чубайса успеет «подарить» передовым химикам-инноваторам Горелову и Кузину.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

123. Выгорание по Цуканову.

Соискатель изучал персонал коммерческой фирмы, в которой работал, и пришёл к выводу: люди лучше работают, если их хвалит начальство, даёт им премию и продвигает по службе.
— Вам многие должны? Деньги? Или ещё чего?
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

124. Специалист по выводу активов.

Но чтобы провести подобную операцию сначала нужно оффшор покупателя набить деньгами. И этот механизм, также как и вывод промышленных активов, прекрасно известен Д.Мазепину.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

125. "Серые кардиналы" власти.

А речь, кстати, идет об очень больших деньгах.
Но, чтобы она развивалась нормально, необходимо наличие собственных носителей, которыми будет осуществляться вывод на орбиту космических аппаратов.
Дата: 01.08.2007 Копия в Google

126. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

Чистенький город будто сомкнул ряску и принял прежний вид. Имитация борьбы стоит денег Мой друг, собкор «Известий» по Дальнему Востоку, а сейчас депутат Госдумы Борис Резник коротко пересказал мне сюжеты и выводы серии своих статей, написанных около пяти лет назад: никто не хочет бороться с браконьерством на Тихом океане - ни таможенники, ни эфэсбэшники, ни пограничники.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

127. Аяс Саай "отпилил" 1,3 млн руб. на ножи.

На основании постановления Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27 июля 2022 года территориальная подсудность уголовного дела была изменена с направлением дела для рассмотрения в Абаканский городской суд. Свой вывод кассационный суд общей ...
Затем судья дал указание начальнику финотдела Ондару обналичить часть этих денег и передать их ему на хранение.
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

128. Козырная дама.

Если ее сценарий оказывается неудачным — все равно из принципа пойдет до конца, не жалея денег, сил и нервов.
... дела против самой банкирши (покушение на дачу взятки председателю Пресненского суда), — технико-криминалистическая экспертиза посчитает подделками (выводы экспертизы должны находиться в материалах дела, какую оценку дало им следствие, мы не знаем ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

129. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Кредиторы Мрии просили украинские власти расследовать деятельность компании и контролирующей ее семьи Гут, предотвратить потенциальный вывод активов, имущества и денег холдинга.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

130. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали". Деньги выдали под поручительство "Амурстали", которое подписал директор завода Сергей Кузнецов.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

131. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за эту постройку, были получены через схемы вывода денег.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

132. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу" Президент Молдавии Додон брал от беглого экс-лидера Демпартии Плахотнюка пакетами Оригинал этого материала © Newsmaker.md, 18.05.2020, Пакет с деньгами.
Какие выводы можно сделать из видеозаписи переговоров Додона и Плахотнюка, опубликованной телеканалом Publika TV?
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

133. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона "Теневой банкир №1" за хищение 3,2 млрд рублей из Промсбербанка получил 5 лет колонии Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.12.2019, "Прачку века" наказали по всей мягкости закона Александр Горячев Прокуратура не стала обжаловать мягкий приговор Подольского суда в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира №?1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

134. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Целью махинации был вывод денег из России.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

135. Пенсионная афера "Века".

По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года. В пятницу «Коммерсантъ» сообщал о задержании владельца «Благовеста» Сергея Шахмана, которого также обвиняют в хищении денег из фонда.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

136. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

В ходе деятельности «Новика» уже выявлены многочисленные схемы вывода средств, а по-простому — хищения бюджетных денег.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

137. Офшорные многоходовки Нацфронта.

... Ле Пена и его дочери Марин выводили из Франции деньги "Совершать такие трюки ради 275 тысяч евро – это идиотизм" Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.04.2016, Мажордом отмывает деньги? Как помощник семьи Ле Пен стал миллионером, Фото: EPA Юрий Сафронов Жан-Мари и Марин Ле Пен Газета «Монд», которая отвечает за публикацию «Панамского досье» во Франции, обнародовала данные о том, что «люди из ближнего круга Марин Ле Пен» использовали сложную офшорную схему для вывода денег из страны ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

138. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Деньги ни заемщик, ни его поручители банку так и не вернули, а в 2012 году арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом.
Приняв эти дополнения, суд пришел к выводу, что у банка имеются высокие шансы на удовлетворение иска, особенно в той части, где говорится о том, что господин Кехман "сообщил суду ложные сведения относительно своей якобы неосведомленности о финансовом ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

139. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

140. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Следствие приходит к выводу, что "противоправные действия указанных лиц привели не только к причинению ущерба ОАО "ГУОВ", но и повлекли нарушение имущественных интересов его учредителя — Российской Федерации". Сумма ущерба от сделки со зданиями в Большом Предтеченском оценивается в 202 млн рублей. Недвижимость Минобороны приватизировали на "военные" деньги ВСУ СК РФ подробно выстроило и всю схему, по которой действовали бывшие сокурсницы, а также выяснило, откуда они получили средства на скупку ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google