Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Афонский дух и капитал.

Игумен Ефрем с реликвией Но даже сейчас, когда Владимир Путин, депутаты европейских парламентов, лидеры оппозиции и политизированные российские граждане обсуждают итоги выборов в Госдуму и будущие президентские выборы, для многих священнослужителей и ...
Дева Мария попала туда во время шторма, когда плыла по морю на остров Кипр, к святому Лазарю, воскрешённому Иисусом Христом.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

22. Чабанизация промышленных войн.

Кроме того, договор поручения с г-ном Разаковым от имени компании Springhill Limited подписывал (опять-таки на основании «поверенного гражданина») некто Спорышев Евгений Михайлович, местонахождение которого никому не известно, так как поверенный гражданин в договоре оставил в качестве своего адреса юридический адрес компании… на Кипре.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

23. Бездонная депутатская тумбочка.

Сегодня Дмитрий Цветков — это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити. Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

24. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

На то время Григоришин был гражданином России и Кипра. В 2016-м он получил украинское гражданство. Леонид Пивоваров — одноклассник Григоришина и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group. Передача акций (долей) также открывала путь Энергетическому стандарту к приватизации в Украине, что было бы невозможно в случае наличия среди бенефициаров граждан России (Григоришина или Маркова).
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

25. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via ...
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

26. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

«Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр), выступавшей финансовым посредником в контактах с иранской стороной, представленной ...
*** Оригинал этого материала © "Новый регион", 28.11.2006 Часть 2 Как сообщил агентству источник, представившийся бывшим офицером СБУ, по его мнению, инициаторы нелегальной экспорта вооружений в Иран – это отнюдь не граждане Украины.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

27. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Большая часть этих денег поступила на счета Luxaviation через компании, расположенные на Британских Виргинских островах и Кипре — юрисдикциях, где информация о собственниках скрыта под завесой той же корпоративной тайны, за которую Хансен боролся в ...
Гражданин имеет право знать, кто является конечным владельцем СМИ [которые он потребляет], или знать, произведен ли продукт, который он потребляет, компанией, принадлежащей российскому олигарху".
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

28. Новые русские черногорцы.

Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

29. Букмекер с двойным дном.

Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре.
В опубликованных бумагах можно увидеть, что его основной офшор называется «ИРА 9319», а директором числится гражданин Норвегии CHRISTIAN BASIL GRODELAND SCOTTON.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

30. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Новые русские граждане Мальты — 2018 Член политсовета "Единой России" Юрий Находкин, экс-депутат ГД от "ЕдРа" Игорь Лисиненко с супругой, бывший топ-менеджер структур Керимова Александр Мосионжик Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.01.2020 ...
В ноябре власти Кипра сообщили, что лишат гражданства 26 человек, среди которых девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

31. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

«В 18.25 [по местному времени] в пограничном КПП «Борисполь» (терминал Д) во время оформления пассажиров рейса Лондон — Киев был выявлен и задержан гражданин Кипра Юров Илья, 15.08.1971 г. р., который числится в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступления, связанного с мошенничеством с финансовыми ресурсами», — цитирует «Интерфакс» сотрудника правоохранительных органах Украины.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

32. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Лев Лещенко и Владимир Винокур в гостях у Николая Луговского (в центре) Согласно материалам уголовного дела № 403, «Луговской с помощью подчиненных ему сотрудников ТО СП «Сибнефть» и ряда граждан Литвы и Латвии организовал и совершил крупномасштабный ...
— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

33. Родина протянула хакеру уголовное дело.

Он был задержан в этой стране по просьбе властей США, которые обвиняют Дринкмана и еще нескольких граждан РФ в хищении данных 160 млн кредитных карт, с которых потом были украдены сотни миллионов долларов.
Хакера заочно арестовал суд, его объявили в международный розыск, а Генпрокуратура РФ направила на Кипр запрос на экстрадицию Зубахи.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

34. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Сын Акимова Денис, первая супруга Елена и ее дочь, тоже Елена, — граждане Австрии. Вторая супруга, Марианна Чайкина, и ее сын Филипп — граждане Кипра и Великобритании.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

35. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

И отец, и сын — граждане Соединенных Штатов Америки, дававшие присягу «в верности флагу Соединённых Штатов Америки» и поклявшиеся «верой и правдой служить Соединённым Штатам». Кроме того, верность Соединённым Штатам отца и сына Смирновых подогревается еще и тем, что сын Коля успел за свои 37 лет оказаться под следствием и побывать в международном розыске за то, что в 2015 году вывез из Москвы ребенка с его суррогатной матерью на Кипр, где их в конце концов и бросил.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

36. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.
... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

37. Семейный подряд Бориса Обносова.

Но не мир, а граждан России: «Новой газете» удалось выяснить, что все закупки важнейшей, стратегически важной для страны ракетной корпорации проходят через частную фирму, связанную с молодой девушкой, — свадебным визажистом, которая занимается ...
А в 2005 году 24 % «НИЦ «АСК» перешло к фирме, зарегистрированной на Кипре, — Licitare Limited.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

38. Государства разведывательного управления.

В то время как Пакистану, Египту, Афганистану, Иордании и Польше "досталось" за то, что их законодательство разрешало применять пытки и держать людей в секретных тюрьмах, многие государства вроде Кипра или Ирландии упоминаются лишь в связи с ...
— Врезка К.ру] К секретным операциям были привлечены государства, которые сейчас считаются врагами США. Так, в марте 2002 года в обмен на группу граждан Ирана, задержанных в Кабуле, Тегеран передал афганским властям 15 заключенных, подозреваемых в ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

39. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду. После же продажи новыми владельцами банка стали граждане из России, связанные с промышленно-финансовой группой Урина, в частности Максим Белов, Андрей Андреев и Татьяна Коняшина.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

40. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Этих денег вполне хватит не только на виллы в относительно недорогом Кипре, но и на квартиры в США и особняки в Европе. Кипрские виллы оплачены со счета компании Vielle Nouvel Holdings, зарегистрированной там же. Так как реестр юридических лиц на Кипре открытый (аналогично ЕГРЮЛ в России), то несложно выяснить, что директорами этой компании числятся сам Мишин, Ольга Мишина (возможно, его супруга) и какой-то гражданин Кипра.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google