Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Золото партитуры.

Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды.
Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

522. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Профессор учета и финансов Школы управления Слоуна при MIT С.П. Котари (индус по происхождению) показал, что практически все акции ЮКОСа, принадлежащие кипрской Hulley Enterprises (основной истец против России в Гаагском арбитраже, отсудивший у нее ...
Чтобы обеспечить эти две сделки, многочисленные договоры были заключены 13 и 14 декабря 1995 года между г-м Захаровым от имени ЗАО «Лагуна», г-м Владимиром Валентиновичем Соколовым от имени Российского фонда федерального имущества и г-м Альфредом ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

523. Хорошо иметь домик в кипрской деревне.

Родственные активы депутата питерского ЗакСа Виталия Милонова Оригинал этого материала © "Новая газета в Санкт-Петербурге", 02.03.2016, Фото: via "Новая газета в Санкт-Петербурге", allcyprusrealty.ru, via ФБК Хорошо иметь домик в кипрской деревне А ...
Тогда руководитель петербургского отделения Фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев сообщил, что депутат владеет земельным участком площадью 1100 квадратных метров и домом в поселке Стрельна, а также квартирой возле Исаакиевской площади в 107 ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

524. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

Тогда же структуры единственного бенефициара раскрыли схему собственности и управления аэропортом, намереваясь привлечь облигационный заем на $350 млн. Выяснилось, что ключевая кипрская компания DME Ltd (стопроцентный бенефициар — Дмитрий Каменщик ...
["Ведомости", 19.02.2016, "Дмитрий Каменщик ответит за теракт": Следующим шагом может быть появление покупателя на «Домодедово», считают опрошенные «Ведомостями» источники в крупных инвесткомпаниях и фондах, в том числе прежде изучавших возможность ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

525. Нано или поздно.

В апреле 2014 года московская полиция возбудила дело против кипрского фонда "Роснано" Nanoenergo Fund Limited, который якобы незаконно инвестировал $90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал".
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

526. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Юрий Вахель С 2011 года Вахель является соучредителем благотворительного фонда "Просветительская фундация им. Андрея Шептицкого" вместе с Лилией Гриневич, близким к Яценюку депутатом от "Народного фронта".
Еще 12% группы Met контролируется структурами Ильи Трубникова — кипрской Potassa Holdings и виргинской Totalserve Holdings.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

527. Ротенберга выселяют из Италии.

Речь идет о кипрской компании Olpon Investment Ltd. и фирме Aurora 31, которой принадлежит Berg Luxury.
Как подчеркивают в Финансовой гвардии, соответствующие действия в отношении Алексея Азарова, который называется российским гражданином, связаны с открытым в отношении него на Украине расследованием по фактам хищения средств государственных фондов и ...
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

528. К украинскому газу потянулись руки помощи.

... com.ua, "Коммерсант" Тайна газового карлика Павел Кривошеев Джо Байден (слева) и Александр Турчинов Burisma, принадлежащая кипрской Brociti Investments Limited, считается крупнейшим частным производителем газа на Украине и включает в себя несколько ...
Сейчас Burisma невелика, но компания может значительно расшириться, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

529. Дачи Серебряного Бора в гектарах и лицах.

Эта компания с советских времен распоряжалась в Серебряном Бору участками московского дачного фонда, сдавая их в аренду заслуженным людям (ветеранам и проч.).
Судя по всему, с частью земель в Серебряном Бору Рубинер уже расстался: раньше 2,7 га здесь арендовала кипрская «Риверстор интернешинал лимитэд», российское представительство которой возглавлял бизнесмен.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

530. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия». Несколько сложнее выстроена цепочка, ведущая от НМГ и банка «Россия» к «Газпром-Медиа». Стопроцентным владельцем холдинга является Газпромбанк. 33% его акций, принадлежащих пенсионному фонду «Газфонд», находятся в доверительном управлении у Управляющей компании «Лидер».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

531. Рейдер при дворе губернатора.

В 2008 году сделка (сумма которой, по разным источникам, составляет порядка 200-300 млн рублей) заключается и проводится через кипрские оффшоры.
Более того, в августе 2011 года ОАО «НЛК», обретя патронажный сертификата губернатора Кировской области, обращается с заявлением в департамент госсобственности Кировской области о предоставлении имущества залогового фонда Кировской области под ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

532. "Любимый банк криминального мира".

В день объявления сделки, 30 ноября 2011 г., со счета Liberty Reserve в Banco Credito Agricola de Cartago было переведено $4 млн на счет Ediago Holding Limited в кипрском Hellenic Bank.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

533. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

— В нашем случае главной движущей силой рейдерского захвата, по моему убеждению, стали кипрские номиналы.
После того как была создана управляющая компания и заключен договор об управлении, Андреас Неоклеус и его сын и партнер Илиас вдруг заявили, что сами хотят управлять поселком, и запросили за свои услуги 20% от всего фонда заработной платы, что ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

534. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Там он приобрел через подставную кипрскую компанию дом на опушке леса, в котором проживал вместе с женой.
В марте 2009 года Гительсон был арестован за ущерб вкладчикам в 900 миллионов рублей, причем больше всего пострадали вложения Ленинградского областного отделения Пенсионного фонда России и средства правительства Ленобласти.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

535. Битва за "Бител".

Владельцы «Бител» заключили опцион на продажу оператора за $22 млн с фондом IPOC, входившим в «питерскую группу связистов».
Как впоследствии выяснилось, еще до назначения Харригана агент Fellowes — кипрская Lovinaco Trading Company — через субагента в лице «Юридическое бюро «Право» продала права по опциону некой российской компании «Резервспецмет».
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

536. Доля Курбатова.

Компания на 100% принадлежит кипрскому офшору «Эакус холдинг лимитед» (согласно данным ЕГРЮЛ).
Андросов управляет инвестиционным фондом Altera Investment Fund, по-прежнему является совладельцем ГК «Оптима».
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

537. Навальных подписали на хищение и отмывание.

"Я раньше ни на один митинг не ходил, а теперь думаю, что выйду",— сказал он. ["Ведомости", 17.12.2012, "Субподряд с запахом": По данным «СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и ...
В фонде не смогли предоставить оперативный комментарий.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

538. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

В 2011 году эта компания выиграла два конкурса: один — на оказание услуг по санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающих территорий казарменно-жилищного фонда военных городков, помещений и территорий военных комиссариатов, санаториев и ...
Вскоре после заключения контракта ООО «КЛИН Сервис» сменило собственника — по данным ЕГРЮЛ, актуальным владельцем компании является кипрское DerolinocoServicesLimited(принадлежит и управляется гражданами Кипра — данные коммерческого регистра Кипра).
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

539. Джакузи с видом на казино "Монако".

Лондонский кениец и кипрский швейцарец Соглашение о покупке квартиры было достигнуто в октябре 2005 года.
Споэрри, "Газпром", Бут и мафиозные деньги Визитная карточка Споэрри — Stratus Associates Ltd, зарегистрированная в Лимассоле: создание семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

540. Генерал-кидала.

Для этих целей генерал привлек директора Международного фонда развития казачества Михаила Креймера, своего мажордома Сергея Степанова и бизнесмена Александра Александровича. "Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело № 200400759), сейчас проживает в Лондоне.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google