Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Архитектор для "великих".

/…/ Николай Шамалов, член кооператива«Озеро», акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ООО «Рирус» с уставным капиталом 1,5 млрд рублей (ныне, по данным ЕГРЮЛ, 100-процентный кипрский офшор): Послушайте, Олег Сергеевич, а те ...
А, и это во-вторых, совладельцем еще одной компании итальянца, ТСЖ «Тай», зарегистрированной в Большом Козихинском переулке, дом 31, стр. 1, является президент благотворительного фонда «Лукойл» Нелли Алекперова.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

542. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

К кипрской компании, контролируемой Альфа-Банком, перешли все крупные активы девелопера — право собственности на жилые помещения, расположенные в Доме Наркомфина (памятник архитектуры площадью около 4 тыс. кв. м), здание ЦНИИПСК имени Мельникова (7,5 ...
Схема РЕПО позволила во внесудебном порядке забрать заложенные активы — в начале 2009 года они были внесены в уставные фонды близких к Альфа-Банку структур, а затем и проданы.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

543. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Как и в прочих случаях, бенефициары владеют "Главстроем-СПб" через кипрский оффшор "Клер паттернс энд девелопмент".
Согласно отчету этой коммерческой структуры от 31 декабря 2008 года, имеющемуся в архиве редакции, фирма принадлежит трастовому фонду "Миша траст", зарегистрированному на Каймановых островах.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

544. Не узник совести, а обычный зэк.

... общин британского парламента, отказные решения судов этой страны по делам об экстрадиции некоторых топ-менеджеров ЮКОСа в Россию и решения кипрского, голландского и швейцарского судов о том, что преследование заявителя было политически мотивированным ...
[Коммерсант.Ру, 31.05.2011, "Дело ЮКОСа лишили политического подтекста": Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов прокомментировал в эфире «Коммерсантъ FM» решение ЕСПЧ.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

545. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Лишь в 2004-м он сумел прийти к соглашению с кредиторами, оставаясь при этом, посредством кипрской оффшорной компании, владельцем сети магазинов "Бон-Март".
В 2009-м он также приобрел контрольный пакет инвестиционного фонда "Гаон Нехасим" за 33 млн шекелей (около $9 млн).
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

546. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

В прошлом году кипрская Genidoro Ltd, принадлежащая экс-менеджерам "Копейки", приобрела у еще одного совладельца "Топ-книги" Георгия Лямина 1% книжной сети за 30 млн руб. Сейчас господину Лямину принадлежит 68% "Топ-книги", другие совладельцы ...
Основатель фонда прямых инвестиций Trifecta Capital Partners LLC, бывший управляющий телекоммуникационными активами АФК "Система" Сергей Щебетов, купивший в 2008 году 10% "Топ-книги" за 287,875 млн руб., летом 2009-го заявил, что его обманули ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

547. Концессионеры "по дружбе".

Ну и 23 млрд руб. СЗКК напрямую выделит государство из инвестиционного фонда.
Осенью 2007 г. банк «Россия» зарегистрировал кипрскую Farncombe Ltd., которая учредила две российские компании — «Главную дорогу» (для ленинградской дороги) и «Столичный тракт» (для минской).
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

548. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... по 42,7% ETIRC Aviation, а их младшим партнером была кипрская Martilio Holdings Ltd. (14,6%). Martilio — одна из технических компаний Связь-банка, рассказали «Ведомостям» три источника в бывшем и нынешнем руководстве банка. А в ноябре 2008 г. Eclipse Aviation объявила о банкротстве: ее долги превышали $1 млрд, а активы оценивались в $100-500 млн. Пипер предложил суду план спасения компании: Eclipse продаст все свои активы фонду ETIRC Aviation — чтобы сохранить производство, избежать ликвидации и ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

549. Область семейного бизнеса.

... на 49 лет в шести лесхозах Ленинградской области (Волосовском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском, Рощинском и Сосновском) участки лесного фонда общей площадью 155 тыс. 838 гектаров (данные Федерального агентства лесного хозяйства — Рослесхоз ...
На сегодняшний день ряд «дочек» находится за пределами Ленинградской области, а структура холдинга уведена в зарегистрированный полтора года назад кипрский офшор Yievatris Investments Ltd. Тем не менее президент группы компаний «Капитал», согласно ...
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

550. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Её участниками стали кипрские и израильские фирмы, основателями которых оказались жёны разыскиваемых ФБР Могилевича и Фишермана.
... пять или шесть: в составе акционеров ЕТГ побывала британская JKX Oil&Gas, известная по многолетнему конфликту с Фондом государственного имущества Украины за одно из газовых месторождений в Полтавской области (которое по беспределу захватил СДПУшник ...
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

551. "Прокладки" Газпрома.

(Когда в апреле 2001 г. «Итера» раскрыла акционеров своей головной компании Itera Group, топ-менеджеров «Газпрома» там, разумеется, не оказалось: 60,99% акций были в двух фондах для сотрудников «Итеры», еще 26,01% — в трасте в пользу Макарова, а ...
Интересно, что, будучи партнерами, Фирташ и Макаров работали через кипрскую Highrock Holdings и израильскую Highrock Properties, которые торговали товарами украинских и венгерских производителей, полученными в качестве платы за газ. В одной из фирм ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

552. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Хочу сказать большое спасибо мэру Москвы Ю.М. Лужкову за его приснопамятное распоряжение «О внедрении системы Джек Пот», благодаря которому кипрское офшорное предприятие доселе неизвестного г-на Гогличидзе стало лидером индустрии по относительно ...
У нас никогда не бывает перебоев с горячей водой и электричеством, жилой фонд весь сплошь евроотремонтирован, лифты работают исправно, а дверные ручки на подъездах блестят, как начищенный самовар.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

553. Дети-миллиардеры. Top-70.

Виктория Михельсон, дочь президента «Новатэка» Леонида Михельсона, несмотря на юный возраст, с успехом ими занимается через фонд «Виктория» и одноименную галерею искусств, созданные ее отцом.
Сразу после обучения пришел в «Мечел», занимал пост заместителя финдиректора торгового дома «Мечел», отец доверил ему руководство кипрской фирмой Klypso.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

554. Опальные олигархи объединяются.

Что характерно, «головная контора» FUD зарегистрирована в кипрском оффшоре, а ее киевским офисом руководит еще один гражданин Израиля Ефим Бородулин, известный своей близостью к Борису Березовскому.
Казалось, его уже ничто не спасет — ни организация благотворительного фонда помощи жертвам теракта в тель-авивском диско-клубе «Дельфинариум», ни массированная PR-кампания под лозунгом «Руки прочь от достойного сына народа израилева».
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

555. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

... Фонда имущества Мурманской области Вагис Хакимов едет "за правдой" в Москву, но, по свидетельству бывших коллег, обнаруживает, что реестродержатель подконтролен "Менатепу". Хакимова не пускают туда на порог, "морально воздействуют", он возвращается домой и в скором времени умирает. Но главное препятствие к возвращению акций государству состоит в том, что, оказывается, "Волна" успела свои акции распродать: первоначально ряду отечественных юридических лиц, а те в свою очередь - кипрским офшорным ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

556. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Интересантами выступили две группы инвесторов: одна представляла интересы Гусинского (в лице "Мост-банка"), Альфа-Банка и испанской "Телефоники", другая (кипрская компания "Мастком") представляла интересы Потанина и Дж. Сороса.
То, что задачей прокуратуры была дискредитация деятельности фонда, имеющая конечной целью его последующую ликвидацию, говорит следующий факт.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

557. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

Петр Прорвин, Михаил Кутузов Председатель Совета директоров ЗАО "Стройметресурс" Александр Тихонов В настоящее время ЗАО "Стройметресурс" является крупнейшим застройщиком жилого фонда в Московской области.
А через кипрских владельцев банка "Гранит" около 100 млн долларов из полученной суммы тут же было выведено в оффшор.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

558. Пищевая промышленность-2001.

Одновременно компания Philip Morris выкупает пакет акций АО «Краснодартабакпром» (Краснодар) у местного фонда имущества.
Компания «Альфа-Эко» через три кипрских офшора покупает 50% акций Торгового дома поставщика двора его императорского величества П. А. Смирнова и потомков в Москве.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

559. Все, что нажито непосильным трудом.

По данным источника "Ведомостей в "ОКБ Сухой", 10% из пакета "Гуты" сейчас находятся на балансе российской компании "Кватра-сервис", а остальные 15,05% распределены между двумя кипрскими компаниями с непроизносимыми названиями - NAOUAPE Holding Ltd ...
В конце 1998 г. Фонд имущества Омской области по поручению Пенсионного фонда без всякого конкурса продал 19,96% принадлежащих "Инкому" акций "Омского бекона" зарегистрированной на Багамских островах компании "Труссарди Инвестмент Лтд. ".
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

560. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Кроме того, в группу входят две кипрские фирмы: "PK -инвестмент Лтд" и "РК - номиниз", предназначенные для создания путей ухода от налогов. ЗАО " РК" и созданный при ней инвестиционный фонд " Спутник" оперируют сотнями миллионов долларов, что позволяет им доминировать в крупных спекулятивных операциях с российскими ценными бумагами.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google