Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

... Алексей Шулепов Как стало известно "Ъ", вчера в рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества у госкорпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ) золоторудного месторождения в Читинской области, разведанные запасы которого оцениваются в 1 ...
В ее состав входят компании, связанные с недвижимостью, в том числе «Лазурный Берег», «Оргинвестпроект», «ЭнергоМет-Инвест».
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

62. Обыски засвистели у министра над головой.

... дел по фактам нарушений при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих ОАО "Оборонсервис". Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. По его словам, предварительный ущерб от реализации только восьми объектов недвижимости составил более 3 млрд руб. "По ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

63. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

— Врезка К.ру] Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях ...
Из-за этого у них якобы сорвалось несколько сделок с недвижимостью.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

64. От Бастрыкина выдачи нет.

Как выясняется теперь, в пользование СКР перешел целый ряд объектов столичной недвижимости, имеющих откровенно криминальное происхождение и фигурирующих в уголовных делах.
Уголовное дело по факту мошенничества возбудили еще в августе 2006 года.
Дата: 09.09.2011 Копия в Google

65. "Действовал в государственных интересах".

... сообщниками — главным инженером ООО «Управляющая компания «Талока» 42-летним Сергеем Бакленевым, юристом этой же компании 67-летним Юрием Шамановым и директором ООО «Эллада» 49-летним Валерием Коносовым — он обвиняется в покушении на мошенничество ...
Когда ему отказали, он написал заявление в милицию о том, что Рейханов и другие обвиняемые якобы вымогают у него доли в уставном капитале не принадлежащей ему недвижимости».
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

66. Березовскому предъявлено новое обвинение.

... ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 174 ("Легализация преступных доходов") УК РФ. Согласно версии следствия, преступление, в котором обвиняется Борис Березовский, было совершено еще в 1997 году, когда бизнесмену в банке "СБС-Агро" был выдан кредит в $13 млн. Полученные деньги, по мнению следователей, господин Березовский заведомо не собирался возвращать, а, напротив, через счета подконтрольной ему компании Forus вывел их за рубеж, где потратил на "покупку недвижимости на средиземноморском побережье ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

67. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... но была признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве. Еще один потерпевший — человек, который получил заем, несмотря на диагноз «шизофрения», заключив договор дарения квартиры Гусельникову (тот самый случай, когда сделка в суде была признана ничтожной; «Медуза» знает, кто этот человек). В марте 2019 года Тверской суд Москвы арестовал еще четверых сотрудников микрофинансовых организаций, выдававших займы под залог недвижимости, «Мск групп» и «Парнас» — Олега Чернегу, Андрея Шкарлета ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

68. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Самым значительным проектом «Пересвет-Инвеста» является строительство 1,6 млн кв. м (из них 970,4 тыс. кв. м — жилье и 508,3 тыс. кв. м — коммерческая недвижимость) на Большой Косинской улице на бывших землях агрофирмы «Косино» на востоке Москвы.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

69. Люди Сердюкова.

Первое дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) сейчас состоит из 10 эпизодов и касается продажи недвижимости, переданной на баланс «Оборонсервиса», с помощью OOO «Центр правовой поддержки «Эксперт», который возглавляла Екатерина Сметанова.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

70. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В апреле управление СК по Волгоградской области сделало вывод о том, что в действиях Михеева усматриваются признаки покушения на мошенничество, говорится в письме.
Тогда же были заключены договора ипотеки (залога имущества) и в качестве обеспечения возврата кредита ОАО АКБ «РОСБАНК» было передано три объекта недвижимости, принадлежащие ОАО «Волгоградский моторостроительный завод».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

71. Ясинов дал, Ясинов сдал.

Доказать законность приобретения недвижимости он не смог, и следствие решило, что он получил его в качестве взятки. Факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Следственный комитет выявил в ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) из-за хищения бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных домов для обеспечения жильем ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

72. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

... имение в парижском пригороде, офисные помещения в Лионе и еще один объект недвижимости в Лондоне — имущество было зарегистрировано как на самого Асада, так и на его близких через офшоры. Французская прокуратура предъявила Асаду обвинения в «отмывании денег в составе организованной банды», «незаконном присвоении государственных (сирийских) средств», «налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах» и в «нелегальном использовании рабочей силы» на принадлежащих ему объектах недвижимости ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

73. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... ru Алексей Соковнин, Николай Сергеев Михаил Хабаров Пресненский райсуд избрал в пятницу меру пресечения для первого заместителя президента—главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве ...
Объекты жилой недвижимости перечисляются в выписке из реестра недвижимости (есть у РБК), ее подлинность подтвердили в юридической компании PB Legal. Впрочем, по данным PB Legal, сейчас стоимость недвижимости превышает €2 млн, включая двое ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

74. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

... в частности, коллекцию золотых монет, представляющих историческую ценность, а также документы на зарубежную и российскую элитную недвижимость. Ранее обыски проходили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, ФБУ «Морспасслужба Росморечфлота», Балтийском филиале ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» и ряде коммерческих компаний. По неофициальным данным, Андрей Хаустов также связан с другим уголовным делом, расследуемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

75. Евгений Новосельцев взял недвижимость на себя.

В ходе ревизии, проведенной в обществе, выяснилось, что Евгений Новосельцев незаконно продал не только этот, но и еще несколько активов, присвоив себе вырученные 150 млн руб. По заявлению ВОГ в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тверской райсуд Москвы по ходатайству СД МВД заключил Евгения Новосельцева и предпринимателя, в пользу которого была отчуждена недвижимость, под арест.
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

76. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Любой человек, который самостоятелен и независим, чем-то занимался: бизнесом, недвижимостью, ресторанами, строительством, всегда под прицелом Российского УК. И в России появилась новая категория осужденных — по аналогии с "пятьдесят восьмой" их называют "стопятьдесятдевятники". Это статья о мошенничестве, по которой можно привлечь практически любого.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

77. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

... 14.02.2017, Мособлбанк выставил счет за хищения, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов, Елена Ковалева Анджей Мальчевский Как стало известно "Ъ", Мособлбанк намерен взыскать со своего бывшего совладельца Анджея Мальчевского, отбывающего срок за особо крупное мошенничество, ущерб, оцененный в 67,8 млрд руб. Иск к осужденному на рекордную сумму недавно был подан банком в горсуд подмосковного Видного. В рамках разбирательства банк рассчитывает арестовать недвижимость господина Мальчевского ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

78. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

... Ру, 20.12.2016, Судью татарстанского КС осудили как мошенника, Фото: prav.tatarstan.ru Андрей Смирнов Рашид Гафиятуллин Как стало известно “Ъ”, в Москве суд признал судью Конституционного суда Татарстана Рашида Гафиятуллина виновным в мошенничестве ...
Суд обратил взыскание на заложенные им объекты недвижимости — расположенные в Казани нежилые помещения и здания, а также земельный участок.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

79. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

... о выводе почти 200 млрд руб. из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно, приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных изделий. Таким образом, не исключено, что к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание похищенного. В масштабных мероприятиях в рамках расследования громкого дела о самом крупном банковском мошенничестве было задействовано более 200 оперативников ГУЭБиПК, следователей следственного департамента МВД, а ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

80. Подруга, сдавшая Васильеву по "делу "Оборонсервиса", отсидит условно.

— Врезка К.ру] Судья Татьяна Васюченко, вынося приговор в мае 2015 года, посчитала недоказанной часть обвинения, касающуюся занижения стоимости оценки недвижимости. Из 12 эпизодов мошенничества она признана Васильеву виновной только в восьми.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google