Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

«Продать наличные за безнал» означает не что иное, как операции обналичиванию денежных средств. Экс-сенатора настолько возмутила ситуация, что два второстепенных банкира из Санкт-Петербурга бесцеремонно похитили у него $2,55 млн, что он начал называть вещи своими именами. Центробанк, напомним, в 2019 году отчитался о двукратном сокращении обнальных операций в банковском секторе.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

2. Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику.

Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику Бывшему топ-менеджеру "Российской венчурной компании" Яну Рязанцеву дали 6 лет, соучредителю фонда Bright Capital Михаилу Чучкевичу — 5,5 года Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.03.2024, Экс-менеджеру РВК дали 6 лет за хищение ?1,3 млрд под видом инвестиций, Фото: @moscowcourts Георгий Смирнов Михаил Чучкевич и Ян Рязанцев (справа) Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера «Российской венчурной компании» (РВК) Яна ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

3. Обнальная кухня Максима Скоркина.

Деньги обналичивались и передавались обратно «заказчикам», а обвиняемые получали вознаграждение.
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

4. Алексей Лященко обналичил хищения.

Алексей Лященко обналичил хищения Экс-главу группы "Новик" обвинили в махинациях на 43,5 млн руб. с выплатами страховки проводимых работ по ремонту боевых кораблей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.09.2023, Против ремонтировавшей военные корабли группы "Новик" завели новое дело, Фото: 51rus.org Полина Мартынова Алексей Лященко Следственный комитет завел новое уголовное дело по статье об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) против сотрудников занимавшейся ремонтом военных ...
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

5. Золотомонетный обнал.

А обналичили эти векселя четыре конторы, никогда не имевшие никаких коммерческих сделок с «Форусом» в результате, которых могли бы получить бумаги законным способом.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

6. Юрий Чечихин обналичил школу.

Юрий Чечихин обналичил школу "Главстрой-СПб" зятя главы Росгвардии Золотова получит 1,2 млрд руб. по секретному постановлению властей Петербурга Оригинал этого материала © Собеседник.Ру, 26.01.2022, Фирма зятя главы Росгвардии получила 1,2 млрд рублей после секретного постановления властей Петербурга, Фото: kremlin.ru, trendymen.ru Илья Давлятчин Владимир Путин и Виктор Золотов Компания «Главстрой-СПб специализированный застройщик», принадлежащая зятю главы Росгвардии Виктора Золотова ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

7. Николай Паршин "обналичил" школу.

Николай Паршин "обналичил" школу Беглый экс-депутат Госдумы за соучастие в афере со зданием на 25 млн руб. получил 3 года заочно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.07.2021, Коммунисту присудили заочно, Фото: volgasib.ru Сергей Петунин Николай Паршин Волжский городской суд Волгоградской области вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Николая Паршина.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

8. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Елена Паткина выводила обнальщикам Бывшая замруководителя Росимущества получила 7,5 года колонии за хищение почти 154 млн руб. госсредств Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.06.2021, На растрату Паткина, Фото: tatarstan.ru Алексей Соковнин Елена Паткина Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по делу бывшего заместителя руководителя Росимущества Елены Паткиной.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

9. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика Экс-банкир Илья Шепелев обещал за 9 млн руб. смягчить приговор бывшему вице-мэру Воронежа по делу о взятке в 1,5 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.03.2021, Бывший вице-мэр сдал банкира, Фото: sudrf.ru Сергей Толмачев Алексей Антиликаторов Воронежское управление Следственного комитета РФ (СКР) заподозрило финансиста — 35-летнего Илью Шепелева в попытке обмана бывшего вице-мэра областного центра — 31-летнего Алексея ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

10. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

11. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История Айэркена Саймаити, отмывшего $700 миллионов через Кыргызстан, Фото, иллюстрации: via OCCRP Когда-то в мраморных залах Чыраганского дворца на европейском берегу Стамбула суетились слуги султана Абдул-Азиза и кипела придворная жизнь.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

12. Миллиарды обналичили под пиво.

Сергею Магину Пресненский райсуд Москвы вменил незаконное обналичивание 122 млрд руб., приговорив его в конце 2016 года к восьми с половиной годам колонии.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

13. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты господа Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть дохода от обнальных операций.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

14. Король обнала выкупил свободу.

Сергей Магин вышел из колонии на 8 месяцев раньше: сборщику бумажных изделий недосиженное заменили штрафом в 200 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2019, Кадр из видео: Вести.Ру Король обнала выкупил свободу Сергей Сергеев Сергей Магин Как стало известно “Ъ”, из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

15. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

Ранее источники утверждали, что участники ОПС якобы обналичили около 1 млрд руб. Стоит отметить, что среди участников ОПС оказались не только бизнесмены.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

16. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн. Один из клиентов для "обнала" Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют харьковские налоговики.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

17. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко Как $71 млн из банка сына бывшего президента Украины Александра вывели через МИБ, принадлежащий нынешнему Оригинал этого материала © "Радiо свобода", 09.11.2017, Перевод: igolkin, 14.11.2018, "Большой Куш": как из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти два миллиарда гривен, Фото: argumentua.com, Korrespondent.net, via "Радiо свобода", Иллюстрации: via "Радiо свобода" Александр Черновалов, Кира Толстякова Перевод: Виталий ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

18. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале Бывший чекист Гаршин и его коллега Малышев "кинули" на 22 млн руб. китайца и на 45 млн руб. московскую фирму Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.08.2018, Арестован экс-сотрудник ФСБ из "дела Вороненкова" Герман Александров Мосгорсуд оставил под стражей двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

19. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО Владелец сети АЗС "Калина Ойл" признался в мошенничестве с возвратом НДС на 25 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.08.2018, Погашение ущерба уберегло от ареста, Фото: via "Блокнот Воронеж" Сергей Валентинов Валерий Борисов Суд в Воронеже не стал арестовывать задержанного в конце прошлой недели бизнесмена Валерия Борисова, владеющего сетью заправок под брендом «Калина Ойл».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

20. МВД задержало "короля обнала".

При этом сам Иван Мязин, как, впрочем, и отбывающий срок Алексей Куликов, хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов как один из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google