Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

Так, обналичив первые кредитные платежи, по версии следствия, господин Хорошилов стал обладателем Maybach и сделанных из платины визитных карточек.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

262. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

Кроме того, в 2011 году только по двум направлениям (снятие средств со счетов физических и юридических лиц по строке «на прочие цели») через Орелсоцбанк было обналичено более 10 млрд руб. При этом с декабря 2011 года по 23 мая 2012 года непогашенные кредитные обязательства банка достигли 936,5 млн руб. — Врезка К.ру] Примечательно, что банкира уже более года безуспешно пытаются найти и в облсовете.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

263. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

А поводом для этого стал контракт, в рамках которого из предприятия по указанию господина Шаповалова на счета фирмы-однодневки были перечислены, а затем обналичены и похищены 2,5 млн руб. В свою очередь, пресс-секретарь ФГУП Евгения Весанто заявила, что это был всего лишь авансовый платеж в рамках договора на монтаж оборудования.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

264. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

Обналиченные через "Миру" комиссионные с продаж затем делились между участниками торговли из числа чиновников Минобороны и аффилированных с ними коммерсантов и тратились участниками махинаций на свои бытовые нужды.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

265. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Только в прошлом году в структуры подозреваемой, по официальным данным СКР, было выведено и обналичено около 100 млн руб. Все эти деньги Ирина Егорова по документам выплатила исполнителям контрактов и консультантам, а на самом деле, как полагают участники расследования, передала в "общак" группы предполагаемых мошенников уже в виде кэша.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

266. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

При этом следствие уверено, что все получатели денег являлись фирмами-"однодневками", не ведущими никакой коммерческой деятельности, а средства, поступившие на их счета, были обналичены и переданы обвиняемому Гродецкому.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

267. Минрегион зачищается от АТЭС.

Однако на счета контрагентов из бюджета перечислено более 93,5 млн руб. Эти деньги фигуранты дела вывели на счета фирм-однодневок, обналичили и распределили между собой.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

268. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

В итоге в 2010 и 2011 годах бюджета государства коммерсантам были перечислены 18,5 млн руб., которые впоследствии были обналичены через фирмы-однодневки и фактически похищены, заявляют в СК. «Когда военные следователи приехали в хозяйственное управление Минобороны, Рябых, используя своё служебное положение, отказался выдавать им документы, — пояснил «Газете.Ru» пресс-секретарь Главного военного следственного управления СК Сергей Жуков.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

269. Главу челябинского Минздрава взяли тепленьким.

По подсчетам следователей, реальная стоимость оборудования была ниже примерно на 28 млн руб. Именно эти деньги позже задержанные обналичили и присвоили.
Дата: 02.11.2012 Копия в Google

270. Сергей Полонский впал в немильность.

Как считают следователи, дочерняя структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

271. Спецназ зашел к Аркадию Еделеву по делу.

Для этого была создана фирма-однодневка, на счет которой и были переведены эти средства, затем обналиченные.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

272. Педофил подвел партнеров.

Правда, на этот раз «мелочевку», всего 10 миллионов рублей, которые депутат обналичил и потратил на свои личные нужды.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

273. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Но за столь короткий срок было обналичено около шести миллиардов рублей.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

274. "Держава" через силу.

По данным Тарабариной, Гутнов в 2005 году получил на незаконных основаниях кредит, обналичил путем подделки документов средства и организовал незаконный оборот контрафактной алкогольной продукции на предприятиях группы компаний «Держава».
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

275. Детский бизнес московских чиновников.

В августе 2009 года силовики сообщили о пресечении деятельности в структуре Мосгорзаказа организованной преступной группировки, члены которой незаконно получили и обналичили около 8 млрд руб. — Врезка К.ру] В это же время появились первые сообщения о том, что группа «МонАрх» начнет строить в Сочи.
Дата: 26.11.2010 Копия в Google

276. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

После этого деньги были обналичены и присвоены участниками аферы.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

277. Выгодная сделка с правосудием.

Обвинения банкирам были предъявлены в том, что с октября 2007 года по январь 2008 года через структуры Степуры было отмыто и обналичено 3,7 млрд рублей.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

278. 30 миллионов в пустоту.

Для ясности общей картины посмотрим на сухой остаток: 1. 30 миллионов государственных рублей направлены на несуществующую фирму и обналичены неизвестными пока лицами.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

279. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

По данным правоохранительных органов, преступная группа, состоявшая из банкиров, бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, за короткое время обналичила и вывела из страны порядка пяти миллиардов долларов, сумму сопоставимую с бюджетом небольшого государства.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

280. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

В конце 2007 года они якобы осуществили рейдерский захват банка, силовым путем отстранили его руководство от управления и в течение одного лишь месяца (декабрь 2007 года) обналичили через банк 2 млрд долларов.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google