Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

382. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Сенкевич ему потом: «А доля где моя?» — «Какая доля?” По данным следствия, всего Валерием Клевцовым и его соучастниками было суммарно в 2013-2017 гг. получено и обналичено около 160 миллионов рублей.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

383. Спасая генерала Колесникова.

Телекомпании и информагентства в мае 2014 года наперегонки пересказывали версию следствия, что именно генерал-лейтенант Солодовников организовал хищения бюджетных миллионов, собирал в своем кабинете обналиченные деньги и «распределял их среди участников хищений в зависимости от роли каждого в афере».
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

384. "Деньги переданы судье".

По мнению сотрудников ИФНС, фактически услуги данными компаниями не оказывались, а перечисленные им денежные средства были обналичены.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

385. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

386. Электросчетчик Александра Змихновского.

Оказалось, в 1998 году через тот же «Атлант» и далее — офшорный банк «Касаф», который контролировался латышским банком ТКБ, — из России было нелегально выведено и обналичено больше 1 млрд долларов США. Какова была доля участия Змихновского в этом, неизвестно, но среди клиентов «Атланта» также фигурировали вице-президент «Транснефти», действующий ныне топ-менеджер «Внешэкономбанка», один из сибирских губернаторов, заместитель министра энергетики, а также криминальный авторитет Захарий Калашов по ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

387. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Однако ремонт там уже был сделан на год раньше, а полученные средства — переведены группой лиц на фирмы-однодневки и обналичены.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

388. Рублевский пленник Матвей Урин.

Часть денег была обналичена: отличился Традо-банк, только из него уже на финише, когда все «загорелось», оперативно выдернули больше 1 млрд руб. — 7 физлиц получили от 60 млн до 200 млн руб. Еще 207 млн руб., по данным АСВ, ушли на счет Урина в Инвестбанке (банк это опровергает).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

389. Медный король под подозрением.

Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По мнению аналитиков челябинского и екатеринбургского УФСБ, все эти операции проходили под контролем ОПС «Уралмаш».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

390. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Так, только в одном из банков, фигурирующих в списке, за короткий период времени были осуществлены переводы на физических лиц — нерезидентов и обналичены суммы в 1,36 млн, 257 тыс., 566 тыс., 420 тыс. и 824 тыс. долларов.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

391. Пять старушек - уже рубль.

Газеты пестрели призывами "Обналичу!", ставки стремительно падали - 20, 15, 10, 5, 3 процента.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

392. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

По словам замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Мирошникова, «АКА-банк за полгода обналичил около 150 млрд рублей (по 1 млрд в день), банк «Родник» отмывает деньги в промышленных масштабах».
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

393. АЛРОСА под следствием.

Можно предположить, что часть этих средств была обналичена и выдана сотрудникам МКЗ — продавцам земельных участков, потому что реальная цена скупаемых земельных паёв гораздо выше, чем общая сумма официально прошедших через счета пяти компаний в Одинцовском филиале банка «Возрождение».
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

394. "Благотворительные фонды" Януковича и Кучмы.

- Из одного лишь ООО "Смерека" 699 миллионов гривен (более 130 миллионов долларов) были переведены в Литву и обналичены физическим лицом".
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

395. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Денежные средства, миновав длинную цепочку, в итоге были обналичены по указанию руководства этого банка.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

396. Обыск у "Михася".

Ведущая дело против Спиваковского следователь Евгения Ненахова ранее также возглавляла следственную бригаду по делу о неправомерном банкротстве этого комбината - банкротстве, в рамках которого якобы были обналичены векселя.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

397. Профиль Артюхова.

Оригиналы векселей остались у Курбанова и были обналичены через специально созданную фирму, конвертированы и переведены в офшор.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

398. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

На их имена зарегистрированы банковские ячейки, куда они вкладывали денежные суммы, обналиченные бухгалтерами в банках.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

399. Сборная "Первого канала" по распилу.

По версии следствия, около 500 млн из них были выведены в офшоры или обналичены.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

400. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

Всего сумма поставки составила 49,3 млн грн. После поставки деньги были обналичены при помощи предприятий с признаками фиктивности.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google