Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Андзор Белимготов выводил в одни ворота.

В действительности же деньги были переведены на счета подставных лиц, в том числе и работавших в то время в клубе, а затем обналичены.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

202. В запрос о выдаче Сергея Полонского включили конвенцию ООН.

Собранные деньги, говорится в деле, были потрачены на другие цели или обналичены.
Дата: 17.12.2014 Копия в Google

203. Московского энергетика ищут в Испании.

Деньги, по мнению следствия, были впоследствии обналичены и использованы на приобретение недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США. "Компания МОЭСК признана потерпевшей по данному уголовному делу,— заявил "Ъ" первый заместитель генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции ОАО МОЭСК Александр Филин.— МОЭСК сотрудничает со следствием и готова предоставить все необходимые сведения для скорейшего расследования данного дела.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

204. Деньги радиозавода уходили без помех.

При этом следствие уверено, что все получатели денег являлись однодневками, не ведущими никакой коммерческой деятельности, а средства, поступившие на их счета, были обналичены и переданы Богданову и Гродецкому.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

205. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.

Из других СМС можно узнать о том, что Шандалов очень обеспокоен ситуацией с банком "Транспортный", через который он обналичил 200 млн. руб. По данному факту ГСУ МВД г.Москвы возбудило уголовное дело.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

206. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

В дальнейшем деньги обналичили и похитили "не установленные следствием лица".
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

207. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

За 15 месяцев совместной работы младшие партнеры, как считают в ГВСУ, перечислили главе "Славянки" до 29 млн руб. каждый; общий же размер "откатов" составил более 118 млн руб. Эти деньги участники группы, как полагает следствие, обналичили и похитили.
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

208. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

Затем деньги были обналичены и похищены.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

209. Бюджет "Оборонсервиса" "пилили" по фиктивным договорам консалтинга.

Под фиктивные договоры с ОАО "Оборонсервис" были обналичены десятки миллионов рублей, которые затем использовались в том числе на оплату персонала, обслуживающего госпожу Васильеву.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

210. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

Господин Дьяченко лично, как следует из материалов дела, получил около 40 млн руб. из обналиченных кредитных средств.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

211. Сергей Воронов получил шесть лет по кредиту.

По версии следствия, в конце декабря данные средства были по устному указанию Виктора Бушуева перечислены с расчетного счета дорожной службы на счета ООО "РСП "Топка"", затем переведены в различные коммерческие организации, а в конечном итоге обналичены различными физическими лицами и впоследствии присвоены Виктором Бушуевым, Сергеем Вороновым и "неустановленными лицами".
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

212. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

По версии следствия, она осуществила незаконные операции с почти 8 млрд рублей, которые впоследствии были обналичены.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

213. Ответ "Конверс Груп".

А потом, воспользовавшись фальшивыми данными и предъявив несколько удостоверений фиктивных бизнес-фондов, открыли новый счёт, через который их успешно обналичили.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

214. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Так, установлено, что только с октября 2007 года по январь 2008 года через структуры Степуры было отмыто и обналичено 3,7 млрд рублей.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

215. В альма-матер российских президентов 4 года действовала преступная группа.

Прокуратура подсчитала, что таким образом бюджету был нанесен ущерб в 98 миллионов рублей, однако при этом было отмечено, что 16 миллионов были потрачены по целевому назначению, а остальные обналичены и распределены между фигурантами этого дела.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

216. Кто владеет Гута-банком.

Но для того чтобы ее обналичить в твердую валюту, теневикам из горкомов и обкомов требовался посредник — так называемый цеховик.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

217. Чеченская воронка.

Администрация Чечни сразу поверила бумагам СУ и перечислила ему всю сумму на счет в московском Банке инвестиций и технологий, которая сразу же была обналичена.
Дата: 07.05.2002 Копия в Google

218. Александру Иванову припомнили старые долги.

Один из первых задержанных в рамках расследования был бывший председатель «Резерва» Константин Базанов, которого обвинили в хищении 125 млн рублей путем предоставления фиктивного кредита, который был обналичен и присвоен им совместно с руководителями банка.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

219. Михаил Болотин сдал подельников.

Ее сотрудники ФСБ связывают с обвиняемыми, полагая, что те «обналичили, присвоили и использовали средства по собственному усмотрению».
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

220. Дмитрия Михальченко пристроили на 20 лет.

По версии следствия, часть выделенных на работы средств была перечислена со счетов «Атэкс» и «Стройфасада» фирмам-однодневкам, обналичена и использована Андреем Каминовым и его сообщниками — его заместителем Станиславом Кюнером, предпринимателями Дмитрием Торчинским, Александром Родионовым и Сергеем Переваловым — «по собственному усмотрению» (четверо последних ранее были приговорены к различным срокам).
Дата: 29.06.2022 Копия в Google