Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

А полученные в рамках госконтракта 48,8 млн руб. были выведены двумя траншами 6 октября и 15 декабря 2014 года и затем обналичены.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

222. Александр Попов сдался под бой кувалды.

По версии следствия, все они были подконтрольны участникам аферы, которые, получив деньги, тут же их обналичили и похитили.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

223. Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе.

Аналогичный эпизод вывода денежных средств Евгений Ермолаев реализовал с сентября по ноябрь 2013 года с привлечением Андрея Захарова, Сергея Поливанова, Ольги Зугаевой и неустановленных лиц. В результате ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» причинен ущерб в размере более 280 млн руб. — Врезка К.ру Обналиченные миллионы соучастники вложили в дорогостоящие земельные участки в Подмосковье — в элитной Барвихе, Видновском районе и курортной зоне под Дмитровом.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

224. Пункты выведения Евгения Горбачева.

Так, в сентябре 2015 года между «Спецстроем-1» и «Форматикой» был заключен договор поставки стройматериалов, в результате которого на ее расчетный счет в ПАО АКБ «Пересвет» на Шаболовке было перечислено 112,5 млн руб., а в ноябре того же года по договору займа на расчетный счет «Санпласта» в том же «Пересвете» перевели еще 120 млн руб. По версии следствия, поставки стройматериалов под гособоронзаказ не были осуществлены, заем не возвращен, а денежные средства обналичены и похищены.
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

225. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

В качестве вознаграждения за оказанные услуги удерживалась комиссия от 3,5 до 8 процентов от суммы обналиченных денежных средств.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

226. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

По версии обвинения, ее участники незаконно обналичили или вывели за границу миллиарды рублей.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

227. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

В ходе реализации контракта, по версии следствия, Владислав Добровольский и «неустановленные следствием лица» составляли подложные документы, завышая расходы на приобретенные материалы и оборудование, а также стоимость выполненных работ, за счет чего похитили 159,7 млн руб. Эта сумма была перечислена УМВД по Новгородской области на расчетный счет ООО «Гефест групп», после чего обналичена и похищена.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

228. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Оттуда деньги были обналичены по поддельным чекам подставных компаний "Диатонторг" и "Вилар-Люкс".
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

229. Дорожный картель Василия Корнильева.

Похищенные средства, согласно решению суда, фигуранты дела легализовали, обналичив их через подставные фирмы по поддельным договорам об оказании услуг.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

230. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

Затем часть из них была обналичена и похищена.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

231. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Помимо этого, девелопер, как полагают следователи, периодически переводил обналиченные деньги на счета своей супруги Елены в бельгийские, французские, люксембургские и испанские банки, а сам Игорь Бондаренко владеет виллой в Европе, а также 50% долей в SL Posolon, которая купила в Испании гостиничный комплекс стоимостью €3,6 млн. для того, чтобы восстановить его. Интересно, что обвиняемый, судя по следственным документам, имел тесные связи с высокопоставленными представителями правоохранительных ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

232. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

Полученные средства Юрий Цукерман сразу перевел на свои счета и частично обналичил.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

233. Сергей Федотов взял колонию на себя.

— Врезка К.ру Кроме того, Сергею Федотову отдельно вменялся эпизод хищения 12 млн руб. По версии следствия, он заключил с некоей консалтинговой фирмой договор на оказание услуг для РАО. Никаких работ фирма не выполнила, но деньги на ее счет были переведены, обналичены и присвоены участниками махинации.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

234. Станиславу Кюнеру не зачли сделку со следствием.

Авансовый платеж «Стройфасаду» и группе строительных компаний, подконтрольных, по версии следствия, главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко, составил 2,6 млрд руб. Однако окончательные сроки строительства не раз переносились, а часть выделенных на работы средств была перечислена со счетов «Атэкса» и «Стройфасада», опять же по версии следствия, фирмам-однодневкам, обналичена и использована господами Каминовым, Кюнером и их сообщниками «по собственному усмотрению».
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

235. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

236. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

В мае его признали виновным в организации преступного сообщества, обналичившего 10 млрд руб., и приговорили к 15 годам заключения.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

237. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Они обналичены и упакованы в чемоданы.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

238. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

239. Валюту списали как родную.

— Врезка К.ру] Документы на предъявителя обналичили в разных отделениях Суконкин и его жена Наталья.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

240. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

Инвестиции ушли в другие компании, где их обналичили и присвоили.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google