Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

По версии следствия, господин Белецкий провел через фирмы-однодневки и обналичил 40 млн руб., принадлежавших клубу.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

242. Голубое наследие Владимира Цветнова.

Экс-директора департамента государственной поддержки искусства Софью Апфельбаум обвиняют в хищении 68 млн рублей, обналиченных сотрудницей Мединского через АНО «Седьмая студия».
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

243. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Так, оперативники полагают, что именно Барковский контролировал канал, через которой в 2011—2013 годах в Мастер-банке было незаконно обналичено и выведено за границу более 200 млрд руб. Задержан нелегальный финансист из-за истории, тоже связанной с теневой финансовой деятельностью.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

244. Космическая программа по "обналу".

Пути от «отмытых» и обналиченных средств вели к фирмам, которые выполняют подряды и субподряды по госконтрактам с РКП. Они, в частности, «на бумаге» занимались разработками для создания новейшей космической техники.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

245. Вячеслав Ананских избил следователя.

После этого осуществляли снятие данных денежных средств и передавали их в наличной форме представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств».
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

246. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

По предварительным данным, всего по этой схеме было незаконно обналичено более 160 млн руб. Однако очевидно, что это всего лишь часть эпизодов незаконной деятельности обвиняемого Ахметханова и его предполагаемых сообщников.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

247. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

Таким образом, ущерб «Томскнефти» составил более 1,5 млрд руб. Эти средства Вячеслав Шимкевич и Наталья Коновалова впоследствии обналичили и использовали по собственному усмотрению.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

248. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

После победы "СБЛ-Техноложис" часть денежных средств на сумму, которая была завышена стоимостью контракта, заключенного между ФТС и ООО, была обналичена, похищена и распределена между членами организованной преступной группы.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

249. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Всего по таким схемам Ботонькиными было обналичено и выведено за рубеж в 2014-ом году более 80 млн рублей, и ровно столько же в 2015-ом.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

250. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

По данным участников расследования, деньги были перечислены на счета фирм-однодневок, с которых потом обналичены и присвоены участниками хищений.
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

251. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

Там деньги были обналичены и похищены.
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

252. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Как полагают следователи, эти средства были переведены со счетов реально действующих компаний в М-банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

253. Glock коммунистов и беспартийных.

Обналиченный же кредит риэлтора, по данным следствия, исходя из показаний обвиняемых, депутат Вороненков разделил между участниками аферы, оставив большую часть себе.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

254. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

Из них следовало, что похищенные акции Газпрома на 500 млн рублей были реализованы на бирже, а выручка обналичена.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

255. Сергей Магин в компании потерпевших.

Сергей Магин в компании потерпевших В дело о крупнейшей обналичке рвутся экс-акционеры Маст-банка — в роли жертв "рейдерства" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2015, В дело о крупнейшей обналичке включились бывшие акционеры, Фото: mastbank.ru Владимир Баринов Юрий Пирогов Как стало известно "Ъ", резко активизировалось расследование дела преступного сообщества, обналичившего сотни миллиардов рублей.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

256. Связанная с замглавы "Роскосмоса" Ивановым фирма пыталась "кинуть" МИФИ.

... года по месту нахождения строительной компании «Выбор-Строймонтаж» в городе Одинцово было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Результаты оперативно-розыскных мероприятий показали, что стоимость строительно-монтажных работ, которые в итоге были приняты заказчиком в лице МИФИ, оказалась завышена на 84,5 млн руб. Правда, в августе 2013 года строители добровольно вернули МИФИ почти 29 млн руб. Остальные 55,5 млн руб., как полагают в правоохранительных органах, были обналичены и похищены ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

257. ОПС Юрия Желябовского.

По версии следствия, экс-милиционер вместе с ныне арестованными обнальщиками Романом Михальченко и Денисом Ващенко курировал деятельность екатеринбургского ООО "Легард", через которое, как считает следствие, по указанию Юрия Желябовского и его заместителей было выведено и обналичено 2,3 млрд руб., собранных со сбытовых компаний, входящих в энергохолдинг.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

258. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

По их словам, Сергей Солодовников собирал обналиченные средства и распределял их среди участников хищений в зависимости от роли каждого в афере.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

259. Зятя не взять.

Все полученные денежные средства в последующем были переведены на счета фирм-однодневок и обналичены.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

260. Экс-глава "ВЭБ-Инвеста" скрылся от суда по состоянию здоровья.

Чтобы придать этой сделке видимость легитимности, по указанию господина Шулепова деньги сначала были переведены на счет фирмы-однодневки "СтройТрест-160" за якобы оказанные услуги, а затем обналичены.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google