Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Двуликий Янус.

Фирмы баланс в налоговую инспекцию не сдают и, обналичив изрядное количество средств, прекращают свое существование.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

282. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

Услуги за издание брошюр оплачивались векселями Сбербанка и межрегионального вексельного центра "Северсталь", которые впоследствии были обналичены.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

283. Битва за "Москву".

Впоследствии данные суммы были перечислены на счета других компаний, подконтрольных Рабиновичу Г.Л. и Жирноклееву И.А., обналичены и также растрачены в неизвестном направлении".
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

284. ОПГ "обиженных" банкиров.

Власти Туркмении обратились за помощью к российским спецслужбам, которые выяснили, что украденные миллионы были обналичены через Индэксбанк и «Русский депозитарный банк» (РДБ) (оба банка вскоре были лишены лицензии).
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

285. Суд по делу о хищении 1 млрд. рублей на строительстве "Москва-Сити".

Эти фирмы векселя Легпромбанка погасили, то есть обналичили либо продали.
Дата: 01.04.2004 Копия в Google

286. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Векселя были отправлены в РК, где их обналичили.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

287. Глазьевская братва.

Глазьев, рассуждающий сегодня о воровстве олигархов, не может не знать, что один из них - именно глава НРБ. Именно Лебедев в свое время финансировал избирательную компанию Ельцина, и пресловутая коробка из-под ксерокса была тоже его. "Государственники" Глазьев и Рогозин прекрасно знают и другое: Лебедев, не скрывающий своей прошлой принадлежности к Службе внешней разведки, "обналичил" серьезную часть зарубежных госактивов страны, прежде работавших на оборонные нужды сначала СССР, а потом и ...
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

288. "Лампочка Ильича" в обмен на "Тойоту".

Таким образом, по оперативным данным было обналичено свыше 20 млн. долларов, которые пошли на закупку оружия и другие "насущные" нужды боевиков.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

289. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

Как сообщили корреспонденту „Ъ" российские следователи, $19,3 млн были перечислены на личный счет некоего гражданина Вьетнама By Фыонг Нама (позднее на допросах он заявил, что паспорт у него был украден), обналичены и вывезены на инкассаторской машине В Индэкс-банк.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

290. "Газпромовские" круче "солнцевских".

Как утверждает следствие, "Союзный банк развития" незаконно обналичил векселя ОАО "Газпром", переданные ему руководством Ступинского металлургического комбината.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

291. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Правда, операция сорвалась: руководство банка своевременно обнаружило липу и выдачу наличных прекратило (40 миллионов обналичить все же успели).
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

292. Справка СБП на Смоленского.

Согласно материалам уголовного дела №81659/92. через АКБ "Столичный" международные мошенники обналичили 215 млн.руб. В июне 1992г. на основании поддельных к/а №361 oт 25.06.92г. и п/п №364 от 25.06.92г.. представленным в банк коммерческим директором ТПО "Странник" Гельманом Б.В., на расчетный счет этого ТПО было зачислено 1,2 млрд. руб. Из этих средств 800 тыс руб. были переведены АКБ "Столичный" для конвертации, а около 2 млн. руб. было обналичено через АО "Агентство", учредителем которого он ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

293. Михаил Болотин попал под "Курганец".

После совершения еще нескольких сомнительных трансакций с авансом за броню 90 млн руб., как считает следствие, оказались на счету небольшой частной фирмы, аффилированной с подозреваемыми, были ими обналичены, присвоены и использованы по собственному усмотрению.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

294. Борис Мазо достался России.

Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) обналичили 90 млн руб., из которых 45 млн руб. были получены непосредственно Мазо и Пирумовым»,— говорится в материалах расследования.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

295. Александр Болучевский украл бюджет целого города.

По версии СК, деньги обналичены в пользу Болучевского.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

296. Николая Александрова придавило щебнем.

Сейчас никакой компании «БТР» уже нет, она ликвидирована в марте 2019 года, и нежданный поток денег в ее финансовой отчетности за 2017 год следов не оставил: официальная выручка, согласно СПАРК, составляет 1,2 млн. По версии УФСБ, Болотов перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко; причем 80 млн были вручены главе «Метростроя» лично в его кабинете.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

297. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

После того как бюджетные средства оказались в Alion Energy Inc., подельники, по версии следствия, перевели их на счета других компаний, обналичили и присвоили.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

298. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Доказано, что данная фирма никаких работ не проводила, а лишь обналичила деньги и вернула их руководству ОКБ, а в качестве отчетных материалов было представлено программное обеспечение от мишени «Дань».Помимо этого, следственные органы подозревают Гомзина и его соучастников в нецелевом расходовании средств на крупную сумму.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

299. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

Белецкого подозревают в присвоении 40 млн рублей — правоохранительные органы считает, что финдиректор в 2016 году провел эту сумму через фирмы-однодневки, после чего обналичил.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

300. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Он пояснил, что Захарченко, скорее всего, хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google