Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Приключения Кукуры.

В январе 2000 года они под предлогом проверки паспортного режима задержали бывшего работника ГТК. Расчет был верен: семья пленника в милицию обращаться не стала, а перевела затребованные $145 тыс. с частного счета в Bank of New York в Армению, где участники ОПГ обналичили и поделили деньги.
Дата: 01.10.2002 Копия в Google

422. АвтоВАЗ замял свое дело

Эти деньги были обналичены через московское ООО "Вертекс" и поделены между Джоном, Шакро, Герой и Фогелем.
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

423. Волков поссорился не с теми

А потом, «обналичившись», она попадает в предвыборный штаб Александра Александровича, о чем также неоднократно писала местная пресса. Копия в Google

424. Кто ужинает генерала Морозова…

Уже потом следствие установит: полученные 180 миллионов «БШФ» молниеносно перекинула аффилированным с собой фирмам по фиктивным договорам займа, после чего большинство денег тут же было обналичено, еще часть — выведена в офшоры.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

425. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс", через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

426. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

рублей Обязанности участников группы были четко распределены: так Ульяницкий Д.А. обеспечивал связь с правоохранительными структурами и органами власти; Фетисова Т.Ю. - обеспечивала связь с судебными инстанциями и регулирующими государственными органами; Макрова М. - обеспечивала хранение документов и печатей, в том числе и поддельных; занималась подделкой подписей как исполнитель; обеспечивала обналичивание денежных средств, связь с фирмами «однодневками» и распределение незаконно обналиченных ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

427. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

- Деньги были обналичены в банке на подставных лиц. Люди, на которых якобы выдавались эти деньги, на самом деле нищие пенсионеры и другие ни о чем не подозревающие граждане, мы всех проверили.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

428. Берегись! Работает "Альфа".

Клиринговые рупии затем обналичили, при этом не менее 80 процентов вырученных средств составила твердая валюта.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

429. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Деньги со счетов были Сафроновым обналичены и в ФЛК так и не вернулись.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

430. Разборки вокруг Автобанка.

Банк контролировали солнцевские, обналичившие через него целую кучу «вэбовок».
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

431. Неприкасаемые.

Но вместо этого кредитные средства были обналичены и достались руководителям этих фирмочек.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

432. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Через пару дней по банку прошел слух - Антон сбежал за границу, прихватив межбанковские кредиты: 100 миллиардов рублей он якобы перевел фирмам-однодневкам, обналичил, конвертировал в валюту и перечислил ее, предположительно через "Бэнк оф Нью-Йорк" и литовский банк "Литимпекс", на свои личные счета в западных банках.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

433. Дело BONY: эвенкийский след.

Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

434. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Средства были обналичены под контракты, напоминающие фиктивные и частично истрачены на финансирование "губернаторского списка".
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

435. Управляющий уголовн.делами

Полученные деньги благополучно осели на счетах двух других фирм - "Радость" и "Ани" и впоследствии были просто обналичены. Копия в Google

436. Криминальная биография

... аппарата, с которого в течение июня-октября 1993 года были переданы 43 кредитовых авизо, по которым на счета клиентов Укрсоцбанка, Укрэксимбанка, Укринбанка, Проминвестбанка, Агропромбанка "Украина, Перкомбанка, Восточно-украинского биржевого банка "Гарант" были зачислены фиктивные денежные средства на общую сумму 153.130.600.000 крб. Почти все эти деньги сразу же после зачисления были сняты со счетов клиентов, обналичены и конвертированы в доллары либо переведены на счета за пределами Украины ... Копия в Google

437. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Затем в цепочке трансфертов приняло участие около 20 фирм, поэтому оперативным путем, с привлечением возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу, не удалось документально проследить, куда исчезли деньги, поскольку эти деньги обналичены.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google