Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Дорогу стройке расчистили ножами.

Он уже давно наладил дружественные отношения с представителями правоохранительных органов, из-за чего его структуры «выскальзывают» из уголовных дел: о мошенничестве, о рейдерстве, о неуплате налогов, об обналичивании средств.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

422. Электросчетчик Александра Змихновского.

Оказалось, в 1998 году через тот же «Атлант» и далее — офшорный банк «Касаф», который контролировался латышским банком ТКБ, — из России было нелегально выведено и обналичено больше 1 млрд долларов США. Какова была доля участия Змихновского в этом, неизвестно, но среди клиентов «Атланта» также фигурировали вице-президент «Транснефти», действующий ныне топ-менеджер «Внешэкономбанка», один из сибирских губернаторов, заместитель министра энергетики, а также криминальный авторитет Захарий Калашов по ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

423. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

— Госконтракты заключались с основной «парадной» фирмой, а потом, по версии следствия, средства перебрасывались на фирму-двойник и переводились в офшор или обналичивались через фирмы-однодневки.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

424. WikiЛубянка.

С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

425. Округ на кормление.

Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

426. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Речь шла о незаконном обналичивании значительных сумм денег для целого ряда предприятий, среди которых числилась и подконтрольная Сергею Терентьеву фирма «Коппер-Л».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

427. Царь-дедушка Хасан.

Все последние годы Усоян и Ониани боролись за остатки империи Шакро Молодого — богатого грузинского вора, который контролировал столичные казино, а также держал руку па каналах обналичивания денег.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

428. Дело Кацубы и краевого правительства.

Остается добавить, что в результате финансовых операций с купленным банком было обналичено предположительно 7 млрд.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

429. Последний отказ.

И вот эту жалкую двадцатку мы делим, — улыбаясь, говорит мне незаметный, вежливый собеседник, один из бывших королей обнального рынка.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

430. Пять старушек - уже рубль.

Дело в том, что таким центрам государство разрешало обналичивать деньги, а госпредприятиям - нет. И если в своем институте специалист получал за разработку премию в размере оклада, то за такую же работу, пропущенную через центр НТТМ, у него выходило до 10 окладов, а иногда и больше.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

431. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Денежные средства, миновав длинную цепочку, в итоге были обналичены по указанию руководства этого банка. Фирмы, которым перечислялись деньги, были созданы по утерянным паспортам. Причем таких "юрлиц" при банке оказался не один десяток, ежедневно здесь обналичивали около 300 миллионов рублей.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

432. Обыск у "Михася".

По версии МВД, Михайлов и Спиваковский входят в число руководителей так называемой "Солнцевской" ОПГ. Однако Спиваковский, судя по всему, интересует следствие прежде всего как близкий знакомый вице-президента "Союзного банка развития" Евгения Суворова, которого обвинили в незаконном обналичивании векселей "Газпрома".
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

433. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

434. Сборная "Первого канала" по распилу.

По версии следствия, около 500 млн из них были выведены в офшоры или обналичены.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

435. Офшорные "договорняки" ABLV.

Позже астрономическая сумма была выведена через фирмы-однодневки и обналичена.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

436. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

437. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Дело в том, что «Садовод» — по крайней мере, до последнего времени — был крупнейшим центром в Москве по обналичиванию криптовалюты, рассказали «Проекту» два игрока этого рынка.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

438. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

А на встречах с банкирами, многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по обналичиванию и выводу денег.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

439. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

"Схемщики" Арбузова и "обнальщики" Кличко Из дочерних структур Минстеця наибольшую сумму в 2018 году потратило госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (сокращенно МПИУ).
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

440. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Также "исчез" из дела генеральный директор ООО "ТПС" Владимир Нефедов, через которого, по версии следствия, Владимир Бирюков обналичивал денежные средства и передавал "откаты" руководству комбината (намек чуть ли не самого господина Лисина, хотя трудно себе представить, чтобы Лисин брал "откаты" от ворованного у него же!) и получал денежные средства за посредничество.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google