Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Андрей Краснов озолотил посредника.

Средства, по мнению следствия, были выведены на личные счета частных лиц и обналичены.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

462. Владимира Коваленко вернули в московские электросети.

Деньги, по мнению СКР, были впоследствии обналичены и использованы для приобретения недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США. Организаторами аферы следователи сочли бывшего руководителя департамента логистики и закупок, председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора «Бизнес-Груп» Владимира Коваленко.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

463. Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова.

Все полученные от заказчика деньги из Воронежа переводились неким субподрядчикам — зарегистрированным в Башкирии фирмам-однодневкам, затем обналичивались и делились между участниками аферы.
Дата: 18.03.2021 Копия в Google

464. Михаила Серова сдали подельники.

Согласно плану злоумышленников, после того как заказчик заключит соответствующие договоры и их оплатит, предприниматели Чернецких и Потапова должны были передать господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% от стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

465. Михаилу Фомину с подчиненными оценили "домашнее задание".

Полученные таким образом за три года 2,9 млрд руб. сообщники вывели на счета подконтрольных им фирм-однодневок, обналичили и поделили между собой.
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

466. Виктору Милушу пожертвовали благотворительный срок.

Следствие считает, что бывший депутат похитил около 700 млн руб. с помощью фиктивных договоров на оказание юридических услуг и пожертвований на благотворительность Часть средств Милуш обналичил.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

467. Адам Горданов похитил чужие долги.

Участвовавшие в проверке сотрудники ФСБ установили, что деньги со счетов выводили по хорошо отработанной мошеннической схеме: по фиктивному исполнительному листу деньги переводились на банковский счет подставного лица, а затем обналичивались и возвращались к чиновникам.
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

468. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Взамен замначальника Управления «К» ФСБ РФ оберегал это кредитное учреждение, активно участвовавшее в обнальных операциях, «отмывании» средств, транзите денег из РФ, от интереса правоохранительных органов.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

469. Андрея Хаустова грузят контейнерами.

Получив денежные средства, заместитель генерального директора компании обналичил их и распорядился ими согласно разработанному преступному плану совместно с другими фигурантами уголовного дела»,— уточнили в СКР. Как ранее сообщал “Ъ”, при обыске в ноябре 2018 года у Андрея Хаустова изъяли более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, предметы антиквариата, в частности коллекцию золотых монет, представляющих историческую ценность, а также документы на зарубежную и российскую элитную ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

470. Николаю Александрову к хищениям добавили растрату.

Денежные средства соучастники обналичили", — говорится в сообщении пресс-службы.
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

471. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

На ее счета якобы были перечислены деньги, которые впоследствии обналичили.
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

472. Сергея Лучанинова выдали отпечатки пальцев.

Денежные средства, перечисленные за фиктивно выполненную работу, члены преступного сообщества обналичили и похитили»,— сказано в сообщении пресс-службы СКР. Ряд руководителей «Воентелекома» и подрядной организации были осуждены в 2011 году Московским гарнизонным военным судом на сроки от трех до шести лет лишения свободы.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

473. Ивану Мязину натянули срок.

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

474. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

Деньги за несуществующий кабель были перечислены «Ленэнерго» на счет «Треста ТриНити», затем переведены в «Феррит-СПб» и впоследствии обналичены.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

475. Баскетболист Дмитрий Домани "наиграл" на 6 лет.

Перечисленные по договорам деньги злоумышленники обналичивали и распределяли между собой.
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

476. Уголовная ривьера.

Кстати, на Ютьюбе в этом ролике засветился и директор «СЗ КомфортИнвест» Никита Данильченко, который в нарушение закона обналичил 200 млн. рублей дольщиков ЖК «Пироговская Ривьера», деньги были переданы помощнику Нисанова Эльману Байрамову.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

477. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

478. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

В частности, господину Захарикову вменялось обналичивание 4 млрд руб. В марте 2017 года за это преступление Савеловский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

479. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Обналичивали всё подряд.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

480. Евгений Харитонов получил киллера рикошетом.

Именно через этот банк осуществлялось обналичивание теневых средств.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google