Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Человек на трубе Газпрома.

– Но ведь из-за этого акционеры (и государство – как главный из них) теряли миллионы, которые выводились за границу и там обналичивались.
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

402. Автомобиль, "Звери" и менты под стражей.

Потому что все эти долго блуждавшие по различным счетам деньги были обналичены неустановленным поначалу лицом через банкоматы Сбербанка и исчезли.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

403. Ижевский спрут полковника Саитгареева.

Собственно, именно на обналичке денег и специализируется облюбованная им фирма - посредник. Конечно, в наше неспокойное время заниматься таким бизнесом трудно: самодеятельных менял накрывает первая же ревизия. Но фирму «Гид» никогда никто всерьез не проверял, хотя обналичивает она около десяти миллионов рублей в день.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

404. Депутат под следствием.

Или еще проще: завод брал денег у компании Розенкова, оставался должен займ и проценты по нему, а деньги обналичивались на заводе на якобы производственные нужды. Кстати, за все время руководства заводом под отчет «на руки» бывшему главному бухгалтеру и генеральному директору Розенкову выдавались существенные суммы. А что это как не обналичивание?
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

405. Зачем Фридману палата?

Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе нужны меры, которые должны привести к резкому сокращению объема так называемой «обналички», и перевода большего объема платежей в безналичную сферу. Эти изменения могут коснуться обыденной жизни миллионов граждан, чье получение зарплаты связано с обналичиванием денег из-за сложившейся практики со стороны работодателей.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

406. "Открытая Россия".

Под видом благотворительности "ЮКОС" просто обналичивал деньги Когда говоришь о неблаговидных делах "ЮКОСа", его защитники парируют: "А вы посмотрите, сколько денег Ходорковский тратил на благотворительность!" Давайте посмотрим.
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

407. Побег Линшица.

«У банка устойчивая репутация кредитного учреждения, занимающегося «серыми» схемами, в том числе «обналичкой».
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

408. Правда об олигархах. Дело Ходорковского.

Занимался Центр и операциями, которые можно с некоторой натяжкой называть банковскими - обналичкой.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

409. Украденные деньги счастья не приносят.

Их обвиняют в обналичке выручки Булат Столяров Как стало известно "Ведомостям", Генпрокуратура подозревает компанию, консультировавшую правительство при разработке реформы МПС, в незаконном предпринимательстве.
Дата: 14.02.2002 Копия в Google

410. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Значительную часть этих денег Чыонг Ми Лан обналичивала.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

411. Доля имени Алексея Крапивина.

Экс-банкир в нескольких интервью говорил, что еще в середине 2000-х в СТБ обслуживались счета компаний, которые выигрывали тендеры РЖД, но не вели никаких работ, хотя получали за них деньги, а затем переводили за границу и обналичивали.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

412. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

По информации от окружения Павла Кузнецова его вообще нисколько не заботит возможное уголовное преследование как по эпизодам подкупа чиновников Обнинска и возведения угрожающих жизни домов, так и по фактам незаконного обналичивания денежных средств через фиктивное трудоустройство своих родственников в ООО СЗ «Новый город» (ИНН 4025084289) и использование вексельных схем с выводом сотен миллионов рублей на ИП Кузнецов П.В. (ИНН 402501003310) через подконтрольную ему ООО «Новая Тепловая Компания ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

413. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Всё это обналичили в рублевом эквиваленте: Половко и Мороз, по подсчетам следствия, оставили себе за хлопоты по 2,5 млн рублей, остальное передали другим участникам.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

414. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

*** Улов испанской "Черепахи" €300 тыс. налом, бриллианты, 16 автомобилей, банковские счета, бизнес и объекты недвижимости на миллионы Оригинал этого материала © Life.Ru, 18.12.2020, Короли обнала: что известно о россиянах, задержанных в Испании по делу о "русской мафии", Фото: global52.ru Евгений Кузнецов, Андрей Дубровский Полиция Испании отчиталась об одной из крупнейших операций против международных мафиози.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

415. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания «Меандр» получила более 191 млн руб., большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, в дальнейшем деньги были обналичены, а работы не выполнены.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

416. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

Это еще миллиарды рублей в мутных схемах возврата НДС, обнала, налоговых вычетах, офшорных схемах и т.д. Имеешь дело с триллионами бюджетных рублей?
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

417. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Зачастую такие договоры заключают, чтобы вывести и обналичить денежные средства.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

418. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Гришину, судя по всему, оставалось лишь позаботиться о «достойных похоронах» таких компаний: накачке их бланками полисов, их реализацией и последующей передачей долгов в ведение РСА с обналичиваем средств компенсационных фондов.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

419. "Его роль начинается тогда, когда нужно пронести наличные в черных сумках".

В особо сложных и дорогих случаях деньги перечисляли безналом", — писал в своей книге нардеп Александр Онищенко, вспоминая и о том, как ему самому пришлось заносить половину из обналиченных 12 миллионов кэшем в АП. Кроме того, по словам Онищенко, Федоров отвечал за различные специфические поручения касательно разноса налички заинтересованным лицам.
Дата: 08.05.2019 Копия в Google

420. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Объекты, оформлявшиеся на близких Валерия Клевцова, в дальнейшем, по договору цессии переоформлялись на ООО "Независимый регистратор АВАЛ" (г. Липецк), учредителями которого выступали сам Клевцов В.В., его сын Клевцов Д.В, а директором, бывшая жена Клевцова Л.А. Эти квартиры они продавали, а деньги обналичивали через липецкий филиал Сбербанка.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google