Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В качестве версии он допускает, что Шепелева уже в Украине могли похитить сами силовики, которые оказывали услуги некоей "третьей силе" в бизнес-кругах "обнальщиков".
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

442. Киев не уберег Вороненкова.

Там были какие-то темы по „обналу“ и даже по оружию».
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

443. Путь "черного" Вдовина,

И пока новый собственник банка разбирается с этими проблемами, Вдовин уже создает новый банк, с помощью которого можно обналичивать средства или выводить их за рубеж.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

444. Звезды контрабанды.

Но это очень серьезные перемены», — говорит сотрудник ФСБ. *** Отставки в ФСБ повысили ставки за обнал Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 10.06.2016, "Теневики" отреагировали на отставки в ФСБ Герман Александров Еще два начальника ключевых управлений ФСБ РФ подали рапорты об увольнении.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

445. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

446. Заместитель министра культурно обогатился.

По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для последующих благодарностей чиновникам.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

447. "Прокладки" против импортозамещения.

Зицпредседатели Прибыль, оседавшую на счетах фирм-«прокладок», руководители ХАЛТЕКа быстро (обычно в тот же день) выводили на счета зарубежных фирм, как правило, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Кипре, либо обналичивали.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

448. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... обналичивания денег через счета лжепредприятия», — продолжил он. [...] «По обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений арестованы 11 человек, среди которых бывшие руководитель аппарата акимата области Керимов, начальник управления финансов акимата области Джантемиров, начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Джиенбаев, заместитель директора РГП «Госэкспертиза» Куралбаев, а также директор аффилированных предприятий и лица, занимавшиеся обналичиванием ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

449. В Петербурге проворовало трубы.

Однако ГКУ приняло работы и перечислило ООО "Петроком" деньги, которые потом, по версии следствия, участники преступной группы обналичили.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

450. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Значительная часть бюджетных средств, выделяемых ОАО на снабжение и обслуживание армии, по мнению участников расследования, передавалась в аффилированные с руководством "Славянки" коммерческие фирмы, а затем обналичивалась и расхищалась.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

451. Китаец и якут — братья навек.

... решить вопрос с обналичкой «китайских пожертвований», А.Максимову пришлось командировать в Москву своего верного человека — Надежду Писареву. Н.Писарева долгое время занимала должность заместителя директора по производственной деятельности в подконтрольной А.Максимову компании «Якол». Однако, теперь ей пришлось оставить любимый Якутск и день за днем разъезжать по Москве, снимая наличность в отделениях банков «ВТБ», «Сосьете Женераль Восток», НРБ и т.д. Затем обналиченные деньги переправляются ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

452. Опыт офицера ФСБ на службе собственной безопасности.

Его еще не успели обналичить.
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

453. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

О его закрытии руководители ярославского ГУ ЦБ, согласно анонимщику Ухабову-Богословскому, предупреждают «обнальщиков» лично.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

454. Доносы накануне убийства Козлова.

Заметно, что в сфере профессиональной деятельности ВИП-банка — то есть в сфере обнала, отмыва и связанной с этим коррупции — автор письма (образец №2) ориентируется очень хорошо: он приводит фамилии, счета, платежки, примеры банковских операции…
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

455. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

А утаить он хотел многое: фальшивые документы о покупке векселя «солнцевскими» и доставке в банк 83 миллионов рублей, протокол допроса в ОБЭП г-на Кривошеина, категорически отрицающего свое участие в противозаконном обналичивании денег, протоколы допросов сотрудников банка, позволивших себе сомнения в том, что приписываемая Сафаряну сделка вообще когда-либо имела место.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

456. Разборки вокруг Автобанка.

Банк контролировали солнцевские, обналичившие через него целую кучу «вэбовок».
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

457. АвтоВАЗ замял свое дело

Они взяли на себя обналичивание денег через подконтрольные им компании "Вертекс", "Дорес" и "Олдар".
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

458. Марш аферистов.

Один очень известный банк (назвать не могу: против его руководителей сейчас идут следственные действия) долгое время специализировался на обналичке черных касс предприятий. Обналичивал, обналичивал, а потом, набрав заказов на несколько десятков миллионов долларов, вдруг перестал перечислять деньги обратно.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

459. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Активное участие Султанбеков О.Р. и Урманчеев Э.М. принимали в 1994 году в обналичивании крупной суммы валюты (500 тыс.долларов США) и ее переправке из АКБ "Нацкредит" в украинский КБ "Интербанк" (Киев), владельцами которого являются родные братья отца О.Бойко А.Д.Бойко и В.Д.Бойко.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

460. Волков поссорился не с теми

А потом, «обналичившись», она попадает в предвыборный штаб Александра Александровича, о чем также неоднократно писала местная пресса. Копия в Google