Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Забыла газета «Время» и об обнальном деле в котором оказались замешаны фирмы Михаила Гаркушкина. Это дело также оказалось прекращённым явно не без пресловутого административного ресурса. Надо думать, что «обнал» происходил в интересах всё-того же клана Махмахановых и его кураторов, которым постоянно нужны наличные средства, учитывая их огромный вклад в коррупционную составляющую республики Казахстан.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

382. Длинные руки Юрия Василенко.

Этот предприниматель в 2016 году решил совершить ряд сделок, в том числе — связанных с обнальными операциями на очень крупные суммы.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

383. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Так, с целью обналичивания денежных средств руководство ОАО "АММК" перечислило денежную сумму в размере 15 миллионов рублей строительной подрядной организации ООО "Строительное управление №3" (ИНН 0814134324).
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

384. Строгий режим для генерала.

Разногласия между МВД и ФСБ были связаны в том числе с группировкой Сергея Магина, занимавшейся незаконным обналичиванием. Магина задержали подчиненные Сугробова, тогда как ФСБ считала борьбу с обналичиванием своей сферой, рассказывали в 2014 году собеседники РБК. — Врезка К.ру] Самый большой срок — 22 года лишения свободы — получил, как того и требовало гособвинение, Денис Сугробов.
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

385. Соколиная охота.

Участники рынка подсчитали, что только на начальном этапе прибыль от внедрения ЭКЛЗ составила более 8 млрд рублей в год. Притом что электронные контрольные ленты и так стали золотым дном для бизнеса Соколова, компания «Научные приборы» прибегала к методам занижения налогооблагаемой базы, выводя обналиченные средства в офшоры.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

386. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

"Года два-три назад была история, когда люди через один "обнальный" канал отправляли крупную сумму, а денег так и не получили. Тогда к ситуации подключились Буданцев и Костриченко, в задачи которых входило вернуть деньги. У них была "стрелка" с выходцами из Чечни, "крышевавшими" этих обнальщиков.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

387. Транзит по-молдавски.

Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшегося обналичиванием по «молдавской» схеме.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

388. Фамильный секрет благополучия.

Движение денег по счетам отдельных поставщиков привело проверяющих и к «обналичке»: деньги переводились на карты физических лиц, которые на опросах заявили, что этими картами никогда не владели и денег с них не снимали.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

389. Пират Карибского моря.

Довольно скоро топ-менеджер уже не стесняясь выводил с предприятия средства через подставные фирмы, используя также вексельные схемы по обналичиванию денежных средств.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

390. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов. "В обналичке самих средств могли участвовать ничего не подозревающие студенты из бывшего СССР, многих из них уже арестовали несколько лет назад", — отметил Баранов.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

391. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

— Они не подают в суд, а признают доначисления, но в бюджет деньги не поступают: все деньги уже обналичены. В данном случае организаторы схемы скорее расслабились — понадеялись, что ФНС не сможет раскрутить всю схему, предъявив налоговые претензии одной из «белых» фирм в схеме. Судьбу дальнейших трансакций предугадать несложно: как следует из решения арбитражного суда, «денежные средства были обналичены и выведены в офшорную зону».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

392. Выборы мимо кассы.

Мухамедьяров связывает происшедшее с его обращением о проведении проверки по поводу средств, которые потратила «Единая Россия» на выборы в заксобрание 8 сентября: по его данным, из собранных 123 млн руб. от городских предприятий только 10 млн пошли в фонд партии, остальное похитили и обналичили.
Дата: 30.10.2013 Копия в Google

393. 25 самых активных предпринимателей России.

Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растут на 25-30%.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

394. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

... своим правом через два дня после ставшего для него последним собрания акционеров: забрав ценные бумаги и тут же обналичив их, господин Пахомов получил в кассе "Навигатора" 26,9 млн руб. Отметим, что столько же ему должно было выплатить предприятие в случае признания итогов его работы удовлетворительными. Еще около 10 млн руб. после обналички векселей достались двум заместителям гендиректора, которые были отправлены в отставку одновременно с ним. В деле экс-гендиректора, как говорят участники ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

395. Виктор Батурин смутил "Интеко" векселем.

... года был составлен договор о займе ЗАО «Интеко» у Батурина на сумму в 10,8 млн рублей, на основании этого договора был выписан вексель, который предъявитель — Батурин — мог обналичить только с 11 марта 2011 года. У него также находились еще четыре векселя. Общая сумма всех ценных бумаг достигала 171 млн рублей. По мнению Батурина, против него сыграл нынешний президент ЗАО «Интеко» Олег Солощанский. Как оказалось, бизнесмен заранее предупредил компанию о том, что намерен обналичить ценную бумагу ...
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

396. На койку вместо нар Андрей Васильченков бежал вприпрыжку.

«Один из них подыскивал организацию, которая торговала медтехникой и отвечала бы интересам ОПГ, разрабатывал и контролировал схему перечисления денег через счета различных фиктивных фирм и их обналичивание.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

397. Московский спрут из сочинской бухты.

Многомиллионные суммы перечислялись на счета никому неизвестных структур, затем за 10% обналичивалось через какой-либо крупный фонд (вроде Российского Фонда Культуры и Международного Фонда славянской письменности).
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

398. "Газпром" — достояние посредников.

И там обналичивались «неустановленными лицами».
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

399. Прокурор ЮЗАО Москвы четверть года провел "на больничном" за границей.

Я: Я сегодня получил все и отправил на обналичку. Где-то в понедельник вечером — во вторник утром будет нал. Я во вторник улечу в командировку. Т: Ну и короче, б...дь, у тебя ни х... не получится во вторник, ты с...бешься в командировку... Я: Чтобы обналичить 100 тысяч и отдать тебе, я дал залогов на 200. Хочешь верь, хочешь не верь.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

400. Триумф второй свежести.

Не секрет, что именно эти направления зачастую прикрывают процессы обналичивания средств во всей отечественной экономике. А вот еще один возможный канал обналички.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google