Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

После того как средства поступали в НИИЦ МАИ-ЛАСТАР, их перечисляли на счета фирм-однодневок ООО "Линтекс", ООО КИТ и других, не занимавшихся никакой производственно-хозяйственной деятельностью, и обналичивали.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

322. Минрегион зачищается от АТЭС.

Однако на счета контрагентов из бюджета перечислено более 93,5 млн руб. Эти деньги фигуранты дела вывели на счета фирм-однодневок, обналичили и распределили между собой.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

323. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

... материала © "Коммерсант", 17.04.2012, Красноярскому министру вменили субсидии, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Мальков Денис Пашков Сотрудники СКР предъявили министру промышленности и энергетики Красноярского края Денису Пашкову обвинение в мошенничестве с субсидиями, выделенными для поддержки машиностроительного предприятия "Сибтяжмаш", которые, по версии следствия, чиновник и руководитель завода-банкрота, скончавшийся позже при странных обстоятельствах, через фирмы-однодневки обналичили и присвоили ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

324. Замглавы "Росатома" по бюджетным хищениям.

... в причастности к этому хищению замначальника департамента капитального строительства "Росатома" Сергея Колобаева, гендиректора ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" Артема Бутова (эта дочерняя организация "Росатома" была генподрядчиком строительства), его заместителя Игоря Татаровского, директора управления проектов этого ОАО Карена Варданяна и Михаила Селиванова, руководившего субподрядной организацией, на счета которой были перечислены, а затем обналичены и похищены деньги за так и невозведенные объекты ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

325. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

326. Дерипаска жалуется Путину на Медведева.

... никеля» владелец «Русского алюминия» затеял с одной главной целью: «обналичить» свои акции ОАО за счет федерального бюджета на максимально выгодных для себя условиях. Теперь, когда достоянием гласности стало лоббистское письмо депутата Илюхина, можно утверждать, что экспертные предположения были, как минимум, небезосновательными. И, судя по тому, что депутат уже жалуется правительству на президента страны, лоббирование сделки по «обналичиванию» пакета «Русского алюминия» будет продолжено ...
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

327. Тельман Исмаилов возвращается не один.

Под его непосредственным руководством раскручивалось так называемое оперативное «Дело «Звезда», которое призвано было положить конец нелегальному обналичиванию денег в северной столице. Впрочем, едва ли кто-то может поверить, что подобное зло можно в современных российских условиях победить раз и навсегда. Даже в одном отдельно взятом городе или регионе. А вот передел рынка «обналички» — это совсем другое дело.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

328. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

Кредит, выделенный на строительства элитного дома напротив храма Христа Спасителя, ушел, согласно приговору суда, на погашение долгов торгового дома, был обналичен через фирмы-однодневки и похищен.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

329. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

В конце 2007 года они якобы осуществили рейдерский захват банка, силовым путем отстранили его руководство от управления и в течение одного лишь месяца (декабрь 2007 года) обналичили через банк 2 млрд долларов.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

330. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.

Как сообщалось в СМИ, именно его группировка причастна к финансовым аферам с обналичкой, хищениям оружейных деталей с завода «Ижмаш» и незаконной торговле оружием.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

331. Якутский "Мимино" летает высоко.

Среди его деяний самым безобидным является обналичивание средств республиканского бюджета, выделяемых местными чиновниками «своим людям» именно для этих целей.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

332. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Еще в 1991 году он занял пост финдиректора международного неправительственного фонда «Вечная память солдатам», который вскоре оказался замешан в истории с обналичиванием через СБС-Агро денег, полученных от сомнительных международных компаний.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

333. "Лампочка Ильича" в обмен на "Тойоту".

Грязные деньги перетекали в "ИРС", часть средств уходила под видом оплаты липовых контрактов за границу, часть обналичивалась и, набив банкнотами чемоданы, спецкурьеры спешно отбывали на Северный Кавказ. Таким образом, по оперативным данным было обналичено свыше 20 млн. долларов, которые пошли на закупку оружия и другие "насущные" нужды боевиков.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

334. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

А далее, основную часть этих денег, оказавшихся в Риге, господа Гаврилов и Ниязова попросту обналичили. По состоянию на конец ноября, на вышеуказанном счете фирмы Telford Internatijnal Holdin оставалось 6 миллионов долларов, а в Formex Corp «сладкая парочка» из десяти миллионов оставила аж… пятьсот тысяч долларов. Остальные деньги были обналичены и исчезли в широких карманах наших «героев».
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

335. "Газпромовские" круче "солнцевских".

Как утверждает следствие, "Союзный банк развития" незаконно обналичил векселя ОАО "Газпром", переданные ему руководством Ступинского металлургического комбината.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

336. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Иногда мэру надоедало оперировать заграничными счетами, и тогда он обращался за помощью к Рубанову и его помощнику Михаилу Ткачу: московские коммерсанты обналичили для него в общей сложности 6,9 миллиарда рублей (часть денег направив на счет Голода в Англии).
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

337. Борис Мазо достался России.

Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) обналичили 90 млн руб., из которых 45 млн руб. были получены непосредственно Мазо и Пирумовым»,— говорится в материалах расследования. В 2015–2016 годах, подсчитало следствие, руководителями и участниками преступного сообщества похищенные бюджетные деньги на общую сумму 800 млн руб. были вовлечены в финансовые операции и другие сделки с целью обналичивания.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

338. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

В частности, однокурсника по Военной академии имени Фрунзе генерала Сергея Ченчика, занимавшего тогда пост начальника ГУ МВД РФ в СКФО, уличали в коррупции и «крышевании» обнальных банков Дагестана.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

339. Олег Шереметьев превысил премиальные полномочия.

Деньги она потом обналичивала и передавала народному избраннику якобы для других помощников депутата, которые работали безвозмездно.
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

340. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

— Врезка К.ру Обналичивались же похищенные денежные средства, по данным СКР, с помощью Татьяны Магдеевой, которая использовала для этого реквизиты 77 организаций. Именно столько печатей фиктивных фирм было найдено у нее во время обыска. Кстати, бизнесвумен оказалась единственной, кто не отрицал своего участия в инкриминированном деянии. Правда, в своих показаниях она утверждала, что якобы не знала о криминальном происхождении денег, а обналичиванием занималась по просьбе Сергея Семикова.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google