Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Помимо своей работы в НОК, г-н Тягачев возглавляет совет директоров банка "Кредиттраст". Формально связь последнего с Содбизнесбанком пока не доказана, однако участники финансового рынка упорно связывают эти структуры друг с другом. Уголовное дело по факту отмывания денег в Содбизнесбанке было передано в суд еще в октябре 2003 г. В "Кредиттрасте", который прямо связывают с Содбизесбанком практически все участники рынка, Леонид Тягачев работает с мая 2003 г. Раз в отставку с поста председателя ...
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

122. Банкформирование "Альфа-Групп".

Ведь речь в иске идет о незаконном захвате собственности канадской компании с широкомасштабным вымогательством и отмыванием денег.
Однако инвестиционные средства, выплаченные "Новым холдингом" РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах "ТНК" в трех банках, одним из которых был, конечно же, "Альфа-банк" Петра Авена.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

123. Собинбанк отказался от $12 млн.

Судья Кейси в августе 2000 г. отклонил протест Собинбанка, заявив, что не может понять, каким образом так много денег могло бы пройти через счет банка, без того чтобы последний "ничего не знал о схеме или специально не закрывал на нее глаза". Правительство США считает Собинбанк одной из ключевых фигур в схеме отмывания денег через Bank of New York. По утверждению правительства, через счет российского банка деньги шли на три счета в Bank of New York, которыми управлял бизнесмен Питер Берлин.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

124. Швейцария как зеркало Кремля.

Как мы выяснили, Кириенко — это очень ловкий человек, который имел отношение к BONY в связи с кредитами МВФ. Прослеживается еще одна весьма странная линия: ФБР — МОССАД — большие деньги — Кириенко. Но это отдельная тема. Вернемся к нашей истории. Кстати, тот же Чубайс проходит по делу BONY в рамках отмывания денег Международного валютного фонда. Сильно увяз в деле «Бэнк оф Нью-Йорк» и Центральный банк России, точнее, его высокопоставленные чиновники последних лет. Но по Центробанку нам нужно еще ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

125. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

«Займы без четких сроков погашения или вовсе не требующие погашения, которые подставные лица берут для кого-то другого, содержат явные признаки отмывания денег», — говорит глава Transparency International в России Илья Шуманов.
В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

126. Квадратные метры Святого Престола.

... деньги на выплаты компенсаций жертвам. Но этим ответственность и ограничилась, церковь в целом по данному делу не отвечала. Католическая церковь США — самая обеспеченная. Она насчитывает 88 миллионов приверженцев (четвертое место в мире). Американские епархии контролируют 60 процентов всех финансов католической церкви. В разное время Католическая церковь Штатов владела тремя крупными банками. Нью-йоркский Franklin National Bank рухнул в 1974 году. Говорят, что он был вовлечен в отмывание ...
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

127. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

В справке полиции говорится о проверке и счетов в других банках, но оборот не указывается. В материалах МВД, судя по пересказу «Проекта», ничего не говорится о внесении наличных через банкоматы. Зато там указывается то, чего нет в сообщении СК: помимо отмывания, Волкова и сотрудников ФБК подозревают еще и в уклонении от уплаты налогов. proekt.media, 02.08.2019, "МВД подозревает Волкова и руководство ФБК в отмывании денег": — По данным МВД, сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

128. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В прошлом ноябре французская полиция задержала его, предъявив обвинения в незаконном ввозе в страну суммы наличных от 500 до 750 млн евро и отмывании денег.
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

129. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

... г. В России бывшего президента Банка Москвы обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. В 2013 г. Банк Москвы оценивал ущерб, который ему нанес Бородин и прежний менеджмент банка, в 210 млрд руб. Бородин был объявлен в международный розыск. А Генпрокуратура России запрашивала Лондон о выдаче бывшего банкира. Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS) заподозрило Бородина в незаконном происхождении его средств. Предоставленные Банком Москвы документы подтвердили подозрения ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

130. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Крестный отец" учил отмывать деньги Испанская полиция связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

131. "Русская схема" Теодоро Обианга.

57-летний преподаватель истории Владимир Кокорев и 59-летняя журналистка Юлия Кокорева с 1998 года владеют текущими счетами в испанских банках, через которые прошло около 30 млн евро, а также управляют или распоряжаются десятью компаниями, зарегистрированными в офшорах, сообщает корреспондент. По оценке Службы предупреждения отмывания капиталов (SEPBLAC) при Банке Испании и Судебной полиции, эти сложные схемы использовались для отмывания грязных денег гвинейских политиков из клана Монгомо, в ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

132. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... всем иностранным государствам, в которых проживают клиенты банка, что обвинительные заключения против них отозваны из суда. В государственную казну в результате следствия по делу 535 филиала банка "Апоалим" было возвращено 60 миллионов шекелей. [Lenta.Ru, 01.10.2009: Под подозрение попали многие клиенты этого банка, в том числе Владимир Гусинский, Леонид Невзлин, Семен Могилевич. В конце концов в октябре 2005 года обвинения по делу об отмывании денег через "Апоалим" предъявили четверым россиянам ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

133. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Кроме того, Березовский стал фигурантом расследования за деяние, предусмотренное ст. 174, часть 3, Уголовного кодекса Российской Федерации, что по нашему Кодексу квалифицируется как отмывание денег, совершаемое преступной организацией.
Кроме того, как явствует из направленной бразильской прокуратурой в Швейцарию просьбы о содействии в расследовании уголовных преступлений, Киа Жооробчан имеет в банке USB счет на имя своей компании Gagliano Holdings Corp.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

134. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Тогда же Генпрокуратура и МНС провели проверки ряда российских банков. 16 сентября 1999 года федеральный окружной суд города Нью-Йорк возбудил уголовное дело против вице-президента лондонского филиала BoNY Люси Эдвардс, занимавшейся счетами клиентов из Восточной Европы, и ее мужа Питера Берлина. Их обвинили в осуществлении банковских операций без лицензий и содействии в отмывании денег.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

135. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

А ведь это означает, что активов у этих банков меньше обязательств, что не может не представлять реальной угрозы денежным средствам вкладчиков. Что же до второй версии, то за бортом ССВ остались многие банки, которые никогда не работали в сколько-нибудь заметных объемах с наличностью. При этом в системе как-то вдруг оказались десятки банков, ничем другим как раз и не занимающиеся, кроме как «отмыванием» денег.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

136. Предвыборный счет Путина.

Путин денег не принял. 13 мая Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, обвинив его в отмывании денег. В штурме банковского офиса принимали участие ОМОН, ГУБЭП и СОБР — всего очевидцы насчитали семь машин. Затем суд принял решение о ликвидации банка. Еще один пример. 28 января 2004 года банк «Кредиттраст» добровольно пожертвовал Путину 1 млн рублей. 10 февраля деньги вернулись с уже известной формулировкой.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

137. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
Маршрут: Россия - США (BONY и Citigroup - там корреспондентские счета) - один из банков в Лихтенштейне, счет одного из лихтенштейнских фондов, далее - счет фирмы на Британских Вирджинских островах.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

138. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В понедельник в Нью-Йорке выпущен под залог арестованный накануне в аэропорту 62-летний Джеймс Гриффен, которого американские власти обвиняют в отмывании денег для президента Нурсултана Назарбаева. Гриффен, в последнее время возглавлявший небольшой нью-йоркский банк Mercator, в середине 90-х гг. был советником Назарбаева и консультантом при заключении крупнейших сделок в нефтяной промышленности Казахстана, в частности при продаже Тенгизского месторождения.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

139. Центробанк и грязные деньги.

14.11.2002 Центробанк и грязные деньги Махинации вокруг КБ «Петрокоммерц» Сергей Пуго В последнее время много говорится о необходимости принятия законов для борьбы с отмыванием денег. И ранее были законодательные преграды, но органы власти часто закрывали глаза на необходимость их выполнять. Например, в ст. 13 закона «О банках и банковской деятельности в РСФСР» дан перечень обязательных требований к внесению иностранных денег в уставной капитал российского банка. До регистрации и выдачи банку ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

140. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

В тот день он направил письмо адвокатам Столповских с объяснениями смысла и сути расследования и сообщил, что он вызвал заказным письмом Виктора Столповских, для того чтобы предъявить ему обвинение — участие в отмывании денег и преступной организации.
Похоже, что кредит, полученный Министерством финансов от банков в Швейцарии и Великобритании в соответствии с Указом Ельцина, не имеет отношения к продаже векселей.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google