Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Чьи деньги отмывал Френкель

... предельно натянуты, в один голос говорят все, знавшие их. «Судебные разбирательства переросли у них в личный конфликт, а Френкель прямо на суде не боялся критиковать Козлова, говорил, что тот творит беззаконие и на свое усмотрение не включает банки в систему страхования, а потом лишает их лицензии, обвиняя в отмывании денег»,—уверяет один из экс-руководителей ВИП-банка. Причем Френкель и после потери лицензии всеми его банками не успокоился, в арбитраже до сих пор слушается его иск к Козлову ... Копия в Google

142. Базар, таможня и Абдукадыры.

В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования. Кроме того, невозможно было установить, какими были отношения между Саймаити и компаниями, которые получали от него деньги. В ряде случаев сотрудники Deutsche Bank пытались выяснить, чем занимался Саймаити. Судя по отчетам SAR, они неоднократно обращались в кыргызские банки, чтобы уточнить цели его транзакций. Но в банках неизменно отвечали, что ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

143. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... в Credit Suisse и нескольких других банках поступило более сотни переводов на общую сумму 20,5 миллиона долларов от двух компаний-посредников — Murova Systems и Continus Corporation. Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми. Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных OCCRP ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

144. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению следствия, во время работы в «Военторге» («внучке» Минобороны) Тейф брал «откаты» с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти 18 миллионов долларов, два из которых пришли из ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

145. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Deutsche Bank не выявил никаких доказательств того, что сделка «нарушит законы об отмывании денег или санкциях», заявил газете представитель банка. По его словам, обсуждение сделки было связано исключительно с «репутационными соображениями». — Врезка К.ру Виталий Юсуфов, пишет WSJ, работал в «Газпроме». В 2011 г. он играл ключевую роль в сделке под передаче ВТБ контроля над Банком Москвы.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

146. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В предыдущей статье «Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана» мы показали, как этот банковский проходимец сумел в течение длительного времени скрывать от регулирующих органов и акционеров свои истинные намерения, построил многофункциональную систему хищения ресурсов банка с последующим отмыванием нажитых денег.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

147. Путь "черного" Вдовина,

Правда, и первые громкие скандалы с банком не заставили долго ждать. Именно Экспобанк прогремел на всю Россию, как банк, обсуживающий «прачечную N1». В 2001 году российские следователи впервые передали в суд уголовное дело об отмывании денег.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

148. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Как считают в правоохранительных органах, похищенные у вкладчиков "Народного кредита" деньги Светлицкий мог вкладывать в бизнес. В частности, сейчас проверяется информация о том, что похищенное могло отмываться через водоканалы Юга России — "Ростовводоканал", "Югводоканал" и "Сочиводоканал", управляемые ОАО "Евразийский". Кстати, все они были клиентами банка "Народный кредит". В связи с этим не исключено, что в деле Станислава Светлицкого может появиться и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

149. "Любимый банк криминального мира".

Артур Будовский Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила задержанных в преступном сговоре с целью отмывания денег и организации нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Их платежная система превратилась в «любимый банк преступного мира», утверждали прокуроры.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

150. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

— В Интернете появляется информация, в которой авторы открыто, обвиняют в вас в отмывании денег на территории Молдовы, как вы можете это прокомментировать? — Дело в том, что это очень хорошо прокомментировал руководитель Национального банка Молдовы, который сказал, что ни одного факта отмывания денег в банке Универсал замечено не было, банк никогда не занимался отмыванием денег.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

151. Стерилизатор.

По-видимому, Кирсан учредил Национальный клиринговый банк в качестве компенсации за «оффшорные» потери. Несколько лет назад усилиями Кремля калмыцкий оффшор (точнее, жульническая контора по отмыванию криминальных денег и крупномасштабному уклонению от налогов), причинивший огромный ущерб федеральной казне, был наконец-то придушен.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

152. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Во многих случаях иностранные следователи сообщали, что, по их сведениям, эти корпорации связаны с восточноевропейскими преступниками, переводящими деньги в Соединенные Штаты и из Соединенных Штатов. Ревизоры установили, что в 1990-х годах таким способом российские корпорации поместили в американские банки США больше миллиарда долларов, которые затем ушли из страны. Не утверждая, но допуская, что это было отмыванием денег, ревизоры Конгресса назвали банковские счета примерно двух тысяч ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

153. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

... в соответствии с международными соглашениями о борьбе с отмыванием денег принимается на основе сообщений компетентных органов других стран. А сотрудник одного из силовых министерств добавляет, что если счета разблокировали, то вновь наложить арест после возобновления дела едва ли удастся. Как только дело было закрыто, банки вступили в переписку с правоохранительными органами своих стран и России относительно судьбы замороженных средств. Но большая часть денег так до сих пор и осталась без ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

154. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

ЦБ попросту отозвал его лицензию за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Все банковские операции из "ВИПа" спешно переводились в банк "Европроминвест" (его также возглавил Френкель), который входил в так называемую империю Френкеля (туда, по информации с рынка, входил и РТБ-Банк). В итоге все эти кредитные учреждения поплатились лицензией. То, что указанные три банка занимались именно отмыванием, никогда не было особым секретом для профессионального банковского сообщества.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

155. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

... Отлучение от клиентов" Светлана Петрова Как стало известно "Ведомостям", ЦБ на полгода запретил Содбизнесбанку привлекать деньги от частных вкладчиков и предписал ему усилить борьбу с отмыванием денег и повысить достаточность капитала. Эксперты считают прецедентом то, что санкции стали достоянием гласности. Содбизнесбанк учрежден в 1991 г. , его пайщики на 1 января 2004 г. - шесть столичных ООО. Активы банка на 1 января - 5,8 млрд руб. (112-е место) , доналоговая прибыль - 120 млн руб. (97-е ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

156. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Через месяц он будет депортирован в Россию, где его арестуют по обвинению в хищении более 8 млн. долларов у основанного им Всероссийского биржевого банка. Александр Конаныхин считает себя хорошим другом Михаила Ходорковского и его товарищем по несчастью. Обоих бизнесменов называли учредителями офшорного Европейского объединенного банка (EUB) в Антигуа, который подозревали в причастности к скандалу c отмыванием мафиозных денег в Bank of New York.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

157. "Откровения" о Менатепе.

... Carlos Zeyen) из отдела прокуратуры по борьбе с отмыванием незаконных доходов после выхода книги "Откровения", написанной Эрнстом Бейксом, бывшим работником Clearstream, вместе с французским журналистом Дени Робером. ("Revelations" by Ernest Backes and Denis Robert). В ней утверждается, будто в Clearstream "сотни счетов" использовались для отмывания денег. В частности, приводит данные книги агентство Bloombrerg, в 2000 году Clearstream имела 16121 счет, принадлежавший 2484 банкам из 105 стран ...
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

158. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Имеется информация о его тесных контактах с одним из авторитетов криминального мира по кличке "Нато Московский" (он является близкой связью Иванькова -- "Миши Япончика" -- арестованного в Нью-йорке в 1995 г.), через которого банк "Столичный" участвует в "отмывании" "грязных" денег австрийско-русского происхождения в России.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

159. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

... Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию. На фоне возникшего скандала он был вынужден подать в отставку. В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

160. Золото партитуры.

При этом некоторые кредитные соглашения были составлены таким образом, что даже у юристов MF возникали вопросы о том, будут ли возвращены деньги банку. В документах видно, что сотрудники MF настороженно относились к тому, следует ли вообще подписывать такие договоры, в которых четко не прописаны ни цели кредита, ни порядок погашения. Такое же мнение и у эксперта по отмыванию денег Марка Пита: «У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google