Оффшоры с владельцами, похожими на Соколовского и Шатрова из НПО "Искра" и Пономарева из Роскосмоса, паразитируют на цепочке гособоронзаказа Станислав Вернов Михаил Соколовский Сергей Пономарев Генеральный директор пермского ОАО «НПО “Искра”» Михаил Иванович Соколовский любит рассуждать о патриотизме, о том, что «Искра» — стратегическое, закрытое предприятие, которое выпускает двигатели для стратегических ракет «Тополь» и «Булава».
Дата: 11.08.2011
Копия в Google
Он просто сохранил существовавший оффшорный трейдинг компании «Агропродмир», продолжает гнать продукцию ВМУ на прежний оффшор «Агропродмира» - австрийский «Uritrans» по явно заниженным ценам. А «Агропродмир» реализовав продукцию ВМУ по реальным мировым расценкам, складывает на своем оффшоре выкупные платежи за предприятие. По всей видимости, эта схема сохранится до тех пор, пока на счетах оффшора по образуется оговоренная при покупке «ВМУ» сумма.
Дата: 03.10.2008
Копия в Google
Однако еще один оффшор - компания Shades of Cyprus Ltd в срок этого сделать не успела. Сейчас Shades of Cyprus Ltd. по-прежнему является владельцем около 25% акций «Воскресенских минеральных удобрений», стоимость которых оценивается как раз в $100 млн. Кипрский оффшор такой расклад не устроил, и в марте этого года компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Сбербанку России.
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
И подает его кипрский оффшор AGF-Agrochem аж целых три иска в Московский суд. Три – это потому, что было три портфеля с акциями «Воскресенского завода», а иски хитрые – к каждому кипрскому портфелю-офшору в отдельности, и «Уралхим» к каждому впридачу.
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.
Дата: 24.01.2017
Копия в Google
Дело, однако, в том, что Агинское является "российским оффшором", и зарегистрированные здесь компании платят в местный бюджет не налог на прибыль, а строго зафиксированную сумму.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
... или потери контроля из-за исков кредиторов, юрист Тузова Вадим Тененбаум предлагает выдать офшору с Британских Виргинских островов фиктивный вексель на 400 млн руб. Затем оффшор через суд потребовал бы долг, а Тузов признал бы его и спокойно работал бы дальше, зная, что самый большой признанный долг принадлежит его же оффшору. Так и сделали. Юрий Тузов Дальше происходит то, что в 1990-е называли «кидок». Юристы Тузова перерегистрировали оффшор на некоего Павла Сурина, и долг стал настоящим ...
Дата: 29.02.2024
Копия в Google
У арестованного оффшора сменился владелец Сам Онищенко в комментарии нашему изданию утверждал, что сделка о приобретении оффшорной компании с его участием так и не была завершена.
Дата: 11.01.2018
Копия в Google
Его обвиняют в подделке документов об оффшорах с острова Белиз, в которых говорилось о попытках ряда политиков республики получить долю в крупнейшем местном сотовом операторе Megacom.
Дата: 19.02.2021
Копия в Google
Впервые об этом стало известно осенью 2012 г. — также из расследования шведских СМИ. Оказалось, что платежи идут в адрес гибраалтарского оффшора Takilant, принадлежащего подруге Каримовой Гаянэ Авакян.
Дата: 15.01.2021
Копия в Google
[CNews.Ru, 20.12.2010, "Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика": Как говорится в сообщении прокуратуры, в 2005 г. ETH через оффшор Penwell Business приобрела «Бимоком», владевшей на тот момент лицензией на сотовую связь.
Дата: 21.12.2010
Копия в Google
Купить 8 квартир в Майами на 6,5 миллионов долларов и пожалеть пару тысяч на отдельный оффшор — это надо быть очень жадным (ну или глупым, когда речь идет о депутатах госдумы одно другого не исключает).
Дата: 26.03.2014
Копия в Google
Из бумаг, украшенных затейливыми подписями официальных лиц компании, непреложно следовало, что часть товара завозится в Россию через оффшоры, по так называемым «серым схемам».
Дата: 19.02.2008
Копия в Google
... по своему собственному мнению, тогда уж укажет, где эти счета, фирмы-однодневки, оффшоры, про которые он столько всего знает. Глядишь, хватило бы закрыть оставшиеся долги. Правда заключается в следующем. Единственные деньги, ходившие между двумя основными оффшорами «Аранерон» и «Лугран» были заемные средства от первого оффшора второму для строительства автоцентров, с тем, чтобы после окончания строительства можно было получить под готовый автоцентр кредит и вернуть деньги обратно в первый оффшор ...
Дата: 01.06.2012
Копия в Google