Как только такое решение будет принято, подставные фирмы в один день передадут все накопленные акции в собственность оффшорам, которые так же быстро распределят их за рубежом.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Тому же кипрскому оффшору Wetanix ныне принадлежит и татарская компания «Водоканалсервис», у которой не менее интересная история.
Дата: 20.11.2014
Копия в Google
Принадлежит одноименное ООО московской фирме «Публичная репутация», где собственником выступает панамский оффшор «Легранд Энтерпрайз С.А.».
Дата: 13.10.2009
Копия в Google
... из вашего интервью, где вы говорите о структуре вашего бизнеса, и там – цитата: «разные оффшоры, кипрские и другие компании. Это не руководство администрации президента. Это члены их семей, высокопоставленные люди» - была ли произнесена эта фраза? О.ШВАРЦМАН: Полная чушь. Во-первых, я хочу сказать, что любое юридическое лицо имеет некую документацию учредительную. Очень легко проверить, кто является учредителем тех или иных компаний – оффшоры или не оффшоры, физические или юридические лица ...
Дата: 05.12.2007
Копия в Google
Как написано в недавнем «сливе» на сайте compromat.ru, «Зюганов кинул всех» и дано перечисление: «Хромовских и Стрекалова - это ТНК. Амирханов - от Гуцериева, бывший оффшор в Ингушетии и «Славнефть», еще Багдасаров - от Пугачева, Гаврилов - от Дерипаски, Линшиц - банк «Нефтяной», потом Анненский - «Альфа-Альянс», Агаев - «Югнефтепродукт», Ермаков, Батчиков, Дайхес, Луговской...» Такой солидный список тех, кого кинул Зюганов, кто рассчитывал на места для себя или своих людей в списке КПРФ.
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
Однако менеджмент "Газпрома" оказался несговорчивым, да еще и следствие по уголовному делу по деяниям ОФГ в обанкроченном ею банке "Восток-Запад" заинтересовалось подставными российскими оффшорами Федорова.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком».
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
Сроки они получили в том числе за незаконное завладение акциями «Апатита» в результате махинаций на приватизационном конкурсе и уход от налогов посредством продажи апатитового концентрата за рубеж через посредническую сеть оффшоров.
Дата: 04.08.2009
Копия в Google
... интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры, не аффилированной с «Волгой»? Она будет состоять из западного офиса (наверное, в Швейцарии), сервисной компании в Москве, которая будет управлять оффшорами, представительства в Москве компании «Волга-Ньюспринт». А на заводе останется всего лишь один отдел, который будет принимать заказы и отслеживать отгрузку готовой продукции по поручению тех же оффшоров ...
Дата: 22.12.2004
Копия в Google
Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
Дата: 17.11.2003
Копия в Google
В итоге Шляпочник пока потерял пост в совете директоров банка «Образование» и окончательно перешел на биржевые спекуляции в оффшорах при помощи «Норд Капитал».
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
Этой пары строк, по идее, должно было бы хватить для того, чтобы российские правоохранительные органы предприняли усилия для установления личностей настоящих собственников этих оффшоров.
Дата: 18.04.2014
Копия в Google