Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Таким образом, если участие Ходорковского в оффшорах, контролировавших ЮКОС, осталось таким же, как и ранее, то он может располагать примерно $1,7 млрд.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

62. Проклятие "черного девелопера".

В конце мая 2011 года оффшор Юрия Жукова Maritrade Investment и вовсе вышел из состава акционеров ПИК, а сам он отправился в «свободное плавание».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

63. Миллиарды Сергея Моисеева.

Ещё один оффшор — Marilla LTD — зарегистрировали в 2012 году опять же на Сейшельских островах.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

64. Медвежонок Будберг и его переписка.

Для начала, у Будберга есть оффшор на Кипре для сделок, где ему не нужно светиться. Данные оффшора В начале 2012 года он участвует в создании компании SNTEX, которая должна заниматься продажей телерекламы. Здесь опять помогают связи Будберга: телеканал Звезда, тендер и подставные компании. Конечно, свежесозданная компания запихивается в оффшор.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

65. Налоговая дыра в бюджете Америки.

[...] [The Economist, Великобритания, Перевод: ИноСМИ.Ру, 19.02.2013, "Офшоры: "черные дыры" экономики": [...] не все налоговые гавани обосновались в солнечных краях; да и не все из них технически являются оффшорами. Для иллюстрации мошеннического характера системы оффшоров Президент США Обама любит приводить в пример здание Ugland House на Каймановых островах, ­по адресу которого зарегистрировано, ни много, ни мало, 18 тысяч компаний.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

66. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Переписка с Екатериной Марковой, помощником Валерия Шандалова (отца Андрея) по оффшорам просто изобилует темами оффшоров, вопросами обналичивания, оформлением документов задними числами.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

67. Город маленький, судья родной.

И вот еще фокус, кипрский оффшор, на 99 % владеющий холдингом «Уралхим», подает сразу три иска к «Уралхиму», о признании недействительными трех сделок по приобретению контроля над ВМУ. Живут муж с женой, у них контракт, муж выплачивает жене содержание.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

68. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

И бесстыдно обманывали, разработав методологию ухода от налогов и схемы работы через подставные посреднические фирмы и оффшоры.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

69. Стерилизатор.

Несколько лет назад усилиями Кремля калмыцкий оффшор (точнее, жульническая контора по отмыванию криминальных денег и крупномасштабному уклонению от налогов), причинивший огромный ущерб федеральной казне, был наконец-то придушен.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

70. Танцы у "помойки".

Например, в ходе судебного исследования «дела Ахтямова» оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

71. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

«Альфа-групп» обладает несколькими особенностями, о которых мы не можем не упомянуть в контексте обсуждаемой темы: во-первых, бизнес этой группы ведется через обширную и абсолютно непрозрачную для стороннего наблюдателя сеть оффшоров, а во-вторых, в непосредственное руководство этой группы входят граждане США, весьма близкие к разведсообществу этой страны.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

72. Империя Ходорковского

Но ведь их уже давно слили в оффшор и поделили между своими. Копия в Google

73. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

В 1996-1997 г.г. государство утратило контроль над этим холдингом: контрольный пакет акций «Телекоминвеста» перешел к люксембургскому оффшору First National Holldings (FNH), владельцем которого назвал себя немецкий Commerzbank.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

74. Ответ Сергея Пойманова.

07 декабря 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» был опубликован материал «Экс-депутат Пойманов «слился» в оффшор», подписанный Артемом Корсиковым.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

75. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?! Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

76. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

[…] [...] у специалистов возникло множество вопросов к Tax Justice Network: почему наиболее ожесточенной критике из всех оффшоров мира, подверглись лишь Швейцария и Каймановы острова?
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

77. Проект "Дискредитация оппонента."

Так, мало кто помнит, что еще в 2006 году «дочка» Altimo – кипрский оффшор Alpren – выиграл в Хозяйственном суде Киева иск, по которому ни Telenor, ни «Сторм» не имели право судиться с США. Чуть позже глава «Сторм» Вадим Клименко посетил США и выступил в суде для отстаивания чести и достоинства Altimo по очередному иску норвежцев, тем самым спровоцировав «дружественный» оффшор подать иск в районный суд Киева и против Клименко, и против Telenor.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

78. Газовый блеф "Новатэка".

Это будет означать раскрытие придуманной Левинзоном, которого в свое время Борис Березовский называл «наш еврей-оленевод», схемы бесплатного перевода чужих активов в кипрские и другие оффшоры.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

79. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Однако, уклонение от уплаты налогов на территории России и жадность Александра Иванова, выводящего все деньги в оффшоры в обход своих же партнеров и миноритарных акционеров вряд ли останутся безнаказанными.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

80. Как Рейман приватизировал государственную собственность на себя.

Этот скромный человек не жаждал славы, нет. Он бережно спрятал свое имя как совладельца Glenrothes за ширмой еще одного оффшора - компании Weatstone Investments Ltd., зарегистрированной в тихом городке Сент-Джонс на острове Мэн. Скромно обошелся государственный чиновник и со стоимостью своей доли в "Петерстаре" - оценил ее всего-то в 1 (один) британский фунт.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google