Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Как выяснилось из этого расследования, Утенкова была представителем более чем полутора тысяч офшорных компаний, офисы которых были зарегистрированы в здании банка. Одна из таких компаний фигурировала в коррупционных схемах между шведским подразделением машиностроительной корпорации Bombardier и властями Азербайджана.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

22. Налоговые фокусы Nike.

Благодаря потоку лицензионных выплат за использование товарного знака к июлю 2014 Nike огребла офшорную прибыль в размере 6,6 миллиардов долларов. А поскольку она оставалась за рубежом,то не облагалась никаким налогом США. На вопросы об этой налоговой схеме Nike ответила лишь одним заявлением: «Компания Nike полностью соблюдает налоговое законодательство».
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

23. Офшорные кредиты Николая Королева.

Это только малая часть оффшоров, участвующих в мошеннических схемах Королева по выводу капитала из Российской Федерации. У Николая Королева существуют порядка десяти офшорных компаний для мошеннических операций.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

24. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Он также описал схему по выводу денег из Banca de Economii. «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита. После этого кредит выдается частной компании. В данном случае — Alreda-Pro SRL. Дальше деньги уходят в офшорную компанию Dastinger LLP. Эта компания представляет собой так называемый кошелек, в который поступают украденные у нас всех деньги, которые впоследствии возвращаются обратно.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

25. Офшоры для первых лиц.

Это результат работы более 600 журналистов из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов — всего около 12 миллионов документов. В офшорные схемы оказались вовлечены несколько мировых лидеров, множество политиков и звезд шоу-бизнеса.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

26. Офшорный сотник Герман Каплун.

Туманное IPO в Лондоне Мы уже писали о том, что при выходе на IPO на Лондонской Фондовой бирже эти бизнесмены могли использовать офшорные схемы для создания видимости увеличения активов своего офшора TMT Investments PLC. Напомним, что ТMT Investments PLC была создана в сентябре 2010 года и уже в декабре того же года провела IPO на Alternative Investments Market (AIM) London Stock Exchange (LSE) — Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, где привлекла $20 млн., притом что ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

27. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

... акционерами дочерних компаний (главным образом с К. Дартом), блокировавшими создание полноценной структуры ВИНК; первые шаги к достижению социального консенсуса в рамках всего стотысячного коллектива НК ЮКОС; попытка создать первую в стране схему массового участия сотрудников в прибыли от прироста стоимости акций (в офшорный фонд "Ветеран", учрежденный в интересах около 40 тыс. сотрудников, группа "Менатеп" передала 10% акций НК ЮКОС) и компенсировать потери от сокращения рабочих мест ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

28. Пугачева сдали свои.

Состоящая из 58 страниц, она интересна тем, что в ней подробно описана схема владения банком, приведены показания свидетелей (в том числе из уголовных дел) и перечислены сделки, которые привели к банкротству банка по прямым указаниям господина Пугачева топ-менеджменту. Как следует из текста решения суда, основными акционерами МПБ являлись девять российских ООО, которыми на 99,9% владели пять компаний с Британских Виргинских островов. Все офшорные компании на 100% принадлежат OPK Trust Company ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

29. Пусти трасти в огород.

Владельцам прочих офшоров стоит задуматься: оказывается, схема номинального трастового управления, может давать сбои. Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами офшорных компаний острова Кипр, весьма популярна одна из услуг, которые предлагают кипрские юридические компании: номинальные директора и номинальные акционеры.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

30. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В письме журналистам Daraj.com Маттар назвал использование офшорных трастов и корпораций «хитрым и фальшивым корпоративным щитом, который нелегко пробить. …Эта структура сама по себе указывает на намерение скрыть или в лучшем случае замаскировать совершенные трансакции». «В результате мы видим схему, которую обычно используют для прикрытия нелегальной деятельности, — добавил Маттар.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

31. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Этот отважный борец с мелкими жуликами на московских вещевых и продуктовых рынках создал достаточно хитроумную схему управления финансовыми потоками, похоронив свои секреты в дебрях офшорного законодательства.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

32. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Там мы обнаружили сложную схему контроля татарстанских компаний через офшорные и британские структуры, связанные с родственницей вице-мэра.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

33. Распил в "ТНС энерго".

И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения ...
Наслаждался жизнью в «Транснефтесервисе С» Запруднов два года, то тех пор, пока Аржанов и Рубанов не выяснили, что выводя деньги в офшорные компании, он и себя не обделял.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

34. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Чтобы скрывать огромные потери, компания годами использовала офшорные фонды, втридорога покупала пустышки и завышала комиссионные. Olympus удавалось не предавать гласности убытки от финансовых инвестиций размером около $1 млрд более 20 лет, а схема по их сокрытию реализовывалась около 13 лет. Независимая комиссия, опубликовавшая на прошлой неделе результаты расследования нарушений в Olympus, объясняет это, в частности, тем, что ключевые решения принимал ограниченный круг людей.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

35. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Как минимум $1,8 млн попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

36. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Там же номинально базировались десятки фирм, задействованных в схемах по возврату НДС, в том числе «Трансметимпекс», ООО «Меттрансэкспо», учредителями которых были преимущественно офшорные структуры. Очень возможно, что на Страстном в специальной комнате хранились учредительные документы офшорных фирм, а также десятки пустых листов с подписями их руководителей (на случай, если понадобится срочно составить какой-либо документ).
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

37. Чисто английское надувательство.

Самое громкое дело связано со структурами британского инвестфонда Hermitage Capital Management (HCM), главу которого Уильяма Браудера Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, по данным СМИ, обвиняет в "серых схемах" покупки акций "Газпрома" и неуплате налогов в особо крупных размерах. И здесь следователи тоже отыскали "офшорный след".
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

38. "Не путайте экспансию с бегством".

- В докладе вы приводите конкретные примеры использования офшорных схем, используемых такими компаниями, как «Сибнефть», «Альфа-групп», ТНК-ВР и др. Откуда у Вас эти сведения?
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

39. Концы в "Озеро Джерби".

'Valmet' также имеет давние связи с 'Менатепом', помогая новоявленным миллиардерам из этой группы разобраться в хитросплетении офшорных зон льготного налогообложения.
В 1999 г. западные инвесторы во главе с американским финансистом-затворником Кеннетом Дартом (Kenneth Dart) подали серию исков, обвиняя 'Valmet' в прямом соучастии в бесстыдной мошеннической схеме, с помощью которой главные российские акционеры ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

40. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как выяснил OCCRP и издание Toronto Star, власти Китая выдали международный ордер на арест Чэня, подозревая его во взяточничестве по каналам масштабной коррупционной схемы с участием высоких армейских чинов.
Дискуссии в обществе по поводу офшорных миллиардов, отмываемых через жилье в Ванкувере (цена на дома здесь одна из самых высоких в мире), вынудили власти Британской Колумбии создать в 2019 году уже упомянутую комиссию, известную как комиссия Каллена.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google