Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. ЗАО "Республика Коми".

В материалах дела упоминались, например, откаты с контрактов на ремонт Театра драмы в Сыктывкаре и базы отдыха в Чернаме.
Кому принадлежит "Зеленецкая" сейчас Администрация нового главы Коми заявляла, что ведет работу по возвращению выведенных активов — но до сих пор только 18,4 % акций «Зеленецкой» принадлежат государству, а все остальное контролирует кипрский офшор ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

402. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

Означает ли это, что ее пентхаус изначально через офшоры контролировал Сергей Чемезов — этот вопрос в местном ТСЖ также оставили без ответа.
После свадьбы с Сергеем Чемезовым бывшая переводчица быстро научилась переводить свои связи в наличные и стала бизнесвумен, получающей контракты от «Ростеха» мужа.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

403. ЗАО Партия.

Большинство квартир принадлежит компании «Телми», которой владеет офшор, записанный на полных тезок старого товарища Лебедева Юрия Чаплыгина, об их знакомстве рассказали два знакомых Лебедева и баскетболистку московского «Динамо» Надежду Гришаеву.
Она профессионально занималась спортом, на протяжении 15 лет играла за российские, турецкие и французские баскетбольные клубы, к тому же у нее были рекламные контракты.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

404. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Вместе с кипрским офшором «А.Р.Р. Менеджмент Лимитед» депутат учредил рекламное агентство ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани».
Государственные федеральные СМИ сами устанавливают процедуры правила закупок, могут не проводить тендеры и не раскрывать информацию о поставщиках и ценах контрактов.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

405. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Напомним, исполнение контракта сорвано, по подозрению в хищении выделенных средств ведется следствие.
Сам Цветков заявил «БИЗНЕС Online», что информация о его участии в выводе денег в офшоры не соответствует действительности и никаких претензий к нему следствие не выдвигало.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

406. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... Минобороны, ВТБ, Россельхозбанка, ФСК ЕЭС, Росспорта, имеет лицензию ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, и за последние четыре года выиграло 30 контрактов на общую сумму почти 224 млн рублей ...
... Porsche Cayenne GТS. До 2012 года Лидия трудилась в ООО «Пур Пур» (деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров), совладельцем фирмы был указан кипрский офшор Tarfa Holdings Limited, ликвидированный в 2014 году ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

407. Офшоры, деньги, три топора.

По данным выписки из кипрского реестра, GGS Net Ltd зарегистрирована в 2010 году и является «дочкой» офшора GGS Ltd в Ангилье.
Вокруг нее работает огромная экосистема контрактов, договоров и услуг: это не значит, что вся она один проект или что она принадлежит одному лицу.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

408. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Он владеет инвестиционной компанией своего имени ООО «ДГ Инвест», у которой 12,5% в ООО «ТД Нефтегазинжиниринг», получающей в том числе контракты от «дочек» «Газпрома». Сам Горюхин-младший с прошлого года является президентом этого «ТД Нефтегазинжиниринг». А еще он в 24 года купил компанию ООО «Андеграундарт» (сейчас оформлена на кипрский офшор), которой принадлежит небольшой двухэтажный особняк площадью 377,1 кв.м. в центре Москвы.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

409. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Во-вторых, в 2014 году в Великобритании было опубликовано большое расследование, из которого следовало, что почти все британские контракты на добычу нефти в Сомали носят коррупционный характер, и лоббисты этих сделок присутствуют и в МИД Соединенного ...
После изучения утечки данных офшоров, расследователи выяснили, что банк Clariden Leu помог создать клиентам 700 офшорных компаний.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

410. Виктор Якунин предпочитает острова.

Контрактов от госбиблиотек зафиксировано немного, на сотни тысяч рублей.
... в 80% случаев эта активность связана со вступлением 1 января 2015 года в силу закона о контролируемых иностранных компаниях, по которому россияне должны декларировать и платить налог на нераспределённую прибыль, выведенную в офшоры, говорит Назаркин ...
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

411. "Майами наш":

Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
... финансист, которого на родине обвиняли в хищении $184 млн, Роберто Ринкон, венесуэльский бизнесмен, участвовавший в освоении контрактов от госкомпании PDVSA и признанный виновным в уклонении от уплаты налогов и взятках за получение госконтрактов ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

412. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Шла самая обычная следственная работа, пока под одним из офисных столов не обнаружили три коробки для документов, в которых было огромное количество печатей компаний, зарегистрированных в самых разных офшорах.
Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

413. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Разумеется, Сергею Шматко (министр энергетики РФ в то время) это не понравилось, Светлицкому пришлось уйти из-за досрочно прекращенного контракта с госслужбы»,— пояснил источник.
Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

414. Питерско-лихтейнштейнский картель.

У меня много контрактов в финансовых сферах Запада».
В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

415. Александр Зарубин в международном розыске.

Через подконтрольные им юрлица госактивы были выведены в офшоры под видом выплаты дивидендов, а также через фиктивные контракты выводились и средства, вырученные от мошеннических операций.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

416. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... прятали в кипрских офшорах. Слабость Сергея Михайлова к структурам Давыдовых объясняется очень просто. Дмитрий Давыдов является зятем бывшего вице-президента ТНК-ВР Сергея Брезицкого (то есть бывшего шефа Михайлова). На непродолжительное время Брезицкий был назначен вице-президентом «Роснефти», но ушел в отставку «по семейным обстоятельствам». Однако "семья Брезицкого" в лице отца и сына Давыдовых осталась. И, по сложившейся в ТНК-ВР традиции, продолжила претендовать на контракты «Роснефти» с ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

417. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

... ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Александр Шикунов Утверждение «В России часть бюджетных денег выводится чиновниками и их партнерами за рубеж в офшоры для приобретения элитной недвижимости» часто воспринимается на веру, как аксиома ...
Для спасательной операции клубу пришлось привлечь ряд квалифицированных футболистов, многие из которых были свободными агентами (то есть не имели контракта с другим клубом), что помогло сэкономить на выплатах по трансферам.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

418. Татарское эго столицы.

В качестве примера он приводит пять компаний, которым достаются многомиллиардные контракты на строительство московского метро.
... принадлежало Леониду Моносову, а 50,8% – офшору с Британских Виргинских островов (БВО) Amristar Enterprise Inc, то уже в апреле 47,5% Моносова перешли к другому офшору с БВО Clear Angle Holdings Ltd, а в июне офшоры с БВО были заменены двумя ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

419. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Здесь, правда, Голубеву и Жукову пришлось делиться: 51% в ООО «Гранит Нева» — у кипрского офшора «Пертиниа консалтинг лтд.».
Выгодная инвестиция Наиболее выпукло распространение влияния Андрея Костюка проявилось в «Дальневосточном контракте» для уже названных выше структур.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

420. "Все так запутано, как будто Боря сам все организует".

... кладбище Англии (а Березовский любил масштаб), — просто охрана была такой, что даже водителям грузовиков закрыли въезд и не обращали никакого внимания на их крики о нарушении контрактов и ущемлении свободы, гарантированной английской королевой ...
Там огромный "клубок" офшоров", — сказал Батюк.
Дата: 13.05.2013 Копия в Google