Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Иносхемы" иноагента.

Возможно, потому, что на пике пандемии «объективное и беспристрастное издание» заключило весьма выгодные контракты с представителями «большой фармы».
Впрочем, учитывая, что ОАО «ТД ЦУМ» контролируется компанией European Capital Investment Fund Inc., зарегистрированной в зарубежных офшорах, финансирование прозападной оппозиции выглядит совершенно логичным.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

282. Дмитрий Пронин пересел с такси на "Москвич".

Контракты получала от Ространснадзора и МГТС.
Вся эта дружная компания берет государственные денежки и выводит в офшоры, занимается поглощением и банкротит компании.
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

283. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Чаще всего Ив и его клиент даже не подписывали контрактов.
Монако только что пообещало провести реформы и выйти из составленного Еврокомиссией черного списка офшоров, а тут как назло поднимается шум по поводу сложного плетения сетей Рыболовлева.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

284. Дамские угодья.

... Росагролизинг, однако, согласно контракту, ей почему-то разрешили заниматься личным бизнесом. Скрынник, по данным швейцарцев, владея Сарэксом через компанию А (предположительно Агроевросоюз), заменила своими людьми значительную часть позиций в топ-менеджменте. И благодаря заказам Росагролизинга, где работала Скрынник, акции Сарэкса существенно выросли в цене. Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

285. Николай Королев взял и вывел.

Деньги на шикарную жизнь Королев берет просто: при получении кредитов для «ТопПрома» средства выводятся в офшоры.
... контракт с ш. «Полосухинская», «Северсталь» имеет собственный актив — «Воркутауголь». Основные металлургические гиганты страны уже давно позаботились о консолидации в своем портфеле нужных ресурсных активов или заключили долгосрочные контракты с ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

286. Губернатор вторчермета.

Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество.
Согласно опубликованному в Сети контракту, он доставил в порт Сюнькэ 82,6 тонны лома в виде "сельскохозяйственной гусеничной техники" за 350 тыс. руб. По описанию походит на то самое действующее оборудование, о котором говорил профессор Номоконов.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

287. Офшорный курьер на миллион.

В свою очередь офшором VFS Global Cyprus LTD управляет Axioman Services.
... жестко диктовать условия своим партнерам: «Фиксированный тариф и жесткий контроль — базовые принципы бизнеса VFS. Имея на руках контракт с диппредставительством (стержень визового бизнеса), VFS может отбирать любых подрядчиков и диктовать им условия ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

288. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Кроме того, как говорится в сообщении, в деятельности бывших топ-менеджеров выявили многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам ...
... на необходимое финансирование отдали Сбербанку управление над НПЗ. Банк получил «золотую» акцию завода и сменил менеджмент, а в мае 2019 года получил 100% акций Vikay ltd (этот офшор владел 80% завода), которые были заложены по кредитному договору ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

289. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

По версии следствия, при заключении контрактов на аутсорсинг с «КорСсис» из МРСК было похищено как минимум 240 млн руб. Кроме того, имелись данные о возможных хищениях энергетиками и при заключении других договоров на 880 млн руб. […] По некоторым ...
Речь идет об активах компании «Сибэнергострой», которые по цене 186 млн руб. были проданы подконтрольному Абызову кипрскому офшору Blacksiris, затем к ним были присоединены несколько компаний (по версии СКР, фиктивных), и этот пакет офшор продал ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

290. Правильный акционер.

Как рассказывал источник «Газеты.Ru» во властных кругах, крайне негативную реакцию вызвала фотография Владимира Путина к статье о панамских офшорах, опубликованной в газете РБК. […] В апреле этого года стало известно о возобновлении переговоров о ...
Как писали «Ведомости», по окончании трехлетнего контракта выяснилось, что дочерняя компания «ЕСН» «ЕСН Энерго» консолидировала десятую часть «Колэнерго», которая затем была удачно продана структурам «Норильского никеля».
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

291. Счастливые места Володина.

В 2014 году «Инвест-холдинг» получил контракты на аренду помещений для приемных депутатов Панковой и Ольги Баталиной, еще одной соратницы Володина из Саратова.
Вскоре после того, как Володин продал акции, структура собственности «Букета» стала еще более запутанной — ключевые предприятия контролируют кипрские офшоры, а оставшиеся доли принадлежат Владиславу Бурову.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

292. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

На практике же финансирование партий может использоваться как инструмент оказания влияния на депутатов, что приносит бизнесменам государственные контракты и вместе с ними прибыль. ООО "Эколайн" Компания «Эколайн», пожертвовавшая «Единой России» 11,1 млн рублей, занимается комплексной утилизацией и обезвреживанием отходов и также получает заказы от московских властей. Среди владельцев компании несколько офшоров.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

293. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал фиктивные контракты о поставке нефтепродуктов с фирмами, которые никогда не существовали ...
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

294. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат Офшоры отца главы управления ГУЭБиПК МВД держат на швейцарских счетах €300 млн, для хранения нала семья купила квартиру в Москве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.09.2016, Миллиардер из МВД: у ...
Эта сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения фирмой неких работ по контрактам.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

295. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

Но она отказалась, так как в контракте был указан срок — 1 год. Потом хозяева решили отдать строительство в руки компании, которая уже делала им объект в Акулинино.
Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора.
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

296. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Цифры весьма приблизительны: например, комиссия США по военным контрактам, на данные которой ООН ссылается в своем докладе о росте числа нарушений прав человека со стороны наемников, в 2011 году отмечала, что на конец финансового года затраты по ...
Чтобы облегчить работу за рубежом, российские ЧВК регистрируют в офшорах дочерние структуры.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

297. Сечинские "ВКонтакте".

Стартаперы подписывали контракт c инвестором без опытного юриста.
2 апреля 2013 года договор по продаже офшора был подписан — новый акционер пришёл через «дыру», которую юристы Усманова так и не закрыли.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

298. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

10 крупнейших подрядчиков, вошедших в рейтинг Forbes, выиграли в прошлом году контракты на общую сумму в 625 млрд рублей (около $20 млрд).
Кроме того, мы не высчитывали доли акционеров в компаниях-победителях (некоторые участники списка не раскрывают структуры собственности или принадлежат резидентам офшоров), за исключением случаев, когда несколько совладельцев одной компании попали в ...
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

299. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

У входящей в «Меркурий» компании «Мегаполис» — эксклюзивные контракты на дистрибуцию продукции Philip Morris, Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco.
Через принадлежащую ему компанию Orton Oil предприниматель выкупил половину кипрского офшора Bennfield Ltd., являющегося основным владельцем британской нефтяной компании Sibir Energy.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

300. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком" Полученные на "Бимоком" в кредит $80 млн подельники Максима Бакиева вывели через офшор по поддельному паспорту Оригинал этого материала © "Ведомости ...
К началу 2010 г. «Альфа-телеком» перезаключил на себя все контракты «Бимоком», перевел к себе весь штат оператора, включая гендиректора Андрея Силича (выходца из «Мегафона»), и начал оказывать услуги под брендом Megacom.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google