Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Все так запутано, как будто Боря сам все организует".

... кладбище Англии (а Березовский любил масштаб), — просто охрана была такой, что даже водителям грузовиков закрыли въезд и не обращали никакого внимания на их крики о нарушении контрактов и ущемлении свободы, гарантированной английской королевой ...
Там огромный "клубок" офшоров", — сказал Батюк.
Дата: 13.05.2013 Копия в Google

422. Острова раскрытых сокровищ.

Объем активов и счетов в офшорах может достигать $32 трлн, подсчитали эксперты.
«Во многих госкомпаниях мира ограничения установлены контрактом, а не законом.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

423. Люди Сердюкова.

Все-таки ЛСР заключила с Минобороны контрактов на 39 млрд. руб. «Это была сугубо коммерческая сделка», — настаивает представитель ЛСР. До того как ЛСР стала владельцем «Автокомбалта», эта фирма ненадолго перешла в собственность кипрской Cyrke Holdings. СПАРК свидетельствует, что этому офшору перешли в 2011–2012 гг. не меньше семи компаний, которые были связаны с Пузиковым и его партнерами.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

424. В Петербурге проворовало трубы.

В 2012 г. фирма участвовала в 17 тендерах и выиграла девять из них на сумму более 2,2 млрд руб., в 2011 г. победила в 12 конкурсах из 28 на сумму более 4,8 млрд руб., а в 2010 г. получила девять контрактов на 5,2 млрд руб. Информация об ОАО ...
В декабре прошлого года Путин всенародно упомянул фамилию Боброва в числе чиновников, использующих коррупционные схемы — офшоры при помощи аффилированных частных компаний, участников цепочки платежей за электроэнергию и подрядчиков госкомпаний.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

425. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Для этого TeliaSonera перевела денежные средства и акции Coscom на общую сумму $320 млн гибралтарскому офшору Takilant, единственным владельцем которого является Гаяне Авакян.
... президента Гульнара Каримова формально не имеет отношения к рынку телекоммуникаций в стране, но авторы фильма приходят к выводу, что именно она регулирует лицензирование этой деятельности и определяет, кто получает доход от выгодных контрактов ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

426. Генерал-кидала.

"Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело ...
Еще один потерпевший Мы разыскали еще несколько человек, которым Боков, по их словам, пообещал всяческое содействие при заключении коммерческих контрактов, назначения на должности, но не сделал ничего.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

427. "Дар" Медведевых.

В 98-м свояченица нынешнего помощника президента стала гендиректором ООО «Мерк Компани», учрежденного кипрским офшором.
Мнение эксперта — Даже вскользь упомянутая информация о близости к президенту не может быть незамеченной при деловых переговорах, бизнес-конфликтах, подрядных контрактах, государственных заказах, — считает руководитель Центра по изучению проблем ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

428. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

... Александр Петров Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.04.2011, Фото: "Коммерсант" Заводы, цистерны, офшоры, соседи Роман Анин Владимир Путин Мы продолжаем изучать бизнес-интересы представителей ближайшего окружения премьер-министра Владимира ...
В частности, в сводках полиции Монако упоминалась дочерняя структура монакской Sotrama — Horizon International Trading из Лихтенштейна, которая, как удалось выяснить «Новой газете», заключала контракты с крупнейшими российскими нефтяными компаниями ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

429. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
Иск был основан на сфабрикованных контрактах, составленных задним числом.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

430. Кузнец своего "Газпрома".

Продукты по ряду контрактов не пришли, и Ленсовет начал расследование, пояснил "Огоньку" бывший председатель Ленсовета Александр Беляев.
Лицензия на месторождение у ООО "Петромир", 50% ООО через офшоры принадлежат компании "Стройтрансгаз", участие.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

431. Деньги из конвертов.

... кипрский офшор «Эдбери энтерпрайзес лтд». Как следует из ЕГРЮЛ, Асманов был гендиректором еще одного ООО со схожим названием — «Промснаб», зарегистрированного в октябре 2008 г. У «Промснаба» с МСПЦ один и тот же юридический адрес, а учредитель «Промснаба» — Вадим Поликарпов, возглавляющий МСПЦ с февраля 2004 г. «Норден дом» зарегистрирован в Горно-Алтайске в 1999 г., его владельцы — физлица. Прямой связи между этой компанией и МСПЦ «Ведомостям» найти не удалось — только косвенную: в контрактах с ...
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

432. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Сумма контракта около 100 млн евро.
«Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору (Infotarget Consultants Limited). Кто стоит за этим офшором, не называют.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

433. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Далее следуют обвинения по статьям: 301 - легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 - фальсификация финансовых и других документов; 305 - налоговые преступления против общественного имущества; 251 - подложные контракты. Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 90-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

434. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

... структурам Владимир Милов В ходе своего последнего заграничного визита Владимир Путин списал $4,5 млрд госдолга пухнущей от нефтедолларов Ливии в обмен на будущие контракты по поставкам вооружений для структур, контролируемых Сергеем Чемезовым ...
Кипрский офшор начинает…
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

435. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

У господина Рыбина, кроме того, была еще одна тяжба в австрийском суде с ЮКОСом по поводу компенсации за неисполнение контракта между возглавляемой господином Рыбиным фирмой East Petroleum и "Томскнефтью", также принадлежащей ЮКОСу, на совместную ...
И они в итоге добились своего ("Феникс" продал в 2003 году спорное помещение офшору МЕНАТЕП.— "Ъ")".- врезка К.Ру] *** Голубович: "Когда же убили мэра Петухова, я на совещании спросил Ходорковского, что об этом отвечать на вопросы иностранных ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

436. Безумный дом ООО "Прана".

ООО "Катарон", где господин Есаков также является руководителем, недавно изменило структуру собственности – его владельцем стал кипрский офшор "Арлтаун консалтантс лимитед".
У Торгового дома есть контракты на поставку нефти и продажу нефтепродуктов, напоминает он. Бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов сомневается, что принадлежащие трейдерским фирмам средства достигают $3 млрд.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

437. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Например, НПЗ в Восточной Сибири получал нефть и поставлял нефтепродукты по контрактам с компаниями, де-юре расположенными, например, в Мордовии.
Нововведением в сфере перераспределения налогооблагаемой базы между регионами, где находились дочерние добывающие компании, и финансовыми центрами (которые стали называть "внутренними офшорами") стал переход от добычи нефти к добыче "скважинной ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

438. Top-720 ("Финанс").

В реестре акционеров банка числятся не офшоры с Виргинских или Каймановых островов, а безымянные фирмы из Сергиева Посада 13,4 465 85 ИГОРЬ ПОТАПЕНКО 1966 Бывший военный, президент и совладелец группы «Разгуляй», одного из крупнейших игроков в ...
В 2003 году он «подстрелил» крупного зверя: компания получила контракт на внедрение ERP-системы в «Связьинвесте» 2,4 85 377 ОЛЕГ КЛЮКА 1962 Сын Федора Клюки (№ 327).
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

439. Семья-2.

... имели отношение к контрактам российской "Зарубежнефти" на 24 млн 980 тыс. 791 баррель - это приблизительно 3 млн тонн на сумму около полумиллиарда долларов (к слову, на иракской нефти можно было заработать до $5 за баррель). Источником комиссии в данном вопросе послужил государственный секретариат экономических дел Швейцарии. В Швейцарии мы и принялись искать следы этой истории. Знакомые президента Группа GUNVOR - это фирмы, торгующие нефтью, зарегистрированные в офшорах и хорошо представленные ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

440. Фридман стоит $8 млрд.

Основная структура “Альфа-групп” – гибралтарская CTF Holdings Ltd. Через цепочку офшоров группа контролирует 100% акций группы Альфа-банка, владеет 25% акций ТНК-BP, 29,9% Golden Telecom, 43,5% “Киевстар GSM”, 24,5% акций “ВымпелКома” и 25,1 ...
Они также попытались убедить суды в том, что данный фонд является по сути дела криминальным предприятием, в связи с чем все его контракты незаконны, а претензии на акции 'МегаФона' должны быть отвергнуты.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google