Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Елена Батурина прогорела на курорте.

— Врезка К.ру] [ИА RNS, 10.05.2017, "Суд Лондона отказал Елене Батуриной во взыскании с Александра Чистякова более €70 млн": «Высокий суд Лондона в лице судьи Карр признал, что обязательства Александра Чистякова в соответствии с контрактом состояли в ...
— Врезка К.ру] В ходе ревизии в 2012 году госпожа Батурина выяснила, что на счета Andros Bay поступила лишь часть выданных ею средств, остальное ушло в офшоры.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

182. Лихие поглощения Александра Клячина.

Кроме того, почему-то суд не настоял на своём же собственном решении о предоставлении Рудникову всех финансовых документов компании, в том числе всех договоров компании с 2011 по 2013 год с расчётом себестоимости по каждому контракту (!).
И, как считает Рудников, генеральным директором ООО «Эр-Стайл» Васиным были предприняты все необходимые действия для банкротства некогда успешной компании и вывода её активов в пользу разных дружественных ему офшоров.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

183. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Из материалов Высокого суда Лондона следует, что офшоры контролировала ИК «Тройка Диалог», помогавшая тогда «Ростеху» скупать акции российских предприятий (в том числе, например, КамАЗа и АвтоВАЗа).
Новая «чистая» компания без долгов взяла в аренду оборудование завода, перезаключила на себя контракты с контрагентами (счета остальных компаний были арестованы по делу о банкротстве) и переоформила в свой штат работников комбината.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

184. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
А незадолго до введения Нацбанком спецуправления в BEM контракт был расторгнут.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

185. Главные по "стройке века".

Как связаны подрядчики проекта с руководством РЖД и насколько оправдана стоимость контрактов?
«Однажды к главе Тындинского района Тамаре Лысаковой с выпученными глазами прибежал главный налоговик и спросил: «А ты знаешь, что наш главный налогоплательщик теперь в офшоре?» — вспоминает чиновник тындинской районной администрации в разговоре с ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

186. Мастер боевых искусств.

... и получала контракты без конкурса. После вмешательства ФАС «Газпром» начал закупать трубы напрямую у производителей. Эпоха СЕТП закончилась, но Ротенберги успели хорошо заработать. «В пределах того, что есть», акционеры забирали из прибыли, сколько хотели, говорил Муратов в одном из интервью, оговариваясь, что они «лишнего не возьмут». Два источника К выходу на рынок строительных подрядов «Газпрома» Аркадий Ротенберг готовился заранее. Осенью 2007 года его кипрский офшор «Миласи энжиниринг ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

187. Губернатор Дубровский остался при своих.

Так, например, в этом году 23 контракта на общую сумму 5,4 млрд руб. заключило ЗАО "Южуралавтобан", стопроцентная дочка ОАО "ММК", которая в свою очередь подконтрольна кипрскому офшору.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

188. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

... году российский оператор заплатил Takilant по консультационному договору $30 млн и вскоре Unitel получила частоты LTE. Поскольку законодательство Узбекистана не предусматривает платежей за частоты, Минюст также считает этот контракт коррупционным ...
Расследование США": У Swisdorn был put-опцион, позволявший офшору продать МТС остававшиеся у него 26% акций «Уздунробита» за $37,7 млн. В 2007 г. МТС реализовала этот опцион, но акции были приобретены в шесть раз дороже — за $250 млн. […] Полученные ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

189. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Поэтому вскоре был расторгнут контракт с Беллом, а после массовых протестов в Белоруссии в декабре 2010 года и жесткой реакции на них Лукашенко Европа опять отвернулась от Минска.
Среди них и знаменитый офшор Andava, через который Березовский и его управляющий Николай Глушков вели дела АвтоВАЗа, «Аэрофлота», «ЛогоВАЗа», ИД «Коммерсантъ», ОРТ и многие другие активы.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

190. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Сразу по окончанию атаки «Аэрофлот» разорвал контракт с ВТБ-24 и потребовал от банка компенсировать ущерб в размере 194 млн руб. (в конце прошлого года суд отверг соответствующий иск).
"У нас из сейфа были украдены Digipass (электронные ключи) для доступа к счетам в офшорах, - пояснил предприниматель.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

191. Царское дело.

Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
... по кооперативу «Озеро» Николаем Шамаловым: у того — давние связи и скидки в Siеmens, у Горелова — российская компания, которая позволяла не только поставлять оборудование Siеmens, но и заключать, как объясняет Колесников, «комплексные контракты ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

192. 13 друзей Путина.

Но так и не ответил на запрос о суммах и количестве контрактов, которые в свое время были заключены с фирмами «Газтагед» и «Сибгазимпэкс».
На 51% трейдера контролирует кипрский офшор, владельцы которого не раскрываются.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

193. Черный нал там правит бал.

Есть удобные банковские схемы, офшоры, зарубежные счета.
Переводить деньги по контракту зарубежным поставщикам хозяева рынков не хотят и из-за необходимости уплачивать налоги, и потому, что ввезенный по контракту товар нужно будет оформлять на таможне.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

194. Рейман получил оценку.

В претензиях еще на 19,4% “Мегафона” бермудскому офшору отказал 16 мая 2006 г. арбитражный трибунал в Цюрихе, придя к выводу, что бенефициар IPOC — Леонид Рейман, который отмывал через него незаконные доходы.
Когда же Рожецкин в 2003 г. продал этот пакет компании Palmer Trading, министр якобы организовал в России и за рубежом кампанию, из-за чего Рожецкин отказался от выгодных контрактов и понес как финансовые, так и моральные потери.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

195. Аварийный дефолт в "Полиметалле".

Появление темы развода в рисках может означать, что у супругов нет брачного контракта и Фируза может рассчитывать на половину доли Керимова Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.01.2007 Аварийный дефолт.
Им в инвестмеморандуме к IPO, имеющемся у “Ведомостей”, указана кипрская Nafta Moskva Ltd. Она и будет размещать акции “Полиметалла” при IPO. 2500 неголосующими акциями этого офшора (50% уставного капитала) владеет непосредственно Керимов, еще 2500 ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

196. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Доверие оказано некоему ЗАО «ОРТ-КБ», следы которого ведут к кипрским офшорам, замеченным во многих проектах Романа Абрамовича.
Американцы подписали с «ВСМПО-Ависма» новый 30-летний контракт на поставку титана на сумму $18 млрд.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

197. Сенаторы нажаловались генпрокурору Устинову на "Совкомфлот".

Через цепочку офшоров “Совкомфлот” владеет 48 судами общим дедвейтом 3,6 млн т (из них 20% – ледового класса). Выручка по МСФО за 2004 г. – $392,8 млн, чистая прибыль – $159,6 млн. В распоряжении “Ведомостей” оказалась копия письма на имя генпрокурора Владимира Устинова от 11 сенаторов. Они просят разобраться в сделке “Совкомфлота”, который заказал три ледовых танкера Samsung Heavy Industries. Корейская верфь построит суда по проекту скандинавской Aker Yards. Сумма контракта — $424 млн, т. е ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

198. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

Согласно заявлению пресс-службы «Илим Палп», кредит будет обеспечен экспортными контрактами на поставку целлюлозы на азиатские рынки.
Исходя из этого, нетрудно определить финансовые риски потенциальных кредиторов «Илим Палп»: - заложенные «лжеакции» в любой момент могут быть «переброшены» из одного офшора в другой в попытке избежать судебных притязаний.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

199. Александр Смоленский:

Они провели эмиссию и продали акции четырем офшорам на Кипре.
- Они по контракту требуют больше.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

200. Самообладание ЛУКойла.

Офшор чем хорош — он свободен от налогов и свято блюдет тайну траста: узнать, что там за компании кучкуются, с каким оборотом и кто их хозяин, можно только по суду.
В итоге «Реформ инвестментс» в конкуренции с «сестрой» «Кортинвей трейдинг ЛТД» выиграла тендер с перевесом в 5 тысяч долларов — не правда ли, сумасшедшая сумма для многомиллиардного контракта?!
Дата: 16.01.2001 Копия в Google